Chen Zhi, el presunto líder de una masiva operación de fraude en criptomonedas conocida como "pig butchering", fue arrestado en Camboya y extraditado a China. Enfrenta cargos por fraude electrónico y lavado de dinero, con casi $12 mil millones en criptomonedas robadas actualmente en poder del gobierno de los Estados Unidos.

Los datos de Arkham Intelligence muestran que las billeteras de criptomonedas supuestamente relacionadas con el Gobierno de EE. UU. han movido más de 225 millones de USD en USDT. Se cree que estos fondos son activos confiscados en estafas de tipo “pig butchering” (engordar y luego matar), una forma de estafa cada vez más común en el sector

Una viuda en San José pensó que había encontrado una nueva relación sentimental en Internet, pero al final perdió cerca de 1 millón de dólares en una estafa de criptomonedas tipo "pig butchering".

La Interpol aprobó oficialmente una resolución en la asamblea general celebrada en Marrakech, clasificando las redes del crimen organizado que involucran fraude con Activos Cripto como una amenaza transnacional. Estas redes han afectado a víctimas en más de 60 países a través de la trata de personas, trabajo forzado y actividades masivas de fraude en línea. Se ha revelado que el mercado en línea operado por el grupo Huiwang en Phnom Penh, Camboya, ha manejado más de 11 mil millones de dólares en transacciones de Activos Cripto relacionadas con la red de fraude, y el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha tomado medidas para cortar sus vínculos con el sistema financiero global.

Chainalysis advierte que las estafas de criptomonedas de "pig-butchering" están en aumento, lo que representa riesgos para la seguridad nacional y está provocando acciones de las fuerzas del orden a nivel mundial. El fraude del cerdo ha crecido más allá de un simple fraude financiero. Los expertos ahora advierten que se ha convertido en un grave riesgo para la seguridad nacional. Chainalysis’ él

El fraude multimillonario conocido como “pig-butchering,” que antes se trataba como un problema de fraude al consumidor, ha cruzado un nuevo umbral, lo que genera preocupaciones sobre la seguridad nacional. En un pódcast, Andrew Fierman, jefe de inteligencia de seguridad nacional de Chainalysis, y la exfiscal Erin West, fundadora de cr

El Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio Secreto de EE. UU. han establecido una Fuerza de Tarea contra el Phishing de Dinero electrónico para desmantelar redes de fraude relacionadas con el crimen organizado chino. Según la abogada Jeanine Pirro, los estadounidenses pierden alrededor de 9 mil millones de USD al año debido a las estafas de "pig-butchering", cuando los delincuentes se hacen pasar por inversionistas.

En noviembre de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU., junto con el FBI, el Servicio Secreto, el Departamento del Tesoro y otras agencias, anunciaron la creación de la "Fuerza de Tarea contra el Fraude del Centro de Estafa" (Scam Center Strike Force), dirigida específicamente contra las redes de fraude en Activos Cripto originadas por grupos criminales en China. La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, reveló en una conferencia de prensa que en 2024, este tipo de estafas causaron pérdidas de hasta 135 mil millones de dólares a los estadounidenses, y su oficina ha confiscado 480 millones de dólares en moneda robada y ha iniciado procedimientos de devolución, marcando un cambio en la postura de EE. UU. contra el crimen encriptado transfronterizo de la defensa pasiva a la acción proactiva.

En resumen El DOJ lanzó un nuevo grupo de trabajo del Centro de Estafas interinstitucional para desmantelar las estafas de criptomonedas "pig butchering" vinculadas a redes criminales chinas. La fiscal de EE. UU. para D.C. Jeanine Pirro dijo que tales esquemas robaron hasta $135 mil millones a los estadounidenses en 2024, con su oficina ya

En breve La agencia de ciberseguridad estatal de China, CVERC, ha alegado que EE. UU. confiscó ilegalmente 127,271 BTC de un hackeo de un grupo de minería en lugar de procedencia delictiva. La reserva de Bitcoin en cuestión supuestamente estaba vinculada a Chen Zhi, un empresario camboyano acusado de llevar a cabo estafas de "pig-butchering". El

La policía de Singapur anunció el 31 de octubre la congelación de activos por un total de aproximadamente 150 millones de dólares singapurenses (alrededor de 890 millones de dólares de Hong Kong) del empresario chino camboyano, Chen Zhi, fundador del grupo Prince. El Departamento de Justicia de EE. UU. había tomado medidas contra él a mediados de octubre, congelando activos en Bitcoin por un valor de aproximadamente 15 mil millones de dólares (alrededor de 116.6 mil millones de dólares de Hong Kong), acusándolo de ser el cerebro detrás de una gran estafa de "Estafa de pig butchering" en Camboya. Este magnate, que anteriormente había invertido de manera ostentosa en Singapur y había intentado obtener residencia permanente, se ha convertido en el foco de un caso internacional de fraude y Blanqueo de capital. Chen Zhi nació en 1988 en China y luego estableció el grupo BCH en Camboya, involucrándose en bienes raíces, finanzas, hoteles, construcción y obras de caridad, siendo en un momento presentado como el representante de la nueva generación de millonarios asiáticos. Según informes de Bloomberg y Hong Kong 01, él 201

Chen Zhi (Vincent), de 37 años, originario de Fujian, China, pasó de ser propietario de un cibercafé a fundador del Grupo Prince Holding de Camboya, recibiendo el título de "Duque" y sirviendo como asesor de dos primeros ministros. Sin embargo, los departamentos de justicia de EE. UU. y el Reino Unido presentaron cargos en conjunto revelando que realizó blanqueo de capital en Camboya a través de entidades financieras como Hu旺, operando al menos 10 parques de fraude en Camboya y estafando globalmente a través de "Estafa de pig butchering".

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acaba de anunciar la mayor operación de confiscación de criptomonedas en los últimos tiempos, acusando al grupo camboyano de Estafa de pig butchering y a su fundador Chen Zhi de delitos graves como fraude telefónico, trata de personas y trabajo forzado. Al mismo tiempo, una billetera de Bitcoin LuBian que había estado inactiva durante más de tres años de repente ha cobrado vida, transfiriendo cerca de 1.3 mil millones de dólares en Bitcoin en poco tiempo, lo que ha generado una amplia atención y especulación en el ámbito cripto. Las instituciones de monitoreo on-chain Lookonchain y Arkham Intelligence han rastreado y descubierto que primero se transfirieron 9,757 BTC (aproximadamente 1.1 mil millones de dólares) a varias nuevas DIRECCIONES; unas horas más tarde, se transfirieron otros 2,129 BTC (aproximadamente 238 millones de dólares), llevando la cantidad total transferida a 11,886 BTC. Según informes de investigación, esta acción de transferencia ocurrió en menos de 24 horas después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciara la desarticulación del gran caso del grupo de control de los príncipes.

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció la mayor operación de confiscación de activos en su historia, incautando cerca de 15 mil millones de dólares en 127,271 monedas Bitcoin. La acusación alega que Chen Zhi, presidente del Grupo de Holdings Príncipe de Camboya, operó un grupo criminal que combinaba el juego en línea, estafas de "Estafa de pig butchering" y trabajo forzado, y lavó dinero a través de una gran operación de minería de criptomonedas. Sin embargo, el análisis on-chain muestra que casi todas las monedas Bitcoin confiscadas provienen de un importante incidente de filtración de llaves privadas en 2020, que involucró a la empresa minera china LuBian, lo que complica la naturaleza y la propiedad del caso.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó 127,271 monedas de Bitcoin, involucrando al presidente del grupo Príncipe de Camboya, Chen Zhi, y su imperio criminal, relacionado con el blanqueo de capital y el fraude. Este evento revela el problema de la colusión entre el gobierno y los negocios, y está vinculado a la empresa minera china Luban. Esta confiscación marca al gobierno de Estados Unidos como posiciones en largo en Bitcoin, en consonancia con su política fiscal.

Autor: Aki 吴 dijo Cadena de bloques El 14 de octubre de 2025, el Tribunal Federal de Brooklyn en Nueva York levantó una acusación que revela que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos llevó a cabo recientemente la mayor acción de confiscación de criptomonedas de la historia, confiscando aproximadamente 127,000 bitcoins, valorados en más de 15,000 millones de dólares. Los activos de bitcoin confiscados provienen de fondos fraudulentos del "Grupo Príncipe" de Camboya, cuyo principal responsable es Chen Zhi, conocido como el "gran jefe del esquema de estafa". Este fundador del Grupo Príncipe de Camboya está acusado de utilizar trabajo forzado para llevar a cabo fraudes de inversión en criptomonedas, comúnmente conocidos como estafas de "esquema de cerdo", obteniendo ilegalmente ganancias de hasta decenas de millones de dólares al día. Actualmente, estos enormes fondos en bitcoin están bajo la custodia del gobierno de los Estados Unidos. Este artículo desglosará los detalles detrás de esta legendaria acción de aplicación de la ley transnacional desde la perspectiva del contexto de la acusación, la fuente de los activos y los esfuerzos de aplicación de la ley. El imperio de fraude bajo un abrigo dorado Chen Zhi es el "Príncipe Holdings Group" de Camboya.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha confiscado $15 mil millones en BTC que poseía un individuo al frente de una masiva operación de "engorde de cerdos" con base en Camboya. La confiscación es la acción de decomiso más grande en la historia del DOJ. Los fiscales federales dessellaron una acusación que carga al a

Estados Unidos y el Reino Unido se unieron para golpear con fuerza al grupo Prince de Camboya, exponiendo su estafa de pig butchering y el blanqueo de capital, confiscando activos de Bitcoin por un valor de 15 mil millones de dólares. Lo sorprendente es que 9 empresas en Taiwán y 3 mujeres están involucradas, con direcciones registradas que apuntan a la lujosa residencia "He Ping Da Yuan" en Taipei. (Resumen anterior: ¡Confiscados 127,000 Bitcoins! Estados Unidos golpea el imperio del pig butchering en el sudeste asiático, Prince Group, y sanciona simultáneamente al grupo Hui Wang) (Información de fondo: The New York Times revela el imperio de blanqueo de capital de Camboya, el grupo Hui Wang, la mayor línea de producción de dinero negro en el mundo) Los dos países lanzaron el 14 de octubre sanciones integrales contra el imperio de estafas de Camboya, el grupo Prince, y su organización criminal transnacional (TCO). El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusó al fundador del grupo Prince, Chen Zhi, y confiscó aproximadamente 15 mil millones de dólares en Bitcoin.

Título original: Los federales incautan un récord de $15 mil millones en Bitcoin de un presunto imperio de estafas Fuente original: Wired Texto original compilado por: Luffy, Foresight News Nota de ritmo: El 14 de octubre, llegó la noticia de que el Tribunal de Distrito Federal del Este de Nueva York (EDNY) está buscando confiscar 127,000 bitcoins recuperados en la operación del Grupo Príncipe en Camboya, lo que equivale a más de 14,000 millones de dólares al precio actual. Si esta confiscación se lleva a cabo con éxito, el gobierno de EE. UU. se convertirá en la entidad que posee la mayor cantidad de bitcoins. A continuación se presenta un análisis detallado del caso: En los últimos cinco años, los criminales detrás de las estafas de "matar cerdos" que han proliferado en todo el mundo han robado cientos de miles de millones de dólares de todas partes del mundo. Hoy en día, las autoridades están tomando medidas contra esto.

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha presentado una orden de decomiso civil, buscando obtener la propiedad de casi 127,271 Bitcoins, con un valor total de aproximadamente 15 mil millones de dólares. Este lote de activos cripto está relacionado con un esquema de "Estafa de pig butchering" que se sospecha es un fraude global. Una vez que el tribunal apruebe el decomiso, la cantidad total de Bitcoin del gobierno de EE. UU. aumentará a aproximadamente 325,292 BTC, con un valor de alrededor de 36 mil millones de dólares. Esto no solo será la acción de decomiso más grande en la historia del DOJ, sino que también permitirá al gobierno de EE. UU. superar a China en reservas de Bitcoin, convirtiéndose en el líder global en la tenencia de Bitcoin por parte de gobiernos, en línea con la iniciativa de "reservas estratégicas de Bitcoin".

El gobierno de Estados Unidos está buscando confiscar 127,000 monedas de Bitcoin, con un monto involucrado de más de 15,000 millones de dólares, golpeando la red de fraude del grupo BCH de Camboya. Este grupo está acusado de operar múltiples parques de fraude, donde las víctimas son obligadas a participar en fraudes en línea. Esta acción establece un récord en la confiscación de Activos Cripto por parte de Estados Unidos, y también tiene como objetivo combatir el crimen cibernético y el blanqueo de capital en el sudeste asiático.

El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una demanda civil para la confiscación de 127,271 Bitcoins, involucrando alrededor de 15,000 millones de dólares, relacionados con una red de estafa de "Estafa de pig butchering" en Camboya. Esta es la mayor operación de confiscación de activos cripto en EE. UU., impulsando el plan de reservas estratégicas de criptomonedas. Chen Zhi y otros han sido acusados de manipular criptomonedas a través de trabajo forzado y estafas de alta tecnología, causando pérdidas globales. Este caso refleja la determinación de EE. UU. para combatir el crimen relacionado con el dinero digital a nivel mundial y podría provocar una intensa competencia entre países en sus estrategias de activos digitales.

Los fiscales federales de EE. UU., el Departamento del Tesoro y las autoridades británicas anunciaron que, en una acción conjunta contra el fraude en línea internacional, se incautaron de la mayor cantidad de activos cripto en la historia, involucrando hasta 127,000 monedas Bit. Esta operación se centró en un grupo empresarial multinacional de Camboya: Prince Holding Group y su CEO Chen Zhi. Los documentos judiciales muestran que el grupo es una red de estafa de pig butchering y tráfico de personas altamente compleja, que blanqueó miles de millones de dólares en ganancias ilícitas a través de cientos de empresas ficticias, intercambios de criptomonedas y minería en todo el mundo, mientras forzaba a miles de víctimas a realizar actividades fraudulentas en parques industriales de Camboya.

El gobierno de Estados Unidos, en conjunto con el Reino Unido, desmanteló un imperio de fraude transfronterizo liderado por el ciudadano chino Chen Zhi, confiscando 127,271 monedas Bitcoin con un valor de 14.2 mil millones de dólares. Este lote de activos incautados en el caso de fraude de Bitcoin en China se incorporará a las reservas estratégicas de Bitcoin de Estados Unidos según la orden ejecutiva de Trump, marcando una combinación histórica de la aplicación de activos digitales y las reservas estratégicas nacionales.

Estados Unidos y Reino Unido se unieron para llevar a cabo la mayor operación de golpe contra organizaciones criminales transnacionales del grupo Princes en Camboya, acusando a su presidente Chen Zhi de fraude en línea y tráfico de personas, y lanzando la mayor acción de confiscación del Departamento de Justicia relacionada con 15 mil millones de dólares en Bitcoin, revelando el oscuro trasfondo del fraude de "Estafa de pig butchering" que ha barrido el mundo. (Resumen anterior: ¡Estados Unidos va a comprar Bitcoin! El Congreso busca a Michael Saylor, Tom Lee para encontrar maneras: adquirir 1 millón de BTC en los próximos cinco años) (Información de contexto: Anthony Pompliano, fundador de ProCap BTC: Estados Unidos anunciará en el futuro que ha gastado en la compra de Bitcoin) El Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 14 de octubre.

Según el informe de Elliptic, el fraude emocional "Estafa de pig butchering" se ha convertido en una industria de miles de millones de dólares, los delincuentes utilizan la tecnología de la Cadena de bloques para el Blanqueo de capital, y sus métodos se están profesionalizando cada vez más, lo que plantea nuevos desafíos para la regulación.

¡El protagonista del estafador de Tinder, Shimon Hayut, ha vuelto a las andadas y ha cometido otro delito! Fue arrestado en Georgia por haber estafado a una mujer por 52,000 dólares. El israelí Shimon Hayut, que se hizo famoso gracias al documental de Netflix The Tinder Swindler (Estafa de pig butchering), ha sido acusado nuevamente de estafar dinero utilizando el método de la estafa de pig butchering. Según reporta Variety, Hayut fue detenido por la policía el 14 de este mes en el Aeropuerto Internacional de Batumi en Georgia. La policía indicó que Hayut, tras emparejarse con la mujer a través de Tinder, afirmó que su tarjeta de crédito había sido congelada y le pidió que pagara los costos del hotel y los boletos de avión en las Islas Caimán, que ascendían a 10,600 dólares. Además, también se sospecha que utilizó sin permiso la tarjeta de crédito de la mujer y el contrato de su teléfono móvil, gastando

Recientemente, dos casos de delitos financieros relacionados con dinero virtual han revelado la complejidad y la naturaleza transnacional de este tipo de crímenes, así como las nuevas estrategias de respuesta de las autoridades. En Putian, Fujian, la Fiscalía del Distrito de Hanjing logró procesar un caso que utilizaba USDT para establecer una red de forex subterránea, con un flujo de fondos involucrado superior a 13.3 mil millones de yuanes. A través de la intervención anticipada, la revisión de la penetración de fondos y la comparación de huellas de voz, se logró romper con éxito la defensa del "no testimonio". Al mismo tiempo, según informes de Caixin, el propietario de financiamiento extrabursátil de Beijing, Song Shijie, que debía una multa considerable, entregó cerca de 200 millones de yuanes en activos como compensación a Reino Unido y Estados Unidos, los cuales fueron reconocidos como provenientes de transacciones de valores ilegales en el país y del blanqueo de capital relacionado con el estafa de pig butchering en criptomonedas. Estos dos casos muestran conjuntamente la proliferación del uso de dinero virtual en delitos financieros transfronterizos, así como la determinación y capacidad de las agencias de aplicación de la ley a nivel global para combatirlo.

El caso de ejecución de Song Shijie revela una significativa cooperación internacional en la lucha contra el fraude financiero, involucrando incautaciones de activos de más de $32 millones vinculados al comercio ilegal y estafas de criptomonedas, notablemente el esquema de fraude de "pig butchering".

El 29 de agosto de 2025, el CEO de Binance, Richard Teng, anunció la congelación de casi 50 millones de USDT vinculados al fraude de "corte de cerdos". Este importante esfuerzo contra el fraude involucró la colaboración con las autoridades de APAC y Chainalysis. La iniciativa tiene como objetivo proteger a los inversores y fortalecer el papel de Binance en la garantía de un mercado de criptomonedas más seguro.

El emisor de moneda estable Tether se unió a Chainalysis y a agencias de aplicación de la ley de CEX para llevar a cabo una acción transfronteriza, logrando congelar 50 millones de USDT relacionados con la estafa de "pig butchering" en el sudeste asiático. La operación rastreó 19 direcciones implicadas, finalmente bloqueando 5 billeteras principales, revelando una red de crimen transnacional que combina fraudes de inversión y trata de personas. Esta colaboración destaca la capacidad de la industria de la encriptación para combatir de manera colaborativa el flujo ilegal de fondos, estableciendo un nuevo estándar en la lucha global contra el fraude en criptomonedas.

FCA: Casi 5,000 estafas de suplantación de FCA en la primera mitad de 2025, 480 personas perdieron fondos debido a estafadores que usaban "fondos recuperados de una billetera cripto," "pig butcher

Perspectivas Clave El Servicio Secreto de EE. UU. ha acumulado un fondo de guerra en criptomonedas de casi 400 millones de dólares en la última década a través de investigaciones de fraude. Las estafas de "romance-inversión" de "pig butchering" son la mayor fuente de estos fondos incautados para el Servicio Secreto. Colaboraciones con actores de la industria como

La plataforma de garantía de transacciones de Activos Cripto es principalmente un intermediario y plataforma de emparejamiento que proporciona servicios de garantía de transacciones para la industria gris y negra del sudeste asiático, abarcando entidades relacionadas con actividades ilegales como el Blanqueo de capital, pagos, verificación de documentos, contrabando, y juegos de azar, y se ha convertido en una poderosa herramienta para los grupos de crimen cibernético. Y además de estos tipos de delitos comunes, también hay algunas plataformas de garantía de transacciones que, bajo el nombre de "trabajo en el extranjero", llevan a cabo actividades de trata de personas. Este artículo tiene como objetivo revelar la tendencia de desarrollo de esta industria del crimen contra la humanidad y, basado en Activos Cripto, analizar su escala de operaciones y la contaminación de fondos. Tráfico de esclavos por estafas electrónicas en el sudeste asiático Los grupos de fraude en el sudeste asiático necesitan reclutar empleados de la nacionalidad correspondiente según el grupo objetivo de fraude. Tomando como ejemplo el fraude de «杀猪盘 (Pig Butchering Scam)» dirigido a la población china, cada año una gran cantidad de jóvenes chinos cruzan la frontera de manera legal o ilegal para trabajar en los parques de fraude. Un comerciante en un grupo público está

Información Clave Un inversor de Texas, Michael Zidell, está demandando a East West Bank y Cathay Bank, así como a Citibank, por "permitir" un fraude NFT de "pig butchering" de 20 millones de dólares. Zidell afirma que los bancos ignoraron señales de advertencia obvias en más de 43 transferencias por un valor de 20 millones de dólares de sus fideicomisos familiares. La estafa comenzó con

Mañana es el fin del mundo, ¿estás preparado? El manga japonés "El futuro que vi" (私が見た未来) predice que el 5 de julio de 2025 ocurrirá un grave terremoto y tsunami, y se ha difundido ampliamente en las redes sociales y en internet. Muchos turistas de Hong Kong y Taiwán han cancelado sus viajes a Japón, lo que ha impactado en la industria turística japonesa y en las aerolíneas. La teoría del fin del mundo solo debería considerarse como una leyenda urbana, sin embargo, las recientes noticias ampliamente reportadas por los medios japoneses podrían sacudir el PIB subterráneo de Japón. El gobierno japonés ha anunciado una modificación drástica de la ley de costumbres, con la esperanza de erradicar la estafa de pig butchering. La razón es que cada vez más jóvenes mujeres son engañadas por alcistas, asumiendo deudas enormes, y además tienen que venderse para ganar dinero y pagar esas deudas. Las autoridades japonesas finalmente han decidido tomar medidas. En muchos paneles publicitarios de Kabukicho en Shinjuku, han desaparecido las listas de rankings de hombres públicos. El mejor alcista de Japón, Roland, también ha publicado un video anunciando medidas de respuesta de emergencia, y considera que la nueva política de Japón afectará a Japón.

Kraken colaboró con el Servicio Secreto de EE. UU. en una importante investigación sobre un esquema de fraude criptográfico, lo que resultó en una incautación histórica de 225 millones de dólares vinculada a tácticas de "pig butchering" que defraudaron a casi 500 víctimas.

Descargo de responsabilidad: Análisis especulativo basado en las tendencias actuales del mercado. Coin Pig es un proyecto hipotético utilizado para ilustrar el potencial de las monedas meme con temática de cerdo. La moneda Coin Pig de criptografía emerge como la última sensación temática de cerdo en Solana.

HomeNews Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) se movió para incautar $225 millones en criptomonedas vinculadas a estafas de sacrificio de cerdos. El DOJ actuó a través de una moción de confiscación sin nombrar a las personas vinculadas al robo. Los expertos legales dicen que la incautación señala la urgencia del DOJ en proteger a las víctimas, incluso sin

Un hombre de Texas está demandando al gigante financiero Citibank por supuestamente permitir a los estafadores en un esquema de embutido de cerdo de 20 millones de dólares. Las estafas de "pig butchering" suelen implicar a estafadores que ganan la confianza de las víctimas con el tiempo para convencerlas de invertir activos digitales o efectivo en sitios web fraudulentos que ellos

Michael Zidell, una víctima de una estafa de $20 millones de cripto cerdos, ha presentado una demanda contra Citibank en el Tribunal Federal de Manhattan. Según la demanda presentada por Michael, Citibank hizo la vista gorda a sus deberes y obligaciones legales en el momento en que se le permitió depositar millones de

Según Mars Finance, el 26 de junio, un hombre en Estados Unidos demandó a Citibank, alegando que no detuvo un fraude de encriptación de 20 millones de dólares relacionado con la estafa de pig butchering. El demandante afirmó haber conocido al estafador de identidad falsa a través de Facebook y haber perdido fondos tras invertir en la plataforma NFT "OpenrarityPro". Se acusó a Citibank de manejar 12 transacciones sospechosas, sumando aproximadamente 4 millones de dólares, sin identificar señales de riesgo. La demanda afirma que el banco falló gravemente en la supervisión y revisión. Actualmente, el caso ha sido registrado en la Corte Federal de Manhattan, Nueva York. (Cointelegraph)

Coinbase ayudó a las fuerzas del orden de EE. UU. a incautar $225 millones en criptomonedas vinculadas a estafas de "pig butchering". Identificaron a más de 130 víctimas y colaboraron para rastrear los fondos robados, que fueron quemados y reemplazados para una futura distribución a las víctimas.

TL;DR Coinbase se unió al Servicio Secreto de EE.UU. en un rápido "sprint investigativo", congelando 39 billeteras y recuperando $225 millones en USDT robados, la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto. La operación desmanteló una red de estafa romántica de "pig butchering", donde los estafadores atraían a v

Tether, líder en el campo de las monedas digitales, ha colaborado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) para bloquear fondos vinculados a un esquema de fraude masivo conocido como "pig butchering." El papel crucial de Tether en la lucha contra el fraude Gracias a la adopción de un monitoreo avanzado en tiempo real

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció la incautación de más de 225 millones de dólares en cripto vinculados a complejos fraudes financieros. Esta acción representa un paso crucial en la lucha contra un tipo específico de fraude llamado “pig butchering”, que busca engañar a los inversores con

El Tesoro de EE. UU. sancionó a Funnull Technology Inc. por facilitar más de 200 millones de dólares en estafas de moneda virtual, conocidas como "pig butchering", al proporcionar la infraestructura para sitios web de estafa. El Tesoro busca interrumpir estos crímenes cibernéticos y proteger a los consumidores.

Perspectivas Clave El Tesoro de EE. UU. ha sancionado a Funnull Technology Inc. y a su administrador, Liu Lizhi, por permitir más de $200 millones en estafas de criptomonedas de "corte de cerdo". Funnull ayudó a estas estafas al revender direcciones IP en bulk para albergar sitios de estafa. Liu Lizhi, un ciudadano chino y admi de Funnull

Las personas modernas son propensas a sentirse vacías y solitarias, los estafadores del amor aprovechan esta vulnerabilidad, utilizando inteligencia artificial para generar imágenes y creando perfiles ficticios en sitios web de inversión, llevando paso a paso a las víctimas a caer en el Lavado de ojos del amor virtual, pensando que están involucradas en una relación amorosa inolvidable, cuando en realidad, detrás de la pantalla del teléfono puede haber un extenso ecosistema de estafadores que constantemente buscan presas. Originado en estafas amorosas de estafadores del sudeste asiático, ahora se ha expandido a nivel global, donde muchos estadounidenses mayores han sido estafados por perfiles falsos en línea y imágenes generadas por inteligencia artificial, resultando en la pérdida de sus ahorros casi en su totalidad. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) publica un comunicado de prensa para recordar a los ciudadanos estadounidenses sobre el lavado de ojos de estafas románticas (Pig Butchering también conocido como Romance