Selon le magazine « Fortune », la société d’analyse blockchain TRM Labs a annoncé avoir finalisé une levée de fonds de 70 millions de dollars lors du tour de financement de série C, avec une valorisation atteignant 1 milliard de dollars, intégrant ainsi officiellement le cercle des « licornes » du secteur crypto. Ce tour de financement a été mené par Blockchain Capital, avec la participation de Goldman Sachs, Bessemer, Brevan Howard, Thoma Bravo, Citigroup Venture et d’autres institutions financières traditionnelles, ce qui témoigne de l’optimisme continu des capitaux traditionnels envers la conformité et la gestion des risques dans la blockchain.
TRM Labs a été fondée en 2018 par Esteban Castaño et Rahul Raina à San Francisco, aux États-Unis. Dès ses débuts, les deux fondateurs ont anticipé que les actifs numériques deviendraient un outil clé pour les flux financiers mondiaux, avec pour conséquence des risques de données et des défis criminels sans précédent. Ils ont choisi de commencer par le suivi multi-chaînes, couvrant dès le départ des réseaux blockchain autres que Bitcoin, et ont recruté de nombreux anciens enquêteurs gouvernementaux, permettant à TRM de se différencier rapidement face à des concurrents comme Chainalysis.
Actuellement, le logiciel d’analyse blockchain de TRM est utilisé par de nombreuses agences d’application de la loi et institutions financières à travers le monde. L’Internal Revenue Service (IRS) et le Federal Bureau of Investigation (FBI) ont indiqué qu’avec des outils de surveillance blockchain tiers, l’efficacité du suivi des fonds illicites s’est considérablement améliorée. Ari Redbord, responsable des politiques mondiales chez TRM, a souligné que l’utilisation de l’intelligence artificielle pour détecter les escroqueries et fraudes a explosé ces dernières années, représentant une « menace systémique » pour la sécurité financière, et que l’analyse blockchain constitue une ligne de défense essentielle face à cette tendance.
Bien que certains acteurs de l’industrie crypto critiquent la collaboration de TRM avec les régulateurs, la société estime que la sécurité et la transparence sont fondamentales pour le développement à long terme des actifs numériques. TRM collabore également avec plusieurs projets blockchain considérés comme risqués, dans le but de réduire les flux de fonds illicites, plutôt que de simplement « prendre parti ».
Dans un contexte de tokenisation, d’intelligence artificielle et de reconstruction du système de paiement mondial, la demande en gestion des risques blockchain continue de croître. Spencer Bogart, associé chez Blockchain Capital, a déclaré que les revenus de TRM avaient augmenté d’environ 50 % au cours des quatre dernières années, tout en restant résilients malgré plusieurs cycles de baisse du secteur. À mesure que les institutions financières accélèrent leur adoption des actifs en chaîne, TRM pourrait devenir un acteur clé dans la nouvelle infrastructure financière numérique.
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