$12B Criminal de criptomonedas arrestado en la operación contra la delincuencia en Camboya

El líder de una estafa de criptomonedas de $12 mil millones en la que se utilizaron estafas de desollamiento de cerdos fue arrestado por las autoridades camboyanas. Después de una investigación de un mes, fue extraditado a China.

Las fuerzas de seguridad camboyanas realizaron una redada a gran escala y arrestaron a Chen Zhi. El magnate nacido en China es acusado de orquestar un esquema que defraudó más de 12 mil millones de dólares de personas desprevenidas de todo el mundo.

El arresto fue confirmado por el Ministerio del Interior. Dos cómplices sospechosos fueron detenidos junto con Chen.

En diciembre de 2025, su ciudadanía camboyana fue suspendida y fue deportado a China a solicitud de Beijing.

Meses de investigación precedieron el arresto, y las autoridades pudieron rastrear sus actividades en diferentes países. Su negocio criminal no era nuevo, y las víctimas se ubicaban en Estados Unidos y otros lugares.

Fortuna construida sobre fraude y trabajo forzado

Prince Holding Group, bajo Chen, se convirtió en una de las redes criminales más grandes de Asia. The Wall Street Journal reportó que las autoridades estadounidenses lo acusaron en octubre de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.

El esquema se basaba en una serie de estafas de desollamiento de cerdos en las que los estafadores establecen una falsa sensación de confianza con las víctimas y saquean sus finanzas. El término se basa en el engorde del ganado antes del sacrificio.

El cumplimiento forzado también fue reportado por las víctimas en sitios de estafas. La empresa para la que trabajaba Chen coercionó y manipuló a trabajadores para que participaran en esquemas fraudulentos.

Los empleados fueron forzados a participar. Su equipo introdujo por la fuerza a cientos de empleados a compuestos de fraude, reubicando personal en diferentes lugares de Camboya.

Las operaciones fueron controladas directamente por tecnología, ya que se realizaron registros de cada ubicación fraudulenta. Las criptomonedas fueron utilizadas por socios para ocultar ingresos ilegales.

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Miles de millones incautados en confiscación histórica

Los investigadores rastrearon 127.271 bitcoins hasta una operación de Chen valorada en aproximadamente $11,6 mil millones. Estos fueron los mayores decomisos de la historia cuando las autoridades estadounidenses los confiscaron.

Cuadros de Pablo Picasso y visitas a lugares costosos fueron parte del estilo de vida lujoso de Chen y sus socios. Su estilo de vida criminal fue ocultado ya que se utilizaron criptomonedas para cubrir sus ganancias.

El Departamento de Justicia estaba imponiendo una sanción, y Chen y sus co-conspiradores recibieron penas severas. Las acusaciones son una advertencia, con la intención de prevenir actos similares.

Según informes de Chainalysis, los números son más amplios: más de $75 mil millones se gastaron en delitos cibernéticos, y las organizaciones criminales poseían casi $15 mil millones en julio, lo que es 300 veces más que las estadísticas en 2020. Estos números señalan los peligros crecientes dentro del ecosistema.

Las actividades criminales siguen siendo potenciadas por la tecnología. El anonimato de las criptomonedas es una vulnerabilidad utilizada por estafadores, lo que ha aumentado los esfuerzos de las agencias de aplicación de la ley. La colaboración internacional es importante en la lucha contra estos delitos.