La Chine emprisonne cinq personnes pour trading illégal de cryptomonnaies

Un tribunal de Pékin a condamné cinq individus à de la prison pour avoir dirigé un vaste système illégal de plateforme d'échange de devises étrangères d'une valeur de plus de 1,18 milliard de yuan (environ $160 millions), utilisant des cryptomonnaies — principalement Tether (USDT) — pour transférer des fonds à travers les frontières et déguiser des transactions illicites.

Réseau crypto transfrontalier exposé Selon les documents judiciaires, Lin Jia, avec Lin Chen, Bao, Yi et Xia, a établi un réseau de comptes bancaires et de cartes pour transférer de grandes sommes d'argent entre des clients et une entreprise de change d'argent souterraine. Le groupe a converti le RMB reçu en USDT via plusieurs comptes Tether, puis a transféré les actifs à l'étranger sous le couvert de transactions légitimes. Chaque accusé a été reconnu coupable d'avoir facilité des transferts allant de 149 millions à 469 millions de yuans. Le tribunal a conclu que les défendants étaient pleinement conscients de la nature illégale de leurs activités et ont intentionnellement utilisé la cryptomonnaie comme couverture pour des opérations de forex illégales. Les cinq ont plaidé coupables et ont reçu des peines de prison de deux à quatre ans. Le jugement est définitif, sans appel déposé.

« Le trading de crypto-monnaies n'est pas une excuse », déclare le tribunal. Le Bureau du Procureur du Peuple de Pékin (BMP) a souligné que cette affaire démontre comment les cryptomonnaies peuvent être exploitées pour le blanchiment d'argent et les transferts de fonds transfrontaliers — mais a fermement rejeté la revendication des défendeurs selon laquelle leurs actions n'étaient que du « trading crypto ». Le tribunal a décrit de tels arguments comme un “prétexte déraisonnable”, soulignant que les défendeurs agissaient en pleine connaissance de leurs violations des lois sur les changes étrangères en Chine.

Les enquêteurs traquent les cryptomonnaies malgré l'anonymat de la blockchain Les autorités ont révélé que l'enquête combinait l'analyse judiciaire traditionnelle avec le suivi en temps réel de la blockchain. En corrélant les horodatages entre les transactions bancaires et les mouvements de la blockchain, les enquêteurs ont pu cartographier un réseau de portefeuilles Tether utilisés dans l'opération. Le BMP a noté que cette affaire établit un point de référence pour les futures enquêtes sur la criminalité financière impliquant des actifs numériques, intégrant les dossiers bancaires, les analyses on-chain et la coopération internationale dans un cadre de preuves unique.

La Chine intensifie la répression des crimes liés aux cryptomonnaies Les procureurs ont reconnu que les criminels deviennent de plus en plus sophistiqués, utilisant des mélangeurs, des outils de confidentialité et des plateformes d'échange étrangères échappant à la juridiction chinoise. Néanmoins, le BMP a juré de poursuivre ces crimes de manière agressive. La Chine prévoit de renforcer l'application des lois contre les infractions financières impliquant les cryptomonnaies, d'améliorer la surveillance technologique et d'élargir les capacités d'enquête transfrontalières. L'agence a souligné que même à l'ère de la finance numérique, l'anonymat de la blockchain n'offre aucune protection contre la loi — et que cette décision servira de précédent pour des cas similaires à l'avenir.

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