Últimamente he estado jugando con ese conjunto de perfiles de direcciones, etiquetas, agrupaciones, y agregar un gráfico de flujo de fondos, parece bastante científico, pero cuanto más lo miro, más me siento inseguro: la misma persona con más de diez carteras, robots mezclados con humanos, los monederos calientes en los intercambios todavía "visitan" otros, y al final los "ballenas" agrupadas podrían ser solo plataformas moviendo fondos... En definitiva, solo pueden servir como pistas, no como evidencia.

Mi método actual es un poco rudimentario: primero verificar si las entradas y salidas de fondos en general son continuas, luego en la tabla agregar una columna de "confianza", y para aquellos casos en los que una o dos transacciones cambian la conclusión, simplemente reducir su peso. También estoy pensando, últimamente todos hablan de expectativas de reducción de tasas, el índice del dólar y los activos de riesgo suben y bajan juntos, cuando llega este tipo de sentimiento macro, estas etiquetas en la cadena a menudo se malinterpretan como "dinero inteligente adelantándose a la jugada", pero en realidad puede ser solo que todos están temblando juntos. De todos modos, primero hay que mantener la calma y no dejarse asustar por los gráficos.