L'Argentine élabore des protocoles d'investigation pour lutter contre la criminalité liée aux crypto-monnaies

L’Argentine a conçu et établi des protocoles d’identification et médico-légaux pour guider les forces de sécurité et de police dans la normalisation de leurs actions pour lutter contre la criminalité crypto.

L’Argentine établit des protocoles de médecine légale, d’identification et de saisie pour les crimes liés aux cryptomonnaies

L’Argentine a franchi une nouvelle étape vers l’autonomisation de ses fonctionnaires pour lutter contre la criminalité liée aux crypto-monnaies. Le Ministère de la sécurité nationale du pays a récemment publié la Résolution 117/2025, qui décrit les procédures que les fonctionnaires publics, y compris la police et les forces de sécurité fédérales, doivent suivre lorsqu’ils traitent des actifs numériques potentiellement liés à la criminalité.

Le protocole, que les autorités argentines doivent maintenant suivre, vise à normaliser les processus nécessaires pour prévenir la perte ou l’altération des actifs numériques dans les procédures officielles.

De la même manière, la résolution reconnaît et identifie que les cryptomonnaies sont des outils qui sont utilisés dans des schémas de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Pour cette raison, le ministère de la Sécurité a établi la nécessité de renforcer la recherche et le suivi de ces actifs lorsqu’ils sont impliqués dans des activités criminelles.

Avec ce mouvement, l’Argentine passe au premier plan de la Latam en ce qui concerne le traitement des crimes liés à la cryptographie et reconnaît la pertinence des actifs numériques en tant que substituts monétaires.

Et avec une bonne raison : le pays a été le théâtre de plusieurs escroqueries crypto de haut niveau affectant des milliers de personnes, principalement liées à la fraude en matière d’investissement et aux schémas de Ponzi.

Le ministère de la Sécurité est conscient de cette vague de criminalité crypto et a préparé une suite d’outils pour la combattre. En décembre, le ministère a établi que les forces de sécurité devraient prévenir « l’intermédiation financière non autorisée par l’utilisation de cryptoactifs », s’engageant à suivre de manière préventive les comportements potentiellement criminels découlant de leur utilisation.

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Les autorités argentines ont remporté des victoires majeures dans les affaires de criminalité liée aux cryptomonnaies l’année dernière. En septembre, l’une des premières saisies de cryptomonnaies a été effectuée lors d’une opération de blanchiment d’argent impliquant des activités de contrebande de téléphones et des casinos en ligne illégaux.

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Aussi, en décembre, les organismes chargés de l’application de la loi argentine ont demandé le gel de 3,5 millions de USDT liés à Rainbowex, un présumé schéma de Ponzi. Il s’agissait de la première fois que les autorités judiciaires argentines ont directement interagi avec Tether dans une affaire criminelle, émettant un ordre à cette fin.

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