Tribunal de EE. UU. condena a 20 años al líder de una estafa de criptomonedas, Daren Li, por fraude global de 73 millones de dólares dirigido a inversores estadounidenses.
Un juez federal en California condenó a Daren Li a 20 años de prisión por una estafa global con criptomonedas. Las autoridades indicaron que el esquema robó a las víctimas más de 73 millones de dólares, incluyendo a muchos estadounidenses. El caso está alertando sobre los riesgos crecientes asociados con el fraude en inversiones en línea y los delitos digitales transfronterizos.
Tribunal de EE. UU. impone la condena máxima en un importante caso de estafa con criptomonedas
Daren Li tiene 42 años y posee doble nacionalidad de China y San Cristóbal y Nieves. Se le impuso la condena máxima establecida por la ley en el Distrito Central de California. El tribunal también le dictó 3 años de libertad supervisada tras la prisión.
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La condena se dictó mientras Li aún era un prófugo. Se declaró culpable en noviembre de 2024 de los cargos de conspiración. Sin embargo, escapó de la supervisión federal en diciembre de 2025. Según los fiscales, se quitó el monitor electrónico en el tobillo y desapareció.
La forma de la estafa era comúnmente conocida como “butchering” de cerdos. Los co-conspiradores contactaban a las víctimas a través de redes sociales, llamadas y citas. Poco a poco lograban que confiaran y promovían inversiones en criptomonedas falsas. Muchas víctimas creían que las plataformas eran servicios legítimos de trading.
Según los documentos judiciales, el esquema transfería fondos a través de cuentas bancarias en EE. UU. Luego, el dinero se convertía en criptomonedas como Tether USDT. Este proceso ayudaba a ocultar el origen y la naturaleza de la propiedad de los fondos.
El asistente del fiscal general A. Tysen Duva afirmó que las acciones de Li causaron daños financieros devastadores. Añadió que las autoridades trabajarán a nivel global para que Li sea extraditado a Estados Unidos. La declaración hizo hincapié en la responsabilidad por delitos criptográficos a gran escala.
Los investigadores determinaron que al menos 73,6 millones de dólares fluyeron a cuentas controladas por la conspiración. De esa cantidad, casi 59,8 millones de dólares pasaron por empresas pantalla en EE. UU. Estas empresas eran principalmente para mover y disfrazar el dinero robado.
Li ordenó a los co-conspiradores crear cuentas bancarias usando nombres comerciales falsos. Supervisó las transferencias electrónicas tanto de víctimas nacionales como internacionales. Después, el dinero se convertía en monedas virtuales para dificultar su rastreo.
Autoridades advierten al público mientras la investigación continúa a nivel mundial
El Fiscal Asistente Principal de EE. UU., Bill Essayli, advirtió al público sobre los riesgos de las inversiones en línea. Dijo que la tecnología permite a los criminales contactar a víctimas en lugares lejanos. Por ello, las autoridades han estado instando a las personas a no enviar dinero a desconocidos en línea.
En algunos casos, los estafadores se hacían pasar por agentes de soporte técnico. Afirmaban que las víctimas tenían virus en sus computadoras o problemas con sus cuentas. Se les indicaba enviar dinero para solucionar los problemas, que en realidad no existían.
Hasta ahora, ocho co-conspiradores han declarado su culpabilidad. Li es el primer acusado que manejó dinero directamente de las víctimas. Los fiscales lo calificaron como un organizador clave de la operación.
El Centro de Operaciones de Investigación Global de la Oficina de Seguridad del Gobierno de EE. UU. lidera la investigación. Varias agencias están colaborando, incluyendo Investigaciones de Seguridad Interior y el Servicio de Alguaciles de EE. UU. También están ayudando socios internacionales para respaldar el caso.
Las autoridades consideran que la condena envía un mensaje contundente: las estafas a gran escala con criptomonedas serán severamente castigadas. La ley sigue persiguiendo a los sospechosos que aún están prófugos y a los activos robados.
El Departamento de Justicia afirmó que este caso refleja el aumento de delitos financieros relacionados con las criptomonedas. Los reguladores y agencias están intensificando esfuerzos y trabajando en conjunto para combatir estas amenazas. A medida que aumenta el valor de los activos digitales, también crecen los esfuerzos de aplicación de la ley.
En general, el caso resalta la importancia de ser cauteloso como inversor. Las autoridades siguen instando al público a verificar cuidadosamente las plataformas. La conciencia es clave, ya que las estafas en internet están aumentando en sofisticación en todo el mundo.
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