Les autorités pakistanaises arrêtent 34 personnes lors d'une importante opération contre une escroquerie cryptographique

Les agences pakistanaises démantèlent un réseau de fraude crypto d’une valeur de $60 millions, arrêtant des suspects alors que les régulateurs progressent vers une supervision formelle.

Les autorités pakistanaises ont arrêté 34 suspects lors d’une vaste opération internationale contre la fraude crypto. L’opération a révélé des schemes d’investissement non réglementés d’une valeur proche de $60 millions. Les responsables ont confirmé que les victimes étaient ciblées tant localement qu’à l’étranger. Par ailleurs, cette action reflète une tendance plus large du Pakistan vers la régulation structurée des cryptomonnaies et par des participants agréés.

L’NCCIA mène une opération nationale contre un réseau de fraude

L’Agence nationale d’enquête sur la cybercriminalité a coordonné l’intervention à Karachi. Les autorités ont mené des raids dans la DHA Phase 1 et la Phase 6. En conséquence, 15 étrangers et 19 Pakistanais ont été arrêtés. Les suspects seraient responsables de plateformes frauduleuses de crypto et de change.

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Selon les responsables, le réseau opérait sous le nom de “International Fraud Group”. Un enquêteur explique que le groupe gérait des portails d’investissement en ligne frauduleux. Ces plateformes étaient rendues légitimes par une activité contrôlée et de faux engagements. En conséquence, les victimes voyaient leurs soldes et profits affichés dans des tableaux de bord manipulés.

L’assistant du ministre de l’Intérieur, Ataullah Tarar, a confirmé publiquement les arrestations. Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur du Sindh, Zia-ul-Hassan Lanjar, a expliqué les méthodes utilisées. Il a indiqué que les victimes créaient des identifiants sur des plateformes contrefaites. Ensuite, les escrocs montraient des profits artificiels pour inciter à des dépôts répétés.

Les victimes étaient d’abord invitées à investir environ 5 000 $. Ensuite, les escrocs demandaient des paiements supplémentaires pour de faux taxes et frais de traitement. Après réception des fonds, la communication cessait. Les responsables ont affirmé que l’argent était envoyé à l’étranger, converti en crypto-monnaie et expédié à travers les frontières pour tenter d’éviter la détection.

Les autorités ont confisqué une grande quantité d’équipements techniques lors de ces raids. Parmi eux, 37 ordinateurs et 40 téléphones mobiles. De plus, les enquêteurs ont récupéré plus de 10 000 cartes SIM internationales. En outre, les responsables ont saisi six dispositifs illégaux de change de passerelle, utilisés pour la communication transfrontalière.

Les détails de la fraude crypto soulèvent des enjeux réglementaires et de sensibilisation des investisseurs

Les enquêteurs ont indiqué que le réseau dépendait fortement de la manipulation des réseaux sociaux. De faux comptes étaient utilisés pour conférer une crédibilité artificielle dans les groupes Telegram. Ce faisant, les victimes étaient convaincues d’interagir avec des communautés d’investisseurs actives. Cette tactique facilitait l’expansion rapide des opérations de scam à travers les juridictions par l’escroc.

Lanjar a identifié l’opération comme étant un cartel international. Il a souligné l’importance du rôle du canal de communication illégal. Ces outils offraient un moyen anonyme de contact avec des victimes étrangères. Par conséquent, la traçabilité des transactions devait être coordonnée avec plusieurs bureaucraties internationales.

Actuellement, 22 suspects sont encore en détention judiciaire tandis que les investigations se poursuivent. Les autorités s’attendent à d’autres arrestations à mesure que les preuves numériques sont analysées. Par ailleurs, les équipes médico-légales suivent les portefeuilles crypto liés à des transferts à l’étranger. Les responsables ont confirmé avoir envoyé des demandes de coopération à des juridictions étrangères.

La Securities and Exchange Commission du Pakistan a publié un avis public suite aux arrestations. Le régulateur a encouragé les investisseurs à vérifier les plateformes via des canaux officiels. Il a lancé des avertissements contre les schemes crypto et forex non enregistrés promettant des rendements garantis. La SECP insiste sur la diligence raisonnable.

Cette opération intervient alors que le Pakistan modifie sa position sur les actifs numériques. Les décideurs envisagent des cadres pour attirer des entreprises crypto mondiales agréées. Par conséquent, les actions de répression visent à éliminer les acteurs malveillants avant d’élargir l’accès à l’ensemble du marché.

En résumé, ces arrestations illustrent la sophistication croissante des criminels financiers. Cependant, elles témoignent aussi d’une capacité d’enquête améliorée dans le pays du Pakistan. À mesure que l’adoption de la crypto continue de croître, les autorités semblent se concentrer sur un équilibre entre innovation, protection des investisseurs et stabilité systémique.