原文タイトル：150億ドルBTCの所有権移転：アメリカ司法省がカンボジアBCHグループを撲滅し、世界最大のBTCクジラに変身
原著者:イーサン
オリジナルソース:
転載:デイジー、マーズファイナンス
アメリカ・ニューヨーク東区連邦裁判所の訴状が、暗号の世界に大波を引き起こしています。
10月14日、アメリカ司法省はカンボジアBCHグループの創設者である陳志に対して刑事訴追を発表し、彼が管理する127,271枚のBTCの押収を申請しました。これにより、約150億ドルの市場価値を持つ、世界最大規模のビットコイン司法押収事件となりました。
「歴史上最も重大な仮想資産の押収行動。」司法省は公告の中で非常に警告的な表現を示しました。また、公式は特に、このバッチのBTCは取引プラットフォームに保管されているのではなく、長期間にわたり陳志本人が管理されていないプライベートウォレットで保管していたことを強調しました。これは、暗号コミュニティの核心的信条「プライベートキーを掌握すれば、資産は奪えない」という信念を揺るがすようです。
実際、暗号アルゴリズムを解読することなく、アメリカ政府は法的手続きを通じて資産の「司法移転」を完了することができます。オンチェーントラッキングと国際協力を通じて、法執行機関は複数のアドレスに分散されているが、すべて陳志が管理しているビットコインを特定しました。裁判所はその後、押収命令を発行し、これらの資産を合法的にアメリカ政府が管理するアドレスに移転し、司法管理手続きに入り、最終的な民事没収判決を待っています。
一方、アメリカ合衆国財務省海外資産管理局は「太子グループ」を国際犯罪組織として指定し、146名の関連個人および団体に対して制裁を実施した。また、アメリカ金融犯罪執行ネットワークは「愛国者法」に基づき、Huione Groupを「主要マネーロンダリング注視対象」として認定し、米ドル決済システムへの接続を禁止した。イギリスも同時に陳志およびその家族に対して資産凍結と旅行禁止を実施した。
暗号市場の文脈において、この瞬間は非常に象徴的です。それは単なる犯罪グループに対する法執行ではなく、国家機関がチェーン上の資産に対して直接的に権限を行使することの公然たる展示でもあります。127,271 枚の BTC——この数字は市場の感情や規制の方向性を変えるに足るものであり、ビットコインの規制史に書き込まれ、重要なマークとなりました。
福建省の実業家から詐欺帝国へ:陳志の資本配置と工業化犯罪
アメリカ司法省の起訴状は、陳志とそのBCHグループの別の顔を明らかにしました。
東南アジアのメディアの報道によると、陳志は「カンボジアの新興富豪」とされ、彼が掌握するBCHグループは不動産、金融などの分野に広がる多国籍企業として宣伝されている。しかし、米司法省はその背後に「二層の運営ロジック」が存在すると指摘している：対外的には合法的なビジネス帝国であり、内部的には詐欺収益のための資金管理と清算システムである。
陳志は福建省の出身で、若い頃にカンボジアでギャンブルや不動産業界を通じて成功を収めました。2014年にカンボジア国籍を取得した後、彼は政商関係を通じて迅速に多くの開発許可と金融ライセンスを取得しました。その後、彼は地元のビジネスにとどまらず、英領バージン諸島の会社設立やシンガポールのホールディング構造などの手法を用いて、複雑な多国籍資産配置を構築し、疑似的に英国の身分を保持しているとされ、異なる司法管轄区間に壁を作っています。2024年4月、カンボジア国王は王令を発し、陳志を上院議長フン・センの顧問に任命しました。これは彼の地元における深い政商基盤を示しています。
カンボジアの国王ノロドム・シハモニは2024年4月19日に《王令》を発布し、BCHグループの会長チェン・ジー公爵をカンボジア上院議長フン・セン王の顧問に任命しました。
告発によれば、陳志がカンボジアで構築したテレコム詐欺システムは「産業化」された運営と呼べるものです。司法省の文書では「園区」と「モバイルファーム」の概念が何度も言及されており、その運営モデルは高度にシステム化されています：
実体基地：いわゆる「園区」はサービスアウトソーシングの名のもとに登録され、実際には閉鎖的な管理を実施している。
人力コントロール：海外労働者は「高額な給与で募集」されて入国した後、しばしば人身の自由を制限される。
標準化作業：オペレーターはそれぞれ数百の「関係線」を管理し、統一されたスクリプトを使用してソーシャル誘導と投資誘導を行い、プロセスは顧客関係管理に似ています。
技術的な偽装：「モバイルファーム」は大量のSIMカードとIPプロキシを利用して、虚偽の身分と地理的位置を作り出し、真の出所を隠します。
これは従来の散兵游勇式の詐欺団体ではなく、明確な分業を持つ「チェーン上の詐欺工場」です。すべての詐欺資金は最終的にBCHグループの財務中継層に集まります。報道によれば、陳志の犯罪収益は極度に贅沢な消費に使われ、名品時計、ヨット、プライベートジェットの購入、さらにはニューヨークでのピカソの絵画の落札まで含まれています。
BCHグループの二層ビジネス構造の整理
資金のトレーサビリティ：ハッカーによる略奪から詐欺の洗浄まで
本件において、127,271枚のBTCの出所は特に複雑です。EllipticやArkham Intelligenceなどのオンチェーン分析機関の報告によれば、このビットコインは2020年に「LuBian」という大規模マイニング企業から盗まれた事件と高度に重なっています。
記録によると、2020年12月、LuBianのコアウォレットで異常な移転が発生し、約127,426枚のBTCが盗まれました。チェーン上には、LuBianがハッカーのアドレスに送信したメッセージ付きの少額取引が残されています：「Please return our funds, we'll pay a reward」。その後、この巨額の資金は長期間静止しており、2024年中頃に入ってから活動を開始しました。その移動経路はBCHグループが制御するウォレットクラスターと重なっています。（最新の動向：10月15日、LuBian関連のウォレットが3年の静止の後、全ての9757枚のBTCを移転しました。価値は11億ドルです）
これは、調査が明らかにしたのは単純な「詐欺-マネーロンダリング」のチェーンではなく、より複雑な経路であることを意味します：「ハッカーが鉱山を襲撃→長期潜伏→犯罪組織に資金プールに組み込まれる→鉱業と店外取引を通じて資金を洗浄しようとする」。この発見は、この事件を新たな複雑さに引き上げます：それはハッキング攻撃と鉱業のセキュリティの脆弱性に関わるだけでなく、グレーな交換ネットワークが異常な資金源をどのように吸収し隠すかを明らかにします。
ビットコインはどのように押収されるのですか？
暗号通貨業界にとって、本件の深遠な影響は単に一人の詐欺師を倒すことにとどまらず、司法および情報機関がチェーン上の資産に対する処理プロセスを完全に示したことにあります：チェーン上の特定 → 金融封鎖 → 司法管理。これは「チェーン上追跡能力」と「伝統的司法権力」をシームレスに接続する実戦のクローズドループです。
第一歩：オンチェーン追跡——“資金コンテナ”をロックする
ビットコインの匿名性はしばしば誤解されます。実際、そのブロックチェーンは公開された台帳であり、すべての取引には痕跡が残ります。陳志グループは、古典的な「スプレー-ファunnel」モデルを使ってマネーロンダリングを試みています：主ウォレットの資金をスプレーのように大量の中間アドレスに分散させ、短期間滞留した後、川の流れのように少数のコアアドレスに再集約します。
この操作は複雑に見えますが、チェーン上の分析の観点から見ると、頻繁な「分散-集約」行動は逆に独特なグラフの特徴を形成します。調査機関（TRM LabsやChainalysisなど）はクラスタリングアルゴリズムを利用し、「資金の回流マップ」を正確に描き出し、最終的にこれらの一見分散しているアドレスはすべて同じ制御実体——BCHグループを指していることを確認しました。
ステップ2:金融制裁 - 「流動性チャネル」の遮断
チェーン上の資産がロックされた後、米国当局は二重の金融制裁を発動しました：
財務省（OFAC）の制裁：陳志及び関連企業をリストに追加し、米国の管轄下にある機関は彼らと取引してはならない。
金融犯罪執法局（FinCEN）§311 条項：主要なマネーロンダリングの関心対象として重要な実体をリストし、ドル決済システムへのアクセスを完全に遮断する。
これにより、これらのビットコインはチェーン上でプライベートキーによって依然として制御されているものの、その最も重要な価値属性——「ドルに交換する能力」が凍結されました。
ステップ3:司法管財人 – 「所有権の譲渡」の完了
最終的な押収は、暴力によって秘密鍵を解除するのではなく、法執行機関が法的手続きを通じて（例えば、裁判所の命令により）資産の「署名権」を直接取得したことを意味します。これは、法執行官がリカバリーフレーズ、秘密鍵を取得したり、ハードウェアウォレットを制御したりすることに成功し、資産の元所有者のように有効な送金取引を開始し、ビットコインを政府の管理下にあるアドレスに送金することができることを意味します。
ただし、陳志事件において、アメリカ政府が具体的にどのようにして秘密鍵を入手したのか、公式には詳細が発表されていないため、コミュニティ内では以前にLubian.comで報告されたセキュリティの脆弱性に基づいて、法執行機関がこの脆弱性を利用して秘密鍵を解読したのではないかと推測されています。
この取引がブロックチェーンネットワークによって確認された瞬間、「法的所有権」と「チェーン上の管理権」が統一されました。この127,271枚のBTCの帰属権は、技術的および法的な二重の意味において、正式に陳志からアメリカ政府に移転しました。この一連の動きは明確に示しています：国家権力の前では、「チェーン上の資産は奪えない」ということは絶対ではありません。
没収された後、ビットコインはどこに行くのか？
127,271 BTC が詐欺帝国のウォレットから「U.S. Government Controlled Wallet」に移動した後、より戦略的な問題が浮上した：この大量の資産の最終的な行き先は、アメリカ政府がビットコインをどのように位置付けるかを明らかにするだろう。それは現金化が急務の「不正資産」なのか、それとも取り込むことができる「戦略資産」なのか？
歴史的に見ると、アメリカ政府がデジタル資産を押収する方法は大きく分けていくつかのカテゴリーに分類されます。Silk Road事件におけるビットコインは、司法手続きが完了した後に公開オークションを通じて民間機関の投資家に譲渡されました。例えば、Tim Draperはそのオークションの買い手の一人です。Colonial Pipelineの身代金としてのBTCは、回収後に司法省によって一時的に政府のアカウントに留め置かれ、事件の証拠としておよび財務省の記録用に使用されます。FTXについては、現在の状態は司法管理段階に留まっており、公式には押収された資産が政府の所有物と確認されていません。その大部分の資産は理論的には債権清算手続き内でユーザーへの補償に使用されるべきであり、国庫の準備金として直接リストされるべきではありません。
上記の公開オークションを通じて押収されたビットコイン（例えば、Silk Road事件）とは異なり、本件は重要な変数に直面しています：2025年3月、アメリカ合衆国のホワイトハウスは「戦略ビットコイン備蓄」メカニズムを設立する大統領令に署名しました。これは、陳志事件におけるこのBTCのバッチが単純にオークションにかけられるのではなく、国家が保有する備蓄資産に直接転換される可能性が高いことを意味します。
これにより、アメリカは前例のない「オンチェーン資産監視のクローズドループ」を構築しています：オンチェーンでの追跡を通じてターゲットを特定し——制裁手段を利用してその法定通貨の輸出を切断し——司法手続きを通じて法的権利の剥奪を完了し——最終的に資産を政府の管理下に移します。このプロセスの核心は、市場の流通を制限することではなく、「キーコントロールの権利」の合法的な帰属を再定義することです。
司法手続きが資産を犯罪による取得物として確認すると、その属性は「個人が管理する暗号通貨」から「国家の管轄下にあるデジタル資産証明書」に変わります。
127,271枚のBTCの移転に伴い、アメリカは世界で最も多くのビットコインを保有する主権国家となった。これは前例のない押収活動であるだけでなく、国家の力がチェーン上の資産を体系的に管理する時代が始まったことを示唆している。
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国家がビットコインを接収し始めたとき：127,271枚のBTC押収事件が‘オンチェーン主権時代’の幕開けを告げる
原文タイトル：150億ドルBTCの所有権移転：アメリカ司法省がカンボジアBCHグループを撲滅し、世界最大のBTCクジラに変身
原著者:イーサン
オリジナルソース:
転載:デイジー、マーズファイナンス
アメリカ・ニューヨーク東区連邦裁判所の訴状が、暗号の世界に大波を引き起こしています。
10月14日、アメリカ司法省はカンボジアBCHグループの創設者である陳志に対して刑事訴追を発表し、彼が管理する127,271枚のBTCの押収を申請しました。これにより、約150億ドルの市場価値を持つ、世界最大規模のビットコイン司法押収事件となりました。
「歴史上最も重大な仮想資産の押収行動。」司法省は公告の中で非常に警告的な表現を示しました。また、公式は特に、このバッチのBTCは取引プラットフォームに保管されているのではなく、長期間にわたり陳志本人が管理されていないプライベートウォレットで保管していたことを強調しました。これは、暗号コミュニティの核心的信条「プライベートキーを掌握すれば、資産は奪えない」という信念を揺るがすようです。
実際、暗号アルゴリズムを解読することなく、アメリカ政府は法的手続きを通じて資産の「司法移転」を完了することができます。オンチェーントラッキングと国際協力を通じて、法執行機関は複数のアドレスに分散されているが、すべて陳志が管理しているビットコインを特定しました。裁判所はその後、押収命令を発行し、これらの資産を合法的にアメリカ政府が管理するアドレスに移転し、司法管理手続きに入り、最終的な民事没収判決を待っています。
一方、アメリカ合衆国財務省海外資産管理局は「太子グループ」を国際犯罪組織として指定し、146名の関連個人および団体に対して制裁を実施した。また、アメリカ金融犯罪執行ネットワークは「愛国者法」に基づき、Huione Groupを「主要マネーロンダリング注視対象」として認定し、米ドル決済システムへの接続を禁止した。イギリスも同時に陳志およびその家族に対して資産凍結と旅行禁止を実施した。
暗号市場の文脈において、この瞬間は非常に象徴的です。それは単なる犯罪グループに対する法執行ではなく、国家機関がチェーン上の資産に対して直接的に権限を行使することの公然たる展示でもあります。127,271 枚の BTC——この数字は市場の感情や規制の方向性を変えるに足るものであり、ビットコインの規制史に書き込まれ、重要なマークとなりました。
福建省の実業家から詐欺帝国へ:陳志の資本配置と工業化犯罪
アメリカ司法省の起訴状は、陳志とそのBCHグループの別の顔を明らかにしました。
東南アジアのメディアの報道によると、陳志は「カンボジアの新興富豪」とされ、彼が掌握するBCHグループは不動産、金融などの分野に広がる多国籍企業として宣伝されている。しかし、米司法省はその背後に「二層の運営ロジック」が存在すると指摘している：対外的には合法的なビジネス帝国であり、内部的には詐欺収益のための資金管理と清算システムである。
陳志は福建省の出身で、若い頃にカンボジアでギャンブルや不動産業界を通じて成功を収めました。2014年にカンボジア国籍を取得した後、彼は政商関係を通じて迅速に多くの開発許可と金融ライセンスを取得しました。その後、彼は地元のビジネスにとどまらず、英領バージン諸島の会社設立やシンガポールのホールディング構造などの手法を用いて、複雑な多国籍資産配置を構築し、疑似的に英国の身分を保持しているとされ、異なる司法管轄区間に壁を作っています。2024年4月、カンボジア国王は王令を発し、陳志を上院議長フン・センの顧問に任命しました。これは彼の地元における深い政商基盤を示しています。
カンボジアの国王ノロドム・シハモニは2024年4月19日に《王令》を発布し、BCHグループの会長チェン・ジー公爵をカンボジア上院議長フン・セン王の顧問に任命しました。
告発によれば、陳志がカンボジアで構築したテレコム詐欺システムは「産業化」された運営と呼べるものです。司法省の文書では「園区」と「モバイルファーム」の概念が何度も言及されており、その運営モデルは高度にシステム化されています：
実体基地：いわゆる「園区」はサービスアウトソーシングの名のもとに登録され、実際には閉鎖的な管理を実施している。
人力コントロール：海外労働者は「高額な給与で募集」されて入国した後、しばしば人身の自由を制限される。
標準化作業：オペレーターはそれぞれ数百の「関係線」を管理し、統一されたスクリプトを使用してソーシャル誘導と投資誘導を行い、プロセスは顧客関係管理に似ています。
技術的な偽装：「モバイルファーム」は大量のSIMカードとIPプロキシを利用して、虚偽の身分と地理的位置を作り出し、真の出所を隠します。
これは従来の散兵游勇式の詐欺団体ではなく、明確な分業を持つ「チェーン上の詐欺工場」です。すべての詐欺資金は最終的にBCHグループの財務中継層に集まります。報道によれば、陳志の犯罪収益は極度に贅沢な消費に使われ、名品時計、ヨット、プライベートジェットの購入、さらにはニューヨークでのピカソの絵画の落札まで含まれています。
BCHグループの二層ビジネス構造の整理
資金のトレーサビリティ：ハッカーによる略奪から詐欺の洗浄まで
本件において、127,271枚のBTCの出所は特に複雑です。EllipticやArkham Intelligenceなどのオンチェーン分析機関の報告によれば、このビットコインは2020年に「LuBian」という大規模マイニング企業から盗まれた事件と高度に重なっています。
記録によると、2020年12月、LuBianのコアウォレットで異常な移転が発生し、約127,426枚のBTCが盗まれました。チェーン上には、LuBianがハッカーのアドレスに送信したメッセージ付きの少額取引が残されています：「Please return our funds, we'll pay a reward」。その後、この巨額の資金は長期間静止しており、2024年中頃に入ってから活動を開始しました。その移動経路はBCHグループが制御するウォレットクラスターと重なっています。（最新の動向：10月15日、LuBian関連のウォレットが3年の静止の後、全ての9757枚のBTCを移転しました。価値は11億ドルです）
これは、調査が明らかにしたのは単純な「詐欺-マネーロンダリング」のチェーンではなく、より複雑な経路であることを意味します：「ハッカーが鉱山を襲撃→長期潜伏→犯罪組織に資金プールに組み込まれる→鉱業と店外取引を通じて資金を洗浄しようとする」。この発見は、この事件を新たな複雑さに引き上げます：それはハッキング攻撃と鉱業のセキュリティの脆弱性に関わるだけでなく、グレーな交換ネットワークが異常な資金源をどのように吸収し隠すかを明らかにします。
ビットコインはどのように押収されるのですか？
暗号通貨業界にとって、本件の深遠な影響は単に一人の詐欺師を倒すことにとどまらず、司法および情報機関がチェーン上の資産に対する処理プロセスを完全に示したことにあります：チェーン上の特定 → 金融封鎖 → 司法管理。これは「チェーン上追跡能力」と「伝統的司法権力」をシームレスに接続する実戦のクローズドループです。
第一歩：オンチェーン追跡——“資金コンテナ”をロックする
ビットコインの匿名性はしばしば誤解されます。実際、そのブロックチェーンは公開された台帳であり、すべての取引には痕跡が残ります。陳志グループは、古典的な「スプレー-ファunnel」モデルを使ってマネーロンダリングを試みています：主ウォレットの資金をスプレーのように大量の中間アドレスに分散させ、短期間滞留した後、川の流れのように少数のコアアドレスに再集約します。
この操作は複雑に見えますが、チェーン上の分析の観点から見ると、頻繁な「分散-集約」行動は逆に独特なグラフの特徴を形成します。調査機関（TRM LabsやChainalysisなど）はクラスタリングアルゴリズムを利用し、「資金の回流マップ」を正確に描き出し、最終的にこれらの一見分散しているアドレスはすべて同じ制御実体——BCHグループを指していることを確認しました。
ステップ2:金融制裁 - 「流動性チャネル」の遮断
チェーン上の資産がロックされた後、米国当局は二重の金融制裁を発動しました：
財務省（OFAC）の制裁：陳志及び関連企業をリストに追加し、米国の管轄下にある機関は彼らと取引してはならない。
金融犯罪執法局（FinCEN）§311 条項：主要なマネーロンダリングの関心対象として重要な実体をリストし、ドル決済システムへのアクセスを完全に遮断する。
これにより、これらのビットコインはチェーン上でプライベートキーによって依然として制御されているものの、その最も重要な価値属性——「ドルに交換する能力」が凍結されました。
ステップ3:司法管財人 – 「所有権の譲渡」の完了
最終的な押収は、暴力によって秘密鍵を解除するのではなく、法執行機関が法的手続きを通じて（例えば、裁判所の命令により）資産の「署名権」を直接取得したことを意味します。これは、法執行官がリカバリーフレーズ、秘密鍵を取得したり、ハードウェアウォレットを制御したりすることに成功し、資産の元所有者のように有効な送金取引を開始し、ビットコインを政府の管理下にあるアドレスに送金することができることを意味します。
ただし、陳志事件において、アメリカ政府が具体的にどのようにして秘密鍵を入手したのか、公式には詳細が発表されていないため、コミュニティ内では以前にLubian.comで報告されたセキュリティの脆弱性に基づいて、法執行機関がこの脆弱性を利用して秘密鍵を解読したのではないかと推測されています。
この取引がブロックチェーンネットワークによって確認された瞬間、「法的所有権」と「チェーン上の管理権」が統一されました。この127,271枚のBTCの帰属権は、技術的および法的な二重の意味において、正式に陳志からアメリカ政府に移転しました。この一連の動きは明確に示しています：国家権力の前では、「チェーン上の資産は奪えない」ということは絶対ではありません。
没収された後、ビットコインはどこに行くのか？
127,271 BTC が詐欺帝国のウォレットから「U.S. Government Controlled Wallet」に移動した後、より戦略的な問題が浮上した：この大量の資産の最終的な行き先は、アメリカ政府がビットコインをどのように位置付けるかを明らかにするだろう。それは現金化が急務の「不正資産」なのか、それとも取り込むことができる「戦略資産」なのか？
歴史的に見ると、アメリカ政府がデジタル資産を押収する方法は大きく分けていくつかのカテゴリーに分類されます。Silk Road事件におけるビットコインは、司法手続きが完了した後に公開オークションを通じて民間機関の投資家に譲渡されました。例えば、Tim Draperはそのオークションの買い手の一人です。Colonial Pipelineの身代金としてのBTCは、回収後に司法省によって一時的に政府のアカウントに留め置かれ、事件の証拠としておよび財務省の記録用に使用されます。FTXについては、現在の状態は司法管理段階に留まっており、公式には押収された資産が政府の所有物と確認されていません。その大部分の資産は理論的には債権清算手続き内でユーザーへの補償に使用されるべきであり、国庫の準備金として直接リストされるべきではありません。
上記の公開オークションを通じて押収されたビットコイン（例えば、Silk Road事件）とは異なり、本件は重要な変数に直面しています：2025年3月、アメリカ合衆国のホワイトハウスは「戦略ビットコイン備蓄」メカニズムを設立する大統領令に署名しました。これは、陳志事件におけるこのBTCのバッチが単純にオークションにかけられるのではなく、国家が保有する備蓄資産に直接転換される可能性が高いことを意味します。
これにより、アメリカは前例のない「オンチェーン資産監視のクローズドループ」を構築しています：オンチェーンでの追跡を通じてターゲットを特定し——制裁手段を利用してその法定通貨の輸出を切断し——司法手続きを通じて法的権利の剥奪を完了し——最終的に資産を政府の管理下に移します。このプロセスの核心は、市場の流通を制限することではなく、「キーコントロールの権利」の合法的な帰属を再定義することです。
司法手続きが資産を犯罪による取得物として確認すると、その属性は「個人が管理する暗号通貨」から「国家の管轄下にあるデジタル資産証明書」に変わります。
127,271枚のBTCの移転に伴い、アメリカは世界で最も多くのビットコインを保有する主権国家となった。これは前例のない押収活動であるだけでなく、国家の力がチェーン上の資産を体系的に管理する時代が始まったことを示唆している。