L'Australie détient le directeur de Blockchain Global dans le cadre d'une enquête sur l'effondrement de la plateforme d'échange

La régulateur des entreprises australien a interdit à Ryan Xu, directeur de Blockchain Global, de quitter le pays alors qu’il enquête sur l’effondrement de 2019 de la plateforme d’échange ACX de l’entreprise, où les utilisateurs ont signalé ne pas pouvoir retirer leurs fonds.

Interdiction de voyage imposée à Xu

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements ( ASIC ) a annoncé mercredi que la Cour fédérale a émis des ordonnances provisoires de restriction de voyage contre Xu — également connu sous le nom de Zijing Xu — le 20 octobre. Ces ordonnances l’empêchent de quitter l’Australie jusqu’au 20 décembre.

L’ASIC a obtenu ces restrictions de manière ex parte, sans la participation de Xu. Une audience complète inter partes, permettant aux deux parties de présenter leurs arguments, est prévue pour le 30 octobre.

Cette démarche découle de préoccupations selon lesquelles Xu pourrait fuir pendant l’enquête en cours, afin de garantir sa disponibilité pour la procédure.

L’enquête se concentre sur l’effondrement de la plateforme ACX

L’enquête vise la gestion de Blockchain Global de la plateforme d’échange ACX, une plateforme obsolète pour l’achat, la vente et le stockage d’actifs numériques. Elle a fermé fin 2019 suite à de nombreuses plaintes d’utilisateurs concernant des retraits non disponibles.

L’entreprise a été placée en liquidation en février 2022. En octobre 2023, les liquidateurs ont rapporté des dettes d’environ A\ $58 million ( $ 37,3 millions ) envers des créanciers non garantis, y compris des clients affectés.

L’ASIC a officiellement lancé son enquête sur la société et ses directeurs début 2024, examinant d’éventuelles violations des lois sur les entreprises et la finance liées à la gestion des fonds des clients et à la solvabilité.

Xu, co-fondateur de Blockchain Global, n’a pas été inculpé pénalement. L’ordre actuel est une précaution civile.

Repression plus large contre les échecs liés à la crypto

Cette action s’inscrit dans le cadre du renforcement de la surveillance de l’ASIC sur les entreprises de crypto-monnaies en difficulté, suite à la chute du marché crypto entre 2019 et 2022, visant à récupérer les fonds des investisseurs et à restaurer la confiance du marché.

Autrefois un pont important entre la finance traditionnelle et la blockchain, la chute de Blockchain Global a laissé des millions de pertes pour les créanciers et les utilisateurs. La Cour fédérale examinera l’interdiction de voyage le 30 octobre, où l’ASIC et l’équipe de Xu présenteront leurs arguments.