HomeNews* ASIC a déposé des charges civiles contre l’ancien directeur de Blockchain Global, Liang Guo, pour l’utilisation présumée de plus de 20 millions de dollars de fonds de clients de la plateforme d’échange ACX.io.
- L’enquête sur Guo fait suite à de multiples signes d’alerte depuis 2017 et à un rapport de liquidateur d’octobre 2023 détaillant des actifs détournés.
- Sam Lee, un co-directeur, fait face à des accusations distinctes aux États-Unis pour avoir dirigé un prétendu système de Ponzi de 1,89 milliard de dollars lié à HyperFund et HyperVerse.
- Un liquidateur a découvert que les fonds des clients étaient mélangés aux fonds de l’entreprise et redirigés vers des entreprises connexes, les identifiants de portefeuille ayant apparemment été perdus en 2019.
- L’enquête formelle a commencé en janvier 2024, et des restrictions de voyage ont été brièvement imposées à Guo, qui a quitté le pays en septembre 2024.
L’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a intenté une action civile contre Liang « Allan » Guo, un ancien directeur de Blockchain Global, pour avoir prétendument abusé des fonds des clients totalisant plus de 20 millions de dollars de la bourse australienne de crypto-monnaie ACX.io, aujourd’hui disparue. L’action intervient après des mois d’enquête sur de graves violations de la réglementation impliquant des millions de dollars de clients perdus.
- Publicité - Selon ASIC, Guo est accusé d’avoir utilisé à mauvais escient les fonds des utilisateurs, de ne pas tenir de registres financiers appropriés et d’avoir fourni des déclarations trompeuses alors qu’il était directeur de Blockchain Global. La bourse ACX, qui opérait sous l’égide de cette société, a gelé les retraits des clients à la fin de 2019, laissant les clients avec des réclamations non résolues de plus de 20 millions de dollars. Les liquidateurs estiment maintenant que les utilisateurs d’ACX doivent au moins 22,7 millions de dollars sur les 58,6 millions de dollars de dettes non garanties de l’entreprise.
L’enquête du régulateur a débuté en janvier 2024. Cela faisait suite à des signaux d’alarme antérieurs, tels qu’un ordre d’arrêt en 2017 sur l’introduction en bourse prévue de Blockchain Global et le refus d’une licence de services financiers pour des questions de gouvernance. En octobre 2023, le rapport d’un liquidateur a souligné que les fonds des utilisateurs avaient été mélangés à l’argent de l’entreprise et redirigés vers des entités liées. Guo a déclaré aux liquidateurs que les identifiants de portefeuille pour des avoirs en cryptomonnaies d’une valeur de plusieurs millions de dollars avaient été perdus lorsque son ordinateur portable a été volé en Chine en 2019. Selon Bitcoin-millions-20211130-p59df6.html">The Sydney Morning Herald, il n’y avait aucun rapport de police pour confirmer l’affirmation.
Pendant ce temps, l’ASIC a imposé des restrictions de voyage provisoires à Guo, qui ont expiré en août 2024. Il a quitté l’Australie fin septembre et n’y est pas encore revenu. D’autres directeurs, dont Xue « Sam » Lee et Zijang « Ryan » Xu, font également l’objet d’une enquête de l’ASIC.
Le même mois où l’enquête de l’ASIC a commencé, les autorités américaines ont accusé Lee d’avoir dirigé un système de Ponzi de 1,89 milliard de dollars par le biais d’entités telles que HyperFund et HyperVerse. La SEC a également déposé une plainte civile le même jour contre Lee et Brenda « Bitcoin Beautee » Chunga. Chunga a par la suite plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de fraude électronique.
L’effondrement d’ACX et les actions judiciaires en cours soulignent les défis réglementaires et de gouvernance dans les plateformes d’échange de crypto, établissant des comparaisons avec d’autres affaires très médiatisées telles que FTX.
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