銭志民ビットコインマネーロンダリング事件:英国は記録的な63億ドルの押収後、中国の詐欺の首謀者に判決を下す

2025-11-17 09:04:03

Qian Zhimin ビットコインマネーロンダリング事件は劇的な結末を迎え、47歳の中国国籍の男が2025年11月11日にロンドンのサザーク王冠裁判所で11年8ヶ月の懲役刑を言い渡されました。 QianはYadi Zhangという偽名で活動しており、マネーロンダリングと、2014年から2017年の間に中国で128,000人の被害者から約46億ポンド($63億)を詐取したポンジスキームに関連する犯罪財産の所持で有罪判決を受けました。この事件は、英国史上最大の暗号通貨押収に関与しており、現在の価格で61000 ビットコインは$6 億以上の価値があります。

ポンジ・スキーム：中国で128,000人の被害者を欺く

Qianは、彼女の会社である天津藍天格瑞電子技術有限公司を通じて、大規模な投資詐欺を orchestrated し、虚偽のプロジェクトに対する高いリターンの約束で被害者をおびき寄せました。2014年から2017年の間に、彼女とその共犯者たちは、128,000人以上の人々から生活資金、年金、投資をだまし取っており、その多くがすべてを失いました。中国当局が迫ると、Qianは偽造のセントキッツ・ネーヴィスのパスポートを使って逃亡し、ミャンマー、タイ、ラオス、マレーシアを経て2017年に英国に到着しました。

検察は、Qianを「最初から最後までの設計者」と表現し、"純粋な欲望"によって動機付けられていると述べました。彼女はロンドンで贅沢なライフスタイルを楽しみ、利益を高級不動産やその他の資産に洗浄しようとしました。

英国の調査：記録的なビットコイン押収と共犯者

英国当局は、2018年に彼女が価値4050万ポンドのロンドンの不動産3件を購入しようとした際にQianに気づきましたが、"顧客確認"のチェックに失敗しました。メトロポリタン警察による調査は、中国の法執行機関と協力して、彼女の詐欺における役割を明らかにしました。2024年4月、Qianはヨークで、家事を担当している4人のマレーシア国籍者と共に逮捕されました。

この捜査により、61,000ビットコインが押収され、価値は50億ポンド($63億)に達し、Qianに関連するウォレットからのもので、英国史上最大の暗号通貨押収となった。共犯者には、300百万ポンドのビットコインをマネーロンダリングしたとして2024年に6年8ヶ月の刑を言い渡された中国のテイクアウト店の従業員、Jian Wenが含まれており、犯罪財産を移転したとして4年11ヶ月の刑を受けたSeng Hok Lingも含まれている。Wenは50万ポンドでドバイの家を2軒購入し、Lingは資金移動を手伝った。

押収価値: 61,000 ビットコイン; £5B ($6.3B) の判決時.
共犯者: 温(6y 8m);リン(4y 11m)。
UKの影響: 価値において最大のマネーロンダリング事件。

判決および法的手続き

Qianは2025年9月に犯罪収益に関する法律の下で、犯罪財産の取得と所持の2件について有罪を認めました。判決で、サリー・アン・ヘイルズ判事は彼女を非難しました。「あなたの動機は純粋な欲望のものでした。あなたは投資を盗んだ人々のことを考えることなく中国を離れ、贅沢なライフスタイルを楽しみました。あなたは嘘をつき、策略を巡らし、自分自身の利益を追求していました。」

この事件は国際的な協力を必要とし、中国の被害者が証言し、複数の法域からの証拠が提出されました。火災警報が公判を中断しましたが、チャンの初日での有罪答弁により手続きが迅速化されました。

資産回収：凍結されたビットコインと国際協力

押収されたビットコインは、現在(億以上の価値があり、中国の犠牲者への送還を決定するための民事手続きの対象です。英国と中国の当局は、資金を回収するための国境を越えた努力を続けており、メトロポリタン警察のDSイザベラ・グロットは次のように述べています。「これは、何年にもわたる骨の折れる作業と前例のない協力を示しています。」天津警察の10月30日の発表は、Qianの共犯者と資産回収の追跡が続いていることを確認し、犠牲者の損失を最小限に抑えることを目指しています。

Qianは、資金を英国の不動産や高級品に洗浄しようとしたが、偽のパスポートや現金押収によってそれは中断された。この事件の国際的な範囲は、数千の文書や管轄証拠のレビューを含んでいた。