Chainalysis señala cientos de millones en criptomonedas vinculadas a grupos de tráfico

Chainalysis informa un aumento del 85% en los flujos de criptomonedas vinculados a redes de tráfico, con las stablecoins ampliamente utilizadas en operaciones ilícitas.

Los pagos en criptomonedas están desempeñando un papel cada vez mayor en operaciones sospechosas de tráfico humano. Nuevos hallazgos de Chainalysis muestran un aumento pronunciado en los flujos de activos digitales vinculados a redes sospechosas de tráfico humano en 2025. Los investigadores informan que la creciente adopción de activos digitales ha facilitado a dichas redes mover fondos a través de jurisdicciones.

Las transferencias en criptomonedas a operaciones de tráfico aumentan un 85% interanualmente

La firma de análisis blockchain Chainalysis informó que los pagos en criptomonedas vinculados a grupos de tráfico sospechosos aumentaron un 85% interanualmente. El volumen total de transacciones alcanzó cientos de millones de dólares en los servicios identificados.

Muchas de estas redes operan en el Sudeste Asiático, donde las operaciones de estafas y trabajo forzado se han convertido en una preocupación creciente. Los investigadores creen que algunas víctimas son reclutadas mediante ofertas de trabajo falsas y luego forzadas a trabajar en centros de estafas en línea.

El informe también encontró que estas redes de tráfico están conectadas a casinos en línea y grupos de lavado de dinero en chino. Los centros de estafas a menudo trabajan en estrecha colaboración con dichas redes financieras para mover y limpiar fondos. A medida que estas operaciones relacionadas crecen, también aumentan los flujos de dinero entre ellas.

Los investigadores descubrieron que varios grupos vinculados al tráfico utilizaban Telegram para promover servicios y reclutar víctimas. Algunas cuentas anunciaban servicios de acompañantes internacionales y organizaban pagos en criptomonedas.

Otros se hacían pasar por agentes de colocación laboral, prometiendo empleos en el extranjero pero luego forzando a las personas a trabajar en centros fraudulentos. Las autoridades también vincularon ciertas billeteras a redes de prostitución y vendedores que ofrecen contenido ilegal. Cada red utilizaba las criptomonedas de manera ligeramente diferente, dependiendo de su estructura y ubicación.

Mientras tanto, los patrones de pago mostraron una clara preferencia por las stablecoins en operaciones de acompañantes y prostitución. Debido a que los activos vinculados a monedas fiduciarias mantienen un valor estable, es más fácil fijar precios y reducir la exposición a fuertes fluctuaciones del mercado.

Los registros en la cadena ayudan a las autoridades a rastrear transferencias sospechosas

Según Chainalysis, los registros en blockchain pueden ayudar a los investigadores a rastrear actividades ilegales con criptomonedas. Es importante destacar que los pagos en criptomonedas se registran en una blockchain pública. Con las herramientas adecuadas, las autoridades y los equipos de cumplimiento pueden revisar esos registros y detectar movimientos de dinero inusuales.

Los pagos transfronterizos repetidos a agentes laborales pueden indicar esquemas de trabajo forzado. Al mismo tiempo, volúmenes muy grandes que se mueven a través de plataformas de garantía pueden señalar abusos organizados.

Además, las transferencias de activos digitales se registran en blockchains abiertas, creando un registro permanente. Con las herramientas analíticas apropiadas, los investigadores pueden rastrear cómo se mueven los fondos entre billeteras. Esta visibilidad ayuda a los oficiales de cumplimiento y a las fuerzas del orden a detectar patrones irregulares.

Por separado, la firma señaló que los flujos intensos hacia áreas ya asociadas con el tráfico representan una señal de riesgo clave. Las billeteras vinculadas a canales de reclutamiento en Telegram añaden una capa adicional de preocupación. La supervisión cercana de la actividad en la cadena, junto con las medidas estándar contra el tráfico, podría limitar el uso indebido de activos digitales.