Un hacker chinois condamné à 46 mois pour une escroquerie crypto de 36,9 millions de dollars

• Jingliang Su condamné à 46 mois pour une escroquerie crypto de 36,9 millions de dollars visant 174 victimes américaines.
• Fonds volés convertis en USDT, acheminés vers des centres d’escroquerie au Cambodge via de fausses plateformes de trading.
• Le DOJ met en garde le public alors que des réseaux d’escroquerie mondiaux exploitent les actifs numériques et la sensibilisation sur les réseaux sociaux.

Un ressortissant chinois passera près de quatre ans en prison pour son rôle dans une vaste escroquerie en cryptomonnaie.

Jingliang Su, 45 ans, a écopé d’une peine de 46 mois de prison fédérale pour avoir blanchi plus de 36,9 millions de dollars provenant de victimes américaines. L’opération était menée depuis des centres d’escroquerie basés au Cambodge. Le juge R. Gary Klausner a également ordonné à Su de payer 26,8 millions de dollars en restitution.

Réseau international ciblant 174 Américains

Su a plaidé coupable en juin 2025 de conspiracy to operate an illegal money transmitting business.

Le Département de la Justice a révélé qu’il travaillait au sein d’un réseau criminel international. Ce groupe ciblait systématiquement des investisseurs américains à l’aide de tactiques de fraude sophistiquées. Les enquêteurs ont identifié 174 victimes américaines ayant perdu leurs économies dans le cadre de cette escroquerie.

Les escrocs contactaient les victimes par plusieurs canaux. Ils utilisaient des messages non sollicités sur les réseaux sociaux, des appels téléphoniques, des SMS et des applications de rencontres.

Leur objectif était simple : gagner la confiance avant d’introduire des opportunités d’investissement frauduleuses. Les criminels construisaient des relations au fil du temps pour rendre leur argumentaire plus convaincant.

Selon le DOJ, un tribunal américain a condamné le ressortissant chinois Jingliang Su à 46 mois de prison pour avoir blanchi plus de 36,9 millions de dollars issus d’une escroquerie en crypto-monnaie visant 174 victimes américaines. Su a aidé à déplacer des fonds depuis de fausses plateformes de trading, en les convertissant en USDT et…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 31 janvier 2026

Faux plateformes de trading ayant trompé les investisseurs

L’opération reposait sur la tromperie à tous les niveaux. Les co-conspirateurs ont créé de faux sites web conçus pour imiter des plateformes de trading de cryptomonnaies légitimes.

Les victimes croyaient investir via de véritables échanges. Elles envoyaient des fonds en pensant que leur argent générerait des rendements.

Les escrocs fournissaient de fausses mises à jour montrant que les investissements croissaient. En réalité, l’argent disparaissait immédiatement dans des comptes criminels. Les victimes n’avaient pas accès à de véritables plateformes de trading ou à de vrais investissements.

Blanchiment d’argent via les Bahamas et le Cambodge

Le DOJ a décrit un processus complexe de blanchiment d’argent. Les fonds des victimes transitent de comptes bancaires américains vers un seul compte à la banque Deltec aux Bahamas.

Su et ses associés ont ensuite demandé à la banque de convertir ces fonds en Tether (USDT). La stablecoin permettait de transférer rapidement de l’argent à travers les frontières.

Depuis les Bahamas, l’USDT converti était transféré vers un portefeuille numérique contrôlé au Cambodge. Les co-conspirateurs opérant depuis des centres d’escroquerie cambodgiens recevaient les fonds. Ils distribuaient l’argent volé aux différents leaders des opérations d’escroquerie dans toute la région.

Huit co-conspirateurs face à la justice

Su n’est pas le seul à faire face aux conséquences. Huit co-conspirateurs ont déjà plaidé coupable dans cette affaire. Jose Somarriba et ShengSheng He ont tous deux admis leur culpabilité pour conspiracy. He a été condamné à 51 mois de prison, tandis que Somarriba a écopé de 36 mois.

Su est en détention fédérale depuis décembre 2024. Le premier assistant du procureur américain Bill Essayli a mis en garde les investisseurs contre la prudence face aux nouvelles opportunités. Il a souligné que la prévention est plus précieuse que la gestion des conséquences de la fraude.

L’enquête a impliqué plusieurs agences travaillant en collaboration. Le Centre d’opérations d’enquête mondiale du Secret Service américain a dirigé l’affaire.

Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection, ainsi que le Service de sécurité diplomatique du Département d’État ont tous contribué. La coopération internationale comprenait l’assistance de la Police nationale dominicaine.

La Division criminelle a obtenu plus de 180 condamnations pour cybercriminalité depuis 2020. Les tribunaux ont ordonné le remboursement de plus de 350 millions de dollars aux victimes. Cette affaire illustre les efforts continus pour démanteler les centres d’escroquerie opérant dans le monde entier.