Pengawas Keamanan Siber China Menyatakan AS Mencuri $13,2 Miliar dalam Bitcoin Lima Tahun Lalu

Singkatnya

• Pengawas siber negara China, CVERC, telah mengklaim bahwa AS secara ilegal menyita 127.271 BTC dari peretasan kolam penambangan alih-alih hasil kriminal.
• Stash Bitcoin yang dimaksud diduga terkait dengan Chen Zhi, seorang pengusaha Kamboja yang dituduh menjalankan penipuan “pig-butchering”.
• Koin-koin tersebut tetap dorman selama empat tahun sebelum dipindahkan ke dompet yang ditandai sebagai yang dikendalikan oleh AS.

Pusat Seni, Mode, dan Hiburan Decrypt.

Temukan SCENE

Sebuah lembaga pengawas keamanan siber negara Tiongkok telah menuduh pemerintah AS secara ilegal menyita aset Bitcoin senilai miliaran dolar, dengan menyatakan bahwa aset tersebut berasal dari peretasan pool penambangan tahun 2020 alih-alih berasal dari hasil kriminal yang terkait dengan pengusaha Kamboja, Chen Zhi.

Laporan teknis yang diterbitkan pada hari Minggu oleh Pusat Tanggap Darurat Virus Komputer Nasional China (CVERC), sebuah lembaga keamanan siber nasional, menantang penjelasan Departemen Kehakiman AS mengenai penyitaan tersebut.

CVERC mengklaim LuBian, sebuah kolam penambangan, telah diretas pada 29 Desember 2020, kehilangan 127.272,06 BTC—yang saat itu bernilai sekitar $3,5 miliar, dan sejak itu telah meningkat nilainya menjadi $13,2 miliar—diduga dipegang oleh Prince Group milik Chen Zhi.

Chen, yang memimpin kelompok tersebut, dituduh oleh jaksa AS menjalankan operasi penipuan “pig-butchering” skala besar yang melibatkan kerja paksa dan penipuan kripto.

Setelah pencurian, tim Chen dilaporkan mengirim pesan blockchain pada tahun 2021 dan 2022 menawarkan tebusan untuk pengembalian dana, yang tetap tak tersentuh selama empat tahun sebelum dipindahkan pada pertengahan 2024.

Dalam laporannya, CVERC lebih lanjut menuduh bahwa pemerintah AS “mungkin telah mencuri 127.000 bitcoin yang dipegang oleh Chen Zhi melalui teknik peretasan pada tahun 2020, menjadikan [penyitaan] sebagai operasi 'hitam-makan-hitam' yang biasa diatur oleh organisasi peretasan tingkat negara,” bunyi analisis tersebut, yang diterjemahkan secara mesin dari Mandarin.

CVERC berargumen bahwa alamat-alamat yang tercantum dalam dakwaan DOJ terhadap Chen Zhi sesuai dengan alamat dari pelanggaran LuBian 2020, merujuk pada analisis dari Elliptic dan Arkham Intelligence untuk mendukung klaimnya bahwa dana yang disita berasal dari operasi penambangan yang terkompromi di China dan Iran.

Seminggu setelah pengumuman DOJ pada 14 Oktober, sekitar $2 miliar dolar Bitcoin dipindahkan ke dompet baru.

Tuduhan pencurian pertama kali dilaporkan oleh Global Times, sebuah tabloid berbahasa Inggris yang dijalankan oleh People's Daily, surat kabar resmi Partai Komunis Tiongkok.

Decrypt telah menghubungi CVERC, Departemen Keuangan AS, dan DOJ AS untuk memberikan komentar. Permintaan konfirmasi terpisah telah dikirim ke Elliptic dan Arkham Intelligence.

Pencurian oleh orang dalam?

TRM Labs, sebuah perusahaan intelijen blockchain, mengonfirmasi kepada Decrypt bahwa Bitcoin yang disita “berasal dari 25 dompet yang tidak dihosting yang dikendalikan oleh Chen pada tahun 2020,” menurut penelitian mereka.

“Meskipun kami tidak tahu dengan pasti bagaimana atau mengapa mereka dipindahkan dari dompet Chen, keluhan penyitaan DOJ memberikan petunjuk tentang satu teori tentang apa yang terjadi, setidaknya dari perspektif Prince Group: seorang pelaku dalam organisasi mencuri uang tersebut,” kata Angela Ang, kepala kebijakan dan kemitraan strategis untuk Asia Pasifik di TRM Labs, kepada Decrypt.

Ang menambahkan bahwa aktivitas on-chain menunjukkan bahwa pergerakan besar berikutnya dari dana ini adalah antara Juni dan Juli 2024.

Dana kini berada di bawah pengawasan pemerintah AS, kata Ang, menunjukkan bahwa “transaksi 2024 kemungkinan mewakili transfer aset tersebut ke dalam kepemilikan mereka.”

Ditanya apakah temuan mereka mencakup dokumentasi tentang bagaimana otoritas AS mendapatkan akses atau kontrol atas dompet yang diidentifikasi dalam laporannya, Ang mengakui adanya keterbatasan.

“Saat ini kami tidak memiliki jawaban yang pasti tentang bagaimana dana tersebut berada dalam pengawasan pemerintah AS, tetapi itu mungkin terkait dengan rangkaian pergerakan sebelumnya,” kata Ang.