中国で5人が違法な暗号資産取引のために投獄される

北京の裁判所は、11.8億元以上の広範な違法外国為替スキームを運営していた5人を刑務所に送致しました。彼らは主にTether USDTを使用して、国境を越えて資金を移動させ、不正な取引を隠すために暗号通貨を利用していました。

越境暗号ネットワークが暴露された 裁判所の文書によると、リン・ジアはリン・チェン、バオ、イー、シャと共に、顧客と地下の両替業者間で大金を移動させるための銀行口座とカードのネットワークを設立しました。 グループは受け取った人民元を複数のテザーアカウントを通じてUSDTに換金し、その後、正当な取引のふりをして資産を海外に移転しました。各被告は1億4900万元から4億6900万元の範囲での送金を手助けしていたことが判明しました。 裁判所は、被告が自らの活動の違法性を十分に認識しており、意図的に暗号通貨を不法な外国為替取引の隠れみのとして使用したと結論付けました。5人全員が有罪を認め、2年から4年の懲役刑を受けました。この判決は最終的なものであり、上訴は提出されていません。

「暗号取引は理由にならない」と裁判所は述べた 北京市人民检察院 (BMP$160 は、この事件がどのように暗号通貨がマネーロンダリングや国境を越えた資金移動に悪用されるかを示していると強調したが、被告の「暗号取引」に過ぎないとの主張は断固として拒否した。 裁判所はそのような主張を「不合理な言い訳」と表現し、被告が中国の外国為替法に対する違反を十分に認識して行動したことを強調しました。

調査者はブロックチェーンの匿名性にもかかわらず暗号通貨を追跡する 当局は、調査が従来の法医学分析とリアルタイムのブロックチェーン追跡を組み合わせたことを明らかにしました。銀行取引とブロックチェーンの動きのタイムスタンプを相関させることで、捜査官は運営に使用されたテザーウォレットのネットワークをマッピングすることができました。 BMPは、このケースがデジタル資産に関わる将来の金融犯罪調査の基準を設定し、銀行記録、オンチェーン分析、国際協力を単一の証拠フレームワークに統合することを指摘しました。

中国が暗号関連の犯罪に対する取り締まりを強化 検察は、犯罪者がますます高度な技術を持ち、ミキサーやプライバシーツール、そして中国の管轄を超えた外国の取引所を利用していることを認めました。それでも、BMPはこれらの犯罪を積極的に追及することを誓いました。 中国は、暗号通貨が関与する金融犯罪に対する法的執行を強化し、技術的監視を強化し、国境を越えた捜査能力を拡大することを計画しています。 その機関は、デジタル金融の時代においても、ブロックチェーンの匿名性が法からの保護を提供しないことを強調し、この判決が今後の同様のケースの前例となることを述べました。

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