Según fuentes del mercado, un hombre de 24 años de Connecticut, Elmin Redzepagic, se enfrenta a hasta 375 años de prisión por supuestamente malversar casi 1 millón de dólares en fondos de inversores en criptomonedas para apostar en la plataforma Staking.
La acusación le acusó de hacerse pasar por un experto en inversiones en criptomonedas que trabajaba para un gurú del mercado llamado “El Chef”, prometiendo altos rendimientos a los clientes pero que en realidad utilizaba los fondos para juegos. El mes pasado, un gran jurado federal lo acusó de un total de 21 cargos, incluyendo siete de fraude electrónico, 11 de blanqueo internacional de capitales y tres de hacer declaraciones falsas a investigadores criminales del IRS. El jueves, Redzepagic se declaró no culpable de todos los cargos y fue puesto en libertad bajo fianza de 500.000 dólares.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Gemini Enfrenta Demanda Colectiva por Cambio de Mercado de Predicciones y Caída de Precio de Acciones
Gemini enfrenta una demanda colectiva de accionistas que alegan que la empresa engañó a los inversores sobre la viabilidad de su negocio y ocultó su cambio hacia mercados de predicciones, lo que contribuyó a una caída significativa en el valor de las acciones.
Decrypthace1h
Ley CLARITY: Acuerdo sobre Rendimiento de Stablecoin Cercano mientras la SEC Redefine Tokens
Los legisladores y reguladores están haciendo progreso en la política de criptomonedas, con una propuesta de rendimiento de monedas estables anticipada pronto. La SEC y la CFTC clasificaron la mayoría de los activos criptográficos como no valores, designando varios como productos básicos digitales.
CryptoFrontNewshace3h
Un anciano de 80 años sufre estafa de telecomunicaciones perdiendo $285,000 USD, demanda a Charles Schwab después de que los fondos se convirtieron en criptomonedas
El inversionista de 80 años George Chryssanthou fue víctima de un fraude de telecomunicaciones en enero de 2025, perdiendo aproximadamente 285,000 dólares. Los estafadores se hicieron pasar por soporte técnico de Microsoft, induciéndolo a transferir fondos a una cuenta CEX, que posteriormente fueron convertidos a Bitcoin. Ha presentado una demanda ante FINRA contra Charles Schwab por no haber detenido la transferencia anómala.
GateNewshace5h
¡Sueños destrozados después de la IPO! Gemini enfrenta demandas colectivas por "engañar a inversores", acciones se desploman 80% y despide 25% de empleados, se retira de múltiples países
El intercambio de criptomonedas Gemini enfrenta su mayor crisis desde su salida a bolsa, acusado de proporcionar información falsa en sus documentos de cotización, lo que ha causado una caída del precio de las acciones del 80% y pérdidas significativas. La empresa anunció un despido del 25% de su personal y se retiró de múltiples mercados internacionales, lo que ha generado grandes dudas en el mercado sobre sus operaciones. Este incidente también podría afectar el proceso de salida a bolsa de futuras empresas de criptomonedas.
動區BlockTempohace6h
La policía de Guizhou desmanteló un caso de fraude de transacciones de criptomonedas, los estafadores utilizaron una «billetera de solo lectura» para defraudar 7118 USDT
La policía de Wanshan en Tongren, provincia de Guizhou, China, ha desarticulado un caso de estafa en transacciones de criptomonedas. Las víctimas fueron defraudadas por 7118 USDT, equivalentes a más de 50,000 yuanes. Los estafadores utilizaron carteras de solo lectura y exhibición de efectivo para obtener confianza antes de transferir rápidamente los activos. La policía advierte que las transacciones de criptomonedas conllevan altos riesgos y es necesario verificar cuidadosamente la autenticidad de las direcciones de cartera.
GateNewshace6h
UK Cierra Zedxion por Falsas Reclamaciones de Registro
Companies House ha cerrado la empresa de criptomonedas Zedxion por enviar información engañosa durante su incorporación. Esta acción destaca el aumento del escrutinio regulatorio en el sector de activos digitales y enfatiza la necesidad de cumplimiento normativo y transparencia en los registros de empresas.
TodayqNewshace7h
