Zhimin Qian, la « reine de la crypto » chinoise arrêtée pour avoir orchestré une escroquerie en Bitcoin de 5,5 milliards de dollars, a été condamnée à 11 ans de prison au Royaume-Uni.
Résumé
- La fraudeuse chinoise en Bitcoin Zhimin Qian a écopé d’une peine de 11 ans de prison.
- La quarantaine, elle a orchestré une escroquerie cryptographique de plusieurs milliards de dollars qui a touché 128 000 victimes en Chine.
- Les autorités britanniques ont saisi 61 000 BTC à Qian suite à son arrestation.
Zhimin Qian, 47 ans, la maîtresse d’œuvre d’un important stratagème de fraude cryptographique ayant dupé plus de 128 000 personnes en Chine entre 2014 et 2017, a été condamnée à 11 ans et huit mois par la Crown Court de Southwark à Londres. Reuters a rapporté cette évolution.
La « Déesse de la richesse », également connue sous le nom de Yadi Zhang, a plaidé coupable en septembre à deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent.
Le 11 novembre, la juge Sally-Ann Hales a prononcé la peine de prison. L’arrestation de Qian a suivi une vaste opération policière menée par la police britannique ciblant la fraudeuse, qui a fui la Chine et tenté d’adopter une nouvelle identité en Grande-Bretagne.
Fait notable, cette incarcération marque la fin d’une affaire importante où la police britannique a saisi plus de 61 000 bitcoins (BTC), l’une des plus grandes saisies de BTC au monde. Cette cargaison, au prix actuel du Bitcoin, vaut plus de $6 milliard.
Zhimin Qian, la fraudeuse en Bitcoin
Qian, 47 ans, a changé de plaidoyer et reconnu posséder et transférer des biens criminels via la cryptomonnaie. Au départ, elle prétendait être une victime d’une répression gouvernementale en Chine et une « entrepreneure cryptographique à succès ».
Mais les enquêtes ont révélé que la société de Qian proposait un investissement à des investisseurs peu méfiants, qui ont investi près de 40 milliards de renminbi (environ 5,5 milliards de dollars). La fraude qui a suivi l’a conduite à détourner plus de 6 milliards de renminbi, avec des gains conservés en Bitcoin.
Lorsque les autorités chinoises ont mis la main sur les architectes de l’escroquerie, Qian a pris la fuite. Elle est finalement entrée au Royaume-Uni avec de faux documents et a entamé une opération de blanchiment. Les autorités affirment qu’elle a recruté des complices et vécu dans le luxe en profitant de la fortune cryptographique illicite.
Jian Wen, un des complices, a écopé d’une peine de plus de six ans de prison. Pour Qian, la peine de 11 ans est légèrement inférieure aux jusqu’à 14 ans qu’elle risquait.
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