Les Indiens âgés perdent $431K dans une escroquerie de trading en crypto

Deux citoyens indiens âgés ont perdu plus de 3,2 crores de Rs dans une fraude sur une fausse plateforme crypto. Via Telegram et WhatsApp, les escrocs ciblaient des investisseurs seniors.

La police de Hyderabad a dévoilé une fraude massive contre des professionnels retraités. Deux victimes âgées ont perdu leurs économies face à des fraudeurs en investissement qui les ont approchés via des applications de messagerie et de faux sites de trading.

La première victime a perdu Rs. 2,58 crore (310 000) selon le Times of India. La seconde était une retraitée de 69 ans, gestionnaire de banque à la retraite, qui a perdu Rs. 63,15 lakh ($76 000). Les deux incidents étaient des escroqueries avancées de social engineering ciblant des investisseurs plus âgés.

Groupe Telegram devient porte d’entrée à la fraude

La première victime était membre d’un groupe Telegram appelé AP Helping Hand India. Un homme nommé Aman Kumar l’a approchée, disant qu’il était un trader professionnel en actions avec de bonnes stratégies.

Kumar a assuré à la victime que l’arbitrage en cryptomonnaie était une bonne opportunité pour réaliser des rendements élevés, ce qui a poussé la victime à payer Rs 8 500 en frais d’inscription. Il lui a également conseillé de télécharger un portefeuille crypto appelé Base via un lien malveillant.

Selon la police, les escrocs insistaient pour obtenir des informations personnelles et bancaires à la demande, prétendant en avoir besoin pour maximiser les retours sur investissement. L’un des fraudeurs s’était fait passer pour Ajit Doval, le soi-disant gestionnaire de la distribution des profits.

Tableau de bord faux montrant des millions de gains

Les voleurs ont exhibé un faux tableau de bord indiquant un solde de Rs. 4,55 crore ($5,48 millions). Cette fraude a incité la victime à faire des dépôts plus importants. Il a transféré Rs 2,58 crore entre le 4 septembre et le 27 décembre pour des investissements, taxes et frais de transaction.

Les tentatives de se retirer ont échoué à plusieurs reprises, même après des contributions fiscales supplémentaires. Les fraudeurs ont ensuite demandé encore Rs 80 lakh ($96 000) pour finaliser les retraits. La victime a finalement découvert la fraude et l’a signalée à la police cybercrime de Rachakanda.

Escroc sur WhatsApp cible un gestionnaire de banque

La seconde victime a été contactée sur WhatsApp par une personne se faisant passer pour un courtier en actions basé aux États-Unis. Selon la police, le sexagénaire a été convaincu d’ouvrir un compte sur une plateforme de trading frauduleuse et a d’abord déposé Rs 13,56 lakh ($16 300), espérant obtenir des rendements élevés.

Les fraudeurs ont continué à facturer des montants plus importants sous différentes formes de charges, et la perte totale s’est élevée à Rs 63,15 lakh avant que la victime ne manque d’économies. Après avoir compris que l’opération était frauduleuse, il s’est rendu à la police.

Des accusations criminelles ont été portées conformément aux dispositions applicables du BNS et aux sections 66C et 66D de la loi sur l’informatique (IT Act). Les forces de l’ordre ont averti que les criminels ciblaient spécifiquement les citoyens plus âgés ayant une compréhension limitée de la cryptomonnaie. Les victimes cherchaient un revenu supplémentaire pour la retraite mais se sont retrouvées piégées dans des schémas sophistiqués.