Últimamente he estado jugando con ese conjunto de perfiles de direcciones, etiquetas, agrupaciones, y agregar un gráfico de flujo de fondos, parece bastante científico, pero cuanto más lo miro, más me siento inseguro: la misma persona con más de diez carteras, robots mezclados con humanos, los monederos calientes en los intercambios todavía "visitan" otros, y al final los "ballenas" agrupadas podrían ser solo plataformas moviendo fondos... En definitiva, solo pueden servir como pistas, no como evidencia.
Mi método actual es un poco rudimentario: primero verificar si las entradas y salidas de f
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