L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a inscrit deux plateformes d’échange de crypto-monnaies enregistrées au Royaume-Uni — Zedcex et Zedxion — sur la liste des sanctions pour avoir été accusées de soutenir des transactions liées aux Gardiens de la Révolution islamique d’Iran (IRGC).
C’est la première fois que l’OFAC désigne une plateforme d’actifs numériques comme cible de sanctions pour ses activités dans le secteur financier de l’économie iranienne. L’IRGC est actuellement classé par les États-Unis et l’Union européenne comme organisation terroriste.
Selon l’annonce, ces deux plateformes sont en lien avec Babak Morteza Zanjani — un entrepreneur iranien condamné pour avoir détourné des milliards de dollars de la Société pétrolière nationale iranienne. Le Département du Trésor américain l’accuse, après avoir bénéficié d’une réduction de peine et été libéré de prison, de continuer à financer des activités liées à l’IRGC.
Le Département du Trésor indique que Zedcex a traité plus de 94 milliards de dollars en transactions depuis son enregistrement en août 2022, et que les deux plateformes gèrent un volume important de flux financiers liés à des partenaires associés à l’IRGC. Auparavant, l’OFAC avait déjà sanctionné des adresses crypto spécifiques et des fournisseurs de technologie impliqués dans des activités d’évasion des sanctions, mais c’est la première fois qu’une plateforme entière est blacklistée dans le cadre d’un régime de sanctions financières visant l’Iran.
La société d’analyse blockchain TRM Labs indique que ces deux plateformes ont traité environ 1 milliard de dollars de flux liés à l’IRGC depuis 2023, représentant 56 % de leur volume total de transactions, principalement via USDT sur le réseau Tron.
Cette démarche intervient dans un contexte où l’activité crypto en Iran fait l’objet d’une surveillance accrue. Un autre rapport indique que la Banque centrale d’Iran a acheté au moins 507 millions de dollars en USDT, probablement pour soutenir le rial en forte dépréciation.
Ce nouveau paquet de sanctions vise également des hauts responsables iraniens accusés d’être impliqués dans des campagnes de répression violente contre les manifestants, notamment le ministre de l’Intérieur Eskandar Momeni Kalagari. Le Département du Trésor américain précise qu’en 2025, il a sanctionné plus de 875 personnes, navires et avions liés aux réseaux d’évasion des sanctions de l’Iran. Les citoyens américains sont interdits d’effectuer des transactions avec les personnes et entités figurant sur la liste des sanctions.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Schiff met en garde : une publicité de stratégie pourrait déclencher des poursuites pour risques liés au Bitcoin
Schiff met en garde contre les risques juridiques dans la promotion de STRC
Peter Schiff a critiqué la récente publicité de Strategy et a remis en question la façon dont elle présente les résultats financiers liés à l’action STRC. Il a soutenu que la campagne propose un récit de style de vie trop optimiste associé à la performance des investissements, et que de tels messages…
CryptoBreakingIl y a 48m
La CFTC finalise un règlement avec un ancien ingénieur de FTX et impose une restitution de 3,7 M$
La CFTC a finalisé son dossier contre l’ancien responsable de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh, en imposant 3,7 millions de dollars de pénalités et des interdictions à long terme, tout en soulignant le rôle de la coopération dans les enquêtes sur les fraudes en crypto.
CoinpediaIl y a 51m
La CFTC appelle à l’élaboration de règles claires pour le marché de prédiction afin d’éviter un « effondrement de type FTX »
Michael Selig met en garde : des marchés de prédiction offshore non réglementés présentent des risques importants pour les investisseurs, pouvant conduire à un effondrement similaire à celui de FTX. Il souligne la nécessité de réglementations claires afin de garantir la transparence et la sécurité dans ces marchés.
TapChiBitcoinIl y a 4h
Responsable de l’application des lois de la CFTC : la loi sur les délits d’initiés s’applique également aux marchés de prédiction
Nouvelles de Gate, le 1er avril, le responsable de l’application des lois de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, David Miller, a déclaré mardi, lors d’un séminaire à l’Université de New York, que l’organisme utilisera ses pouvoirs d’exécution existants pour lutter contre les pratiques de négociation fondées sur des informations privilégiées dans les marchés de prédiction. David Miller a indiqué qu’il existe actuellement un malentendu dans les médias grand public et sur les réseaux sociaux, selon lequel les lois relatives aux délits d’initiés ne s’appliqueraient pas aux marchés de prédiction, et a précisé que ce point de vue est erroné.
GateNewsIl y a 5h
L’affaire de wash trading de crypto aux États-Unis parvient devant le tribunal, avec 3 extradés et 10 inculpés
Trois dirigeants d’entreprises de crypto extradés depuis Singapour ont comparu lundi devant un tribunal fédéral à Oakland, alors que des procureurs américains étendaient une affaire de wash-trading (transactions fictives) qui a désormais inculpé 10 ressortissants étrangers liés à quatre sociétés de market-maker du marché des cryptos.
Ces comparutions au tribunal constituent la dernière étape d’une opération de répression menée par les États-Unis contre
CointelegraphIl y a 9h
