パキスタン当局、主要な暗号詐欺摘発で34人を逮捕

パキスタンの機関が$60 百万ドル規模の暗号詐欺ネットワークを解体、捜査対象者を逮捕、規制当局は正式な監督に向けて推進中

パキスタン当局は、大規模な国際暗号詐欺摘発で34人の容疑者を逮捕しました。この作戦により、ほぼ$60 百万ドル相当の未規制の投資スキームが明らかになりました。関係者は、被害者が国内外で標的にされていたことを確認しています。一方、この行動は、パキスタンが暗号資産の規制を体系的に行い、ライセンスを持つ参加者による管理を進める広範な動きの一環です。

NCCIA、全国的な詐欺ネットワーク対策を主導

国家サイバー犯罪調査局（NCCIA）は、カルカッタでの執行行動を調整しました。当局はDHAフェーズ1とフェーズ6で捜索を実施。結果、15人の外国人と19人のパキスタン人を逮捕しました。容疑者は、詐欺的な暗号および外国為替プラットフォームの運営に関与していたとされています。

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関係者によると、このネットワークは「インターナショナル・フロード・グループ」の名で運営されていました。調査員の一人は、グループが詐欺的なオンライン投資ポータルを運営していたと述べています。これらのプラットフォームは、コントロールされた活動と偽のエンゲージメントを通じて正当化されていました。その結果、被害者は操作されたダッシュボード内に残高や報告された利益を見ていました。

内務大臣モヒシン・ナクヴィの補佐官アタウラ・タラルは、逮捕を公に確認しました。一方、シンド州の内務大臣ジア・ウル・ハッサン・ランジャーは、使用された手法を説明しました。彼は、被害者が偽のプラットフォームでログインを作成し、その後、詐欺師が人工的な利益を示して繰り返し入金を誘導したと述べました。

被害者は最初に約5000ドルの投資を求められ、その後、偽の税金や処理手数料のために追加の支払いを要求されました。資金を受け取った後、連絡は途絶えました。関係者は、資金が海外に送金され、暗号通貨に換金され、国境を越えて送られ、検知を避けようとしたと主張しています。

当局はこれらの捜索時に大量の技術機器を押収しました。対象品には37台のコンピューターと40台の携帯電話が含まれます。さらに、調査員は1万以上の国際SIMカードを回収しました。また、6台の違法ゲートウェイ交換装置も押収され、国境を越えた通信に使用されていました。

暗号詐欺の詳細が規制と投資家の意識向上を促す

調査員は、ネットワークがソーシャルメディアの操作に強く依存していたと述べています。偽アカウントはTelegramグループ内で人工的な信頼性を付与するために使用されていました。これにより、被害者はアクティブな投資家コミュニティと交流させられました。この戦術は、詐欺師による管轄を越えた詐欺活動の迅速な拡大を促進しました。

ランジャーは、この運営を国際的なカルテルと特定しました。彼は、違法な通信チャネルの役割の重要性を強調しました。これらのツールは、外国の被害者と匿名で連絡を取る手段を提供していました。そのため、取引の追跡を試みるには、複数の国際的な官庁と連携する必要がありました。

現在、22人の容疑者が司法拘留中で、調査は継続しています。関係者は、デジタル証拠の分析により、さらなる逮捕が見込まれると予測しています。一方、法医学チームは海外送金に関連する暗号ウォレットの追跡を行っています。関係者は、外国の管轄に協力要請を送ったことを確認しました。

パキスタン証券取引委員会（SECP）は、逮捕後に公開アドバイザリーを発表しました。規制当局は、投資家に対し、公式チャネルを通じてプラットフォームを確認するよう促しました。未登録の暗号や外国為替スキームに対して、保証されたリターンを約束する警告も出しました。SECPは、十分な注意と慎重さが重要だと強調しています。

この摘発は、パキスタンがデジタル資産に対する姿勢を変える中で行われています。政策立案者は、ライセンスを持つグローバル暗号企業を誘致する枠組みを検討しています。そのため、執行措置は、悪質な行為者を排除し、市場全体のアクセスを拡大する前段階として行われています。

要するに、逮捕は金融犯罪者の高度化を示すとともに、パキスタン国内の調査能力の向上も反映しています。暗号の採用が進む中、当局はイノベーションと投資家保護、システムの安定性のバランスを取ることに注力しているようです。