火星财经の報道によると、2日前に米国政府がPotapenko/Turogin事件で押収した667.67 BTCを移動した後、関連する2つの犯罪者の資金のウォレットが再度資金を移動しましたが、金額はそれほど多くありません。そのうちの1つのウォレットは、マルウェアを開発・拡散したために服役中のSergei Makininに関連しており、約381.44ドル相当のTRXを移動しました；もう1つのウォレットは、マネーロンダリングの犯罪で入獄中のBrian Krewsonに関連しており、393ドル相当のTUSDを移動しました。これは、大額の送金の前の小額テストの疑いがあります。
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