原文タイトル:DOJが捜査中の詐欺師に関連する数十億ドルのビットコインが動いている
原文の著者:サンダー・ルッツ
オリジナルソース:
編纂:Daisy,火星ファイナンス
アメリカ司法省が指名手配している容疑者に関連する数十億ドルのビットコインが移動しています。
陳志に関連するウォレットが水曜日に約20億ドルのビットコインを移動させました。先週、アメリカ政府は彼に対して140億ドルの暗号詐欺事件で起訴しました。
簡単な説明:
Arkham Intelligence のデータによると、詐欺犯の陳志に関連するウォレットが、最近アメリカ財務省によって制裁された約 17 億ドルのビットコインを移転した。
移転された 15,959 ビットコインは、陳志の Prince Holding Group(太子控股集团)に関連しているようで、検察官はこのグループが世界的な暗号詐欺と強制労働ネットワークを運営していると述べています。
陳志はまだ逃走中で、捜査官はアメリカ政府が彼の行動に関連するもう一つの140億ドルのビットコインをどのように取得したのかを追及しています。
オンチェーンデータによると、140億ドルの暗号詐欺事件を企てた疑いのあるこの主犯は、現在アメリカ政府の追跡を逃れ、数十億ドルのビットコインを新しいウォレットに移転し始めた。
Arkham Intelligence の分析によると、陳志に関連するウォレット——この人物は中国とカンボジアの二重国籍を持ち、世界的な「詐欺」暗号詐欺ネットワークの中心にいるとされている——は、最近アメリカ財務省によって制裁されたウォレットから新しいアドレスに約 20 億ドルのビットコインを移動させました。
この 15,959 ビットコインは、先週財務省がブラックリストに載せたアドレスから4つの新しいウォレットに移動されました。現在、これらのトークンの総価値は17.2億ドルを超えています。
陳志は、カンボジアに本社を置く多国籍企業グループのPrince Holding Group(太子控股集团)の創設者兼会長です。アメリカ司法省は、太子控股が強制労働や数十億ドルの被害を引き起こす世界的な暗号詐欺ネットワークの中心にあると指摘しています。
先週、連邦検察官は陳志に対して電気通信詐欺とマネーロンダリングの刑事訴追を発表し、現在彼は逃走中です。
検察官は同時に、アメリカ政府が太子控股グループから140億ドル以上のビットコインを押収したことを明らかにし、司法省史上最大の押収作戦を進めていると述べました。
王子控股に関連するウォレットが今日移動させた資金は、現在アメリカ政府が掌握している140億ドルのビットコインとは同じ資金ではありません。これらの資金は、組織の他の資産に属しています。Arkhamは、この移転がアメリカの制裁を受けているウォレットとの関連を隠すためのものである可能性があると推測しています。
チェン・ジーと太子控股に関連するビットコインについては、まだ多くの不確実性があります。
現在、アメリカ政府が掌握している140億ドルのビットコインが、最近Arkhamによって2020年の中国のマイニングプールに関連するいわゆる盗難資金と同じであることが確認されました。
しかし、先週、アメリカ司法省は、Lubian が詐欺によって得られたビットコインをマネーロンダリングするために太子控股が使用している企業の一つであると指摘しました。
したがって、他のオンチェーンアナリストたちは最近、2020年に消失した140億ドルのビットコインは実際には盗まれたことがない可能性があるという見解を示しました。または、逆に、この「盗難」はアメリカ政府、または政府に雇われたハッカーによって実行された可能性もあります。
2020年以降、この関連するビットコインのグループは、2024年の夏に再び一度だけ移転されました——アメリカの法執行機関によって管理されていると考えられるウォレットに移転されました。
ブロックチェーン情報会社エリプティックは最近まとめました:
「現在、これらのビットコインがどのようにアメリカ政府の管理下に入ったのかは依然として不明です。また、誰が陳志やLubianからこれらのビットコインを「盗んだ」のか、または本当に盗難事件が発生したのかも明らかではありません。」
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ビットコイン“盗まれた”のか“接収された”のか?140億ドルのLubian旧通貨とアメリカ政府の神秘的な関係
原文タイトル:DOJが捜査中の詐欺師に関連する数十億ドルのビットコインが動いている
原文の著者:サンダー・ルッツ
オリジナルソース:
編纂:Daisy,火星ファイナンス
アメリカ司法省が指名手配している容疑者に関連する数十億ドルのビットコインが移動しています。
陳志に関連するウォレットが水曜日に約20億ドルのビットコインを移動させました。先週、アメリカ政府は彼に対して140億ドルの暗号詐欺事件で起訴しました。
簡単な説明:
Arkham Intelligence のデータによると、詐欺犯の陳志に関連するウォレットが、最近アメリカ財務省によって制裁された約 17 億ドルのビットコインを移転した。
移転された 15,959 ビットコインは、陳志の Prince Holding Group(太子控股集团)に関連しているようで、検察官はこのグループが世界的な暗号詐欺と強制労働ネットワークを運営していると述べています。
陳志はまだ逃走中で、捜査官はアメリカ政府が彼の行動に関連するもう一つの140億ドルのビットコインをどのように取得したのかを追及しています。
オンチェーンデータによると、140億ドルの暗号詐欺事件を企てた疑いのあるこの主犯は、現在アメリカ政府の追跡を逃れ、数十億ドルのビットコインを新しいウォレットに移転し始めた。
Arkham Intelligence の分析によると、陳志に関連するウォレット——この人物は中国とカンボジアの二重国籍を持ち、世界的な「詐欺」暗号詐欺ネットワークの中心にいるとされている——は、最近アメリカ財務省によって制裁されたウォレットから新しいアドレスに約 20 億ドルのビットコインを移動させました。
この 15,959 ビットコインは、先週財務省がブラックリストに載せたアドレスから4つの新しいウォレットに移動されました。現在、これらのトークンの総価値は17.2億ドルを超えています。
陳志は、カンボジアに本社を置く多国籍企業グループのPrince Holding Group(太子控股集团)の創設者兼会長です。アメリカ司法省は、太子控股が強制労働や数十億ドルの被害を引き起こす世界的な暗号詐欺ネットワークの中心にあると指摘しています。
先週、連邦検察官は陳志に対して電気通信詐欺とマネーロンダリングの刑事訴追を発表し、現在彼は逃走中です。
検察官は同時に、アメリカ政府が太子控股グループから140億ドル以上のビットコインを押収したことを明らかにし、司法省史上最大の押収作戦を進めていると述べました。
王子控股に関連するウォレットが今日移動させた資金は、現在アメリカ政府が掌握している140億ドルのビットコインとは同じ資金ではありません。これらの資金は、組織の他の資産に属しています。Arkhamは、この移転がアメリカの制裁を受けているウォレットとの関連を隠すためのものである可能性があると推測しています。
チェン・ジーと太子控股に関連するビットコインについては、まだ多くの不確実性があります。
現在、アメリカ政府が掌握している140億ドルのビットコインが、最近Arkhamによって2020年の中国のマイニングプールに関連するいわゆる盗難資金と同じであることが確認されました。
しかし、先週、アメリカ司法省は、Lubian が詐欺によって得られたビットコインをマネーロンダリングするために太子控股が使用している企業の一つであると指摘しました。
したがって、他のオンチェーンアナリストたちは最近、2020年に消失した140億ドルのビットコインは実際には盗まれたことがない可能性があるという見解を示しました。または、逆に、この「盗難」はアメリカ政府、または政府に雇われたハッカーによって実行された可能性もあります。
2020年以降、この関連するビットコインのグループは、2024年の夏に再び一度だけ移転されました——アメリカの法執行機関によって管理されていると考えられるウォレットに移転されました。
ブロックチェーン情報会社エリプティックは最近まとめました:
「現在、これらのビットコインがどのようにアメリカ政府の管理下に入ったのかは依然として不明です。また、誰が陳志やLubianからこれらのビットコインを「盗んだ」のか、または本当に盗難事件が発生したのかも明らかではありません。」