13 février – Le ministère américain de la Justice a publié un avertissement via le bureau du procureur fédéral du district nord de l’Ohio, rappelant au public de rester vigilant autour de la Saint-Valentin afin de prévenir les escroqueries amoureuses basées sur des transferts de cryptomonnaies et de fausses investissements. Dans un communiqué, l’autorité a clairement déclaré : « Cupidon ne demandera pas de cryptomonnaies », et a indiqué que les criminels utilisent des plateformes de rencontres, des réseaux sociaux et des applications de messagerie pour établir des relations, puis exploitent des situations d’urgence, des frais de voyage ou des investissements à haut rendement pour inciter aux transferts.
Le procureur américain David M. Topfer a précisé que ces escroqueries ne visent pas l’amour, mais ont pour seul objectif l’argent. Il appelle le public à vérifier l’identité avant tout transfert et à éviter d’envoyer de l’argent à des personnes qu’ils n’ont jamais rencontrées. Les autorités ont révélé que les escrocs usent souvent de photos volées pour falsifier leur identité, prétendant servir à l’étranger ou travailler dans des affaires internationales, puis expriment rapidement des sentiments profonds, avant de transférer la conversation vers des applications de messagerie privée et de demander finalement un paiement en actifs cryptographiques, cartes cadeaux ou virement bancaire.
Plusieurs cas réels ont été cités, notamment celui d’un suspect originaire du Ghana, accusé d’avoir orchestré une arnaque amoureuse ayant volé plus de 8 millions de dollars à des victimes âgées ; une autre femme a perdu toutes ses économies dans une fausse opportunité d’investissement en cryptomonnaie. Les autorités recommandent que, en cas de doute, il faut cesser immédiatement tout contact, conserver les preuves et signaler l’incident au Centre de plainte contre la cybercriminalité du FBI.
Ce type d’escroquerie combinant « amour + investissement », aussi appelé « escroquerie du boucher », voit ses pertes augmenter continuellement ces dernières années, devenant l’une des formes de fraude en ligne les plus coûteuses aux États-Unis. Des analyses de la sécurité blockchain ont montré que le flux de fonds liés à ces escroqueries ne cesse de croître, et que les méthodes de fraude évoluent vers une organisation de plus en plus structurée.
Les autorités renforcent leur coopération avec les entreprises de blockchain, utilisant le traçage sur la chaîne et le gel d’actifs pour réduire le nombre de victimes. Les régulateurs soulignent que toute personne inconnue promettant « des gains stables et élevés » en échange de cryptomonnaies doit être considérée comme présentant un risque élevé. Pour les utilisateurs ordinaires, faire preuve de rationalité et de prudence est essentiel pour éviter de tomber dans des pièges à la fois sentimentaux et financiers. (The Block)
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