ネット上で、杭州が暗号化関連の業者を調査しているという噂があります。大きな確率で、あるチームが関与しているようです。

著者：リウ・ジョンヤオ

最近、暗号実務家界の「杭州調査」事件に新たな進展があり、杭州の関連司法当局からの劉氏の検証と、他の2つのチャネルから得た情報の後、杭州市警察の暗号実務家に対する組織的な調査に関する情報は虚偽の情報であるべきです。

▍「杭州タッチ」事件

6月10日の早朝、Xブロガーが「杭州警察が暗号通貨実務家の体系的な調査を行っている」という記事を公開したとき、劉弁護士はそれを見てショックを受け、国内のweb3環境は完全にクールだと思いましたか? ブロガーの記事を分析した後も、まだ心の中に疑問が残っていたので、「ショック! 2021年の「9.24通知」に基づいて中国本土を中心に分析し、杭州が暗号実務家を対象に大規模な調査を行ったというネット上の噂は、暗号業界全体に対して強力な規制措置を開始し、将来的には監督をアップグレードすることは困難であり、原則として、杭州が通貨サークルで刑事事件を起こす可能性があり、その結果、警察が一部の通貨サークル実務家を捜査する可能性があると考えています。

後で、杭州の司法機関や弁護士仲間、劉弁護士が知っているweb3の業者などに確認した結果、いわゆる杭州モパイ事件が虚偽情報であることが確認されました。

▍事の「真実」とは何か？

では、問題の真実は何ですか? 劉氏側の情報源から判断すると、基本的には杭州に比較的大きな現地通貨サークルチームが関与していることが確認されており(外国為替犯罪が関与しており、違法なビジネス犯罪である可能性が高い)、上記のブロガーによって明らかにされた情報は、公安機関による調査に関与した人々または目撃者の協力によるものである可能性があります。

リウ弁護士の根拠は、すでに二つのチャネルの友人が私にプライベートメッセージを送ってきて、杭州には暗号通貨の友人が数日間行方不明になっていること、そして行方不明の友人が所属しているチームは比較的大きいということです。

したがって、「杭州調査」事件の真実は、杭州に現地通貨サークルチームが関与しているということであり、杭州が暗号業界全体を調査、調査、さらには取り締まりたいと考えているわけではないと私は推測しています。 もちろん、これは私が得た限られた情報に基づく私の結論にすぎず、読者は他の情報を持っている場合は劉氏に知らせることもできます。

▍暗号業界への杭州事件の警告

警告は二つあります：一つは本土の規制当局のレッドラインを知る必要があること；二つ目は、司法機関に調査される場合の対応方法です。

（一）規制のレッドライン

実際、劉弁護士は「驚愕！杭州が暗号業者に対して大規模な調査を行ったとの情報」においてすでに言及していますので、ここで再度繰り返しますが、現在本土のコイン圈の友人たちが禁止されていることには以下が含まれます：

• 1.仮想通貨と法定通貨の交換を行う。 ※2. 仮想通貨間の交換
• 3. 中央カウンターパーティーとして仮想通貨を取引する；
• 4. 仮想通貨取引に関する情報仲介および価格設定の提供
• 5.トークン発行ファイナンスおよび仮想通貨デリバティブ取引；
• 6. 取引所を開設し（国内外を問わず）、本土の住民にサービスを提供する；
• 7.海外の仮想通貨取引所にサービスを提供する場合（マーケティング、決済、技術サポートなど）；
• 8. 設立された企業、個人事業主などの主体には「仮想通貨」「仮想資産」「暗号通貨」「暗号資産」といった文言を含めてはいけません；
• 9.仮想通貨のマイニングなど。

「9.24通知」は上記の赤い線を列挙していますが、明確な法的結果を規定しておらず、「9.24通知」自体は法律や規制ではありません(部門の規範文書および業界の規制規定です)、司法当局が司法実務における法執行と正義の基礎として使用するとしても、刑事事件の合法性の原則を厳守する必要があります。

(2) 調査を受けた場合の対応方法

しかし同時に、劉氏は「Web3弁護士の分析:通貨界の「深海釣り」が終わりに近づいているというのは本当ですか?」と書いています。 一般市民は強力な国家司法を前にしたアリのようなものなので、真面目なweb3起業家のために、劉氏は次の提案を提供します、あなたが不幸にも刑事法的問題に遭遇した場合、あなたはそれらを参照することができます。

1.自分の状況をはっきりさせる

中国の法律によれば、事件の処理において司法当局に協力することは、すべての市民の義務です。 ただし、捜査を受ける者は、自分が目撃者として捜査されているのか、それとも容疑者として捜査されているのかを知る権利があります。 証人の場合、作成された記録は「尋問の書き起こし」です。 容疑者の記録はすべて「尋問記録」です(もちろん、このトリックは完全に効果的ではなく、少数のケースでは、公安が最初に容疑者の「尋問記録」を作成し、この時点で刑事事件が提起されていない可能性があります。 次に、2番目のトランスクリプトが「尋問トランスクリプト」になります。

2.調査に協力する場所

司法実務では、証人に対する公安機関の要件は比較的低く、証人のユニット、住所、さらにはホテルに行って調査に協力し、状況を理解できるなど。

証人はまた、自身の適切な時期に公安機関に協力するよう要請することもできる。 しかし、犯罪容疑者にはこのような扱いはなく、公安機関が直接逮捕に来る(彼に自首する機会を一切与えない)か、電話で事件に来るように通知され、いずれにせよ事件処理機関(警察署、事件処理センターなど)での捜査に協力する。

3.調査の時間に合わせる

犯罪容疑者の場合、初めて捜査に協力する時間は通常12時間以内であり、最長の時間は24時間を超えてはなりません(この点は実際には破られることがよくあります)。 証人の場合、強制的な時間要件はなく、通常、証人の時間の取り決めに協力するのは公安機関です。

4.調査の手続き

捜査される人物は、2人以上の捜査官(補助警察ではなく通常の警察官でなければならない)、戸別訪問のための「召喚状」、住居、事務所、その他の場所を捜索するための「捜索令状」、および事件に関与する物品を押収する際の「押収決定」/「押収リスト」がなければならないことに注意する必要があります。 証人が証拠収集をするためには、「証拠収集通知書」等が必要です。

▍結論

中国の暗号実務家の生活環境はすでにかなり悪く、ビルダーは一部の情報を広める際には注意が必要であり、リリースする前にそれが正しいことを確認するのが最善です。 web3 ビルダーが法的な問題に遭遇した場合は、できるだけ早く専門の web3 弁護士に相談するのが最善です。