茗香園オーナーが洗浄資金に259億円を関与！泰達幣を使って資金の流れを断ち切り、名義のポルシェが警察により競売にかけられる

明香遠と東陰会道の責任者は、2590億元のマネーロンダリングを行い、テザーを使って資金の流れに亀裂を作った疑いがある。 検察は数億ドルの資産を差し押さえ、彼のポルシェのスポーツカーは865元で競売にかけられた。

明香遠と東陰の責任者は259億ドルのマネーロンダリングに関与していました

刑事局は最近、大規模な第三者支払い資金洗浄事件を解決し、主な容疑者は台北の有名な香港風レストラン「明香遠アイスルーム」の責任者である羅一翔と、人気麺店「東陰会道手」の責任者である黄秀容でした。

「ユナイテッドニュースネットワーク」の報道によると、羅一翔と黄秀容は表向き人気のレストランを経営しているが、実際には自社の「ヒーローペイ」決済プラットフォームを使って東南アジアのゲームグループのために資金洗浄を行っている。 警察の捜査は、グループがわずか数年で最大2590億元の資金洗浄を行い、そこから5億元以上の違法利益を得たことを指摘しました。

41歳の羅一翔は39歳の黄秀容を会計士として採用し、台北市内湖区の商業ビルに事務所を構えた。このオフィスは一般的に「トランスファーウォータールーム」として知られており、グループのメンバーはコンピュータプログラムを使って運営を自動化しており、中国、日本、インドのギャンブルサイトのキャッシュフロー処理を専門としています。

警察によると、両者は海外ギャンブラーの金融口座に送られた人民元、ルピー、円などのギャンブル資金を迅速に2階層の口座に移し、資金の流れを隠蔽しました。その中には詐欺犯罪から盗まれた資金も含まれていました。

検察は暗号通貨を利用して資金の流れに亀裂を生み出し、数億の資産を押収しました

「人民テレビニュースネットワーク」はさらに、膨大な取引量を消化するために、羅一翔がテクノロジー企業の名を借りてマネーロンダリング室をカバーし、24時間体制の3交代制の作戦を実施したと報じました。

インターポール支部第2チームの隊長、陳思漢は、水道室がマネーロンダリングに関与した後、利益の源泉は最終的に通貨ディーラーを通じてテザー($USDT)に換算され、その後新台湾ドルに換算されて銀行の金庫に預けられます。これにより、暗号通貨の分散型特性により資金の流れに断絶点が生まれ、検出を回避します。

犯罪収益の回収のために、検察は複数の捜索を行い、最終的に銀行口座預金3,686元、テザーベースの暗号通貨1,088元相当、現金236元を押収しました。

さらに、昨年12月5日には、警察は羅一翔と会計士が所持していた銀行の貸金庫4つをさらに捜索し、さらに1,773元の現金を押収しました。羅一翔名義の不動産とポルシェを含む3台の車を合わせると、押収された違法利益の総額は約1億3千万台湾ドルにのぼります。

出典:司法部行政執行機関士林支部

羅一翔のポルシェは865ドルで競売にかけられた

主要容疑者の逮捕により、関連する犯罪資産の価格変更プロセスが直ちに始まりました。 台北地区検察庁は法務省行政執行庁の石林支部に対し、押収したポルシェのスポーツカーを競売にかけるよう指示しました。

石林支店の最新のプレスリリースによると、この車はポルシェ911カレラGTSで、2025年1月に製造される予定です。新車の価格は975元から跳ね上がり、12月30日の朝に865元で無事に競売にかけられました。

士林支所は、この競売が行政執行機関と検察機関間の協力の効果を示し、犯罪収益を効果的に奪うだけでなく、詐欺事件における資産価値の変更プロセスを加速させ、刑法の新しい没収制度を導入し、社会的公正と正義を維持することができると強調しました。

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