BlockBeats informa que, el 22 de febrero, la empresa de análisis blockchain Elliptic informó que, tras la confiscación por parte de Estados Unidos en marzo de 2025 de la plataforma de criptomonedas sancionada Garantex en Rusia, al menos cinco plataformas de criptomonedas relacionadas con Rusia continúan proporcionando canales de financiamiento a entidades sancionadas, la mayoría de las cuales aún no han sido sancionadas.
El informe menciona que solo la plataforma peer-to-peer Bitpapa fue incluida en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. OFAC en marzo de 2024. Elliptic afirmó que aproximadamente el 9.7% de los fondos salientes de la plataforma se dirigen a entidades sancionadas, y que cambian frecuentemente de direcciones de billetera para evadir la detección.
La plataforma no sancionada ABCeX, que se dice opera en el edificio federal de Moscú (también la antigua sede de Garantex), ha procesado al menos 11 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas, y mantiene un gran volumen de transacciones con Garantex y Aifory Pro. Otra plataforma, Exmo, afirmó que salió del mercado ruso tras el conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022, pero los datos en la cadena muestran que aún comparte infraestructura de billetera custodiada con la plataforma rusa Exmo.me, y ha realizado transacciones directas por más de 19.5 millones de dólares con entidades sancionadas como Garantex, Grinex y Chatex.
Además, Rapira se ha señalado por realizar transacciones directas por más de 72 millones de dólares con la plataforma sancionada Grinex; Aifory Pro ofrece servicios de cambio de efectivo por criptomonedas en Moscú, Dubái y Turquía, y ayuda a los usuarios a evadir las restricciones de servicios occidentales mediante tarjetas virtuales USDT.
Elliptic señala que, tras el cierre de Garantex, las actividades de evasión de sanciones relacionadas no han desaparecido, sino que se han dispersado en más plataformas. Chainalysis informó previamente que, en 2025, las direcciones de criptomonedas involucradas en actividades ilegales recibieron un total de 154 mil millones de dólares, incluyendo transacciones de stablecoins respaldadas por rublos rusos por más de 93.3 mil millones de dólares; TRM Labs estima que el volumen total de transacciones ilegales en criptomonedas en ese año fue de aproximadamente 158 mil millones de dólares.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Cambios de precio de los 100 principales tokens por capitalización de mercado hoy: RIVER sube 9.11% liderando las ganancias, MNT cae 10.07% liderando las pérdidas
18 de marzo, entre los 100 tokens principales por capitalización de mercado en criptomonedas, River (+9.11%) y MemeCore (+6.61%) registraron los mayores incrementos, mientras que Mantle (-10.07%) y Aster (-8.73%) sufrieron las mayores caídas.
GateNewshace5h
El Senador Cramer Insta a la Revisión de la Ley CLARITY Antes de Pascua
El Senador Kevin Cramer instó al Congreso a acelerar la Ley CLARITY antes de Pascua para prevenir retrasos, abordando preocupaciones en torno a recompensas de stablecoins y banca. Los reveses legislativos están influyendo en el sentimiento del mercado y las expectativas de regulación cripto.
CryptoFrontNewshace5h
Bitcoin cayó por debajo de 71,000 USDT, con una caída diaria del 3,96%.
Gate News informa que, el 18 de marzo, según datos del mercado, Bitcoin cayó por debajo de 71,000 USDT, cotizando actualmente a 70,975.00 USDT, con una caída del 3.96% en el día.
GateNewshace5h
Polymarket adquiere la empresa de infraestructura cripto Brahma
Gate News informa que, el 18 de marzo, la plataforma de mercado predictivo Polymarket anunció la adquisición de la startup de infraestructura criptográfica Brahma. Esta adquisición tiene como objetivo ampliar la infraestructura de Polymarket en el ámbito de las criptomonedas y DeFi.
GateNewshace6h
Bitcoin cae por debajo de 72,000 USDT, con una caída diaria del 2.61%
Gate News informa que el 18 de marzo, según datos de mercado, Bitcoin cayó por debajo del nivel de 72000 USDT, cotizando actualmente en 71975.18 USDT, con una caída diaria del 2.61%.
GateNewshace7h
