Les États-Unis condamnent un fugitif à 20 ans pour une escroquerie crypto de $73 millions

En résumé

• Les procureurs ont déclaré que le système utilisait les réseaux sociaux, les plateformes de rencontres et des sites de trading usurpés pour instaurer la confiance avant d’extraire des fonds, une tactique connue sous le nom de « porc écorché ».
• Au moins 73,6 millions de dollars de fonds de victimes ont été acheminés par le biais de comptes bancaires et de sociétés écrans américaines avant d’être convertis en crypto-monnaies, selon des documents judiciaires.
• Les autorités américaines ont indiqué que l’opération était dirigée depuis des centres de scam au Cambodge et impliquait plusieurs co-conspirateurs, dont huit ont plaidé coupables.

Un tribunal américain a condamné un organisateur d’arnaques en crypto à 20 ans de prison pour son rôle dans une fraude mondiale de 73 millions de dollars et un blanchiment d’argent, même s’il reste en fuite après avoir fui la surveillance électronique.
Un juge fédéral en Californie a condamné Daren Li, de nationalité chinoise et saint-kittsienne, par contumace pour son rôle dans une conspiration mondiale d’arnaques en crypto-monnaies que les procureurs américains disent avoir ciblé des victimes américaines via les réseaux sociaux, les plateformes de rencontres et des sites de trading usurpés, selon un communiqué du Bureau des affaires publiques du ministère de la Justice.
Les procureurs ont indiqué que les co-conspirateurs ont instauré la confiance avec les victimes par des messages non sollicités et des relations en ligne, puis les ont dirigées vers des plateformes de crypto-faux ou ont usurpé l’identité d’agents de support technique pour extraire des fonds, dans une technique appelée « porc écorché ».

Le tribunal a également imposé une période de trois ans de libération surveillée, ont précisé les autorités, après que Li a fui en décembre en coupant un dispositif de surveillance électronique.
Ari Redbord, responsable mondial de la politique et des affaires gouvernementales chez TRM Labs, a déclaré à Decrypt que des centres de scam comme celui exploité par Li au Cambodge « sont désormais parmi les plus grandes industries de cybercriminalité organisée au monde, rivalisant ou dépassant de nombreuses formes de trafic de drogue et de ransomware en termes de revenus totaux ».
« Ce qui les distingue, c’est l’échelle et la constance », a-t-il ajouté. « Ils génèrent un flux de trésorerie continu, ciblent des victimes à l’échelle mondiale, et s’appuient sur des modèles de social engineering répétables plutôt que sur des attaques épisodiques, et la cryptomonnaie accélère ce modèle en permettant un mouvement rapide, un empilement et une consolidation des fonds. »
Li a plaidé coupable en novembre 2024 pour une conspiration de blanchiment d’argent liée à une fraude d’investissement en crypto, et il est le premier à être condamné dans cette affaire, avec huit co-conspirateurs ayant déjà plaidé coupables.

Au moins 73,6 millions de dollars de fonds de victimes ont été déposés sur des comptes liés au réseau, dont près de 60 millions de dollars acheminés via des sociétés écrans américaines, avant d’être convertis en crypto.
La condamnation intervient dans un contexte de surveillance internationale accrue des opérations de scam en Asie du Sud-Est.
En novembre, Interpol a officiellement désigné les réseaux de centres de scam comme une menace criminelle transnationale affectant des victimes dans plus de 60 pays, reconnaissant que la fraude liée à la crypto est désormais au cœur de cette industrie tentaculaire.
Le mois dernier, la Chine a exécuté 11 membres de la famille Ming derrière des centres de scam au Myanmar liés à plus de 1,4 milliard de dollars de fraude et au moins 14 morts, tandis que cinq membres de la famille Bai rivale ont également été condamnés à mort en novembre pour avoir exploité des dizaines de centres de scam.