Odaily Un hombre chino sospechoso de estar implicado en el caso de fraude de la plataforma de comercio de criptomonedas de la Bolsa BHE fue arrestado en una zona residencial de la provincia de Samut Prakan, Tailandia. El hombre fue acusado de emitir el token DDO a través de la bolsa BHE y prometer a los inversores un retorno anual del 6% y un aumento de 20 veces en diez años, antes de que la plataforma fuera cerrada y la persona responsable desapareciera. El caso involucró a unas 20.000 víctimas y perdió más de 128 millones de dólares estadounidenses, o unos 900 millones de yuanes. El hombre huyó de China y se estableció en Tailandia en 2024, periodo durante el cual cambió de residencia con frecuencia. Actualmente, Tailandia le ha revocado el permiso de residencia y lo ha entregado al departamento de investigación de inmigración para su detención a la espera de su repatriación a China para ser juzgado.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
JPMorgan Demandada por Presuntamente Facilitar un Esquema Ponzi de Criptomonedas de $328 Millones
JPMorgan Chase está siendo demandado por supuestamente facilitar un esquema Ponzi de criptomonedas de $328 millones operado por Goliath Ventures, que malversó fondos de inversionistas. Una víctima afirma que Chase no realizó las verificaciones adecuadas y permitió que ocurriera el fraude.
DecryptHace11m
La Oficina de Aduanas e Impuestos del Reino Unido tiene intención de adquirir herramientas de cadena de custodia forense blockchain, con un valor total del contrato de aproximadamente 4,6 millones de dólares.
La Agencia Tributaria y Aduanera del Reino Unido planea adquirir software de análisis forense blockchain para reforzar la lucha contra el blanqueo de dinero de activos digitales y la evasión fiscal, con un monto total de aproximadamente 3.42 millones de libras esterlinas y un período de contrato de tres años. Esta medida refleja la creciente atención global a la conformidad de activos digitales, destacando la importancia del seguimiento entre cadenas y el análisis de datos.
GateNewshace4h
Presidente de la CFTC de EE.UU.: Emitirá orientación clara sobre mercados de predicción para prevenir la manipulación y el tráfico de información privilegiada
El presidente de la CFTC de EE.UU., Mike Selig, publicó una guía para mercados de predicción destinada a ayudar a las plataformas comerciales a comprender las expectativas regulatorias, con el fin de asegurar reglas transparentes para nuevos contratos y prevenir la manipulación y abuso. Al mismo tiempo, se publicará un aviso previo de regla propuesta para establecer reglas claras de actuación en nuevos mercados.
GateNewshace4h
Los inversores demandan a JPMorgan Chase por fraude de $328M criptomonedas
Los inversores han demandado a JPMorgan Chase por supuestamente facilitar un esquema Ponzi de $328 millones de dólares por parte de Goliath Ventures, alegando que el banco ignoró señales de alerta y contribuyó a sus pérdidas a través de sus servicios financieros. Buscan la certificación de demanda colectiva para otros inversores afectados.
TodayqNewshace5h
Víctimas chinas en el caso Qian Zhimin presentan objeciones ante la Corte Superior de Inglaterra sobre el plan de compensación de 61,000 BTC
En el caso de Qian Zhimin, las víctimas chinas han presentado objeciones a un plan de compensación ante la Corte Superior de Justicia del Reino Unido, argumentando que el plan podría permitir que las autoridades británicas se beneficien de la revalorización de los bitcoins incautados. Involucrando casos de fraude entre 2014 y 2017, que afectaron a más de 128,000 inversores chinos, el despacho de abogados sostiene que el arreglo de compensación podría ser injusto.
GateNewshace5h
Los Fiscales se Oponen a la Solicitud de Sam Bankman-Fried para un Nuevo Juicio
El ex CEO de FTX Sam Bankman-Fried busca un nuevo juicio, argumentando que nueva evidencia de ex funcionarios podría cambiar su condena por fraude. Los fiscales argumentan que esta evidencia era conocida previamente y no alteraría el resultado del caso, reafirmando la mala gestión financiera de FTX.
TheNewsCryptohace6h
