要約
- William Panzeraは、中国から輸入されたフェンタニル関連物質の1メートルトン以上を関与した麻薬密売組織の役割により、12年の懲役判決を受けました。
- 組織は電信送金とビットコインを使用して数十万ドルを中国の供給者に送金し、偽造薬の形でニュージャージー全体に麻薬を流通させました。
- 関連事件で既に8人の共謀者が有罪を認めており、麻薬密売ネットワークの規模と連携の大きさを浮き彫りにしています。
ノースハレドンの男性は、数十万ドルのビットコインを中国の供給者に直接送金してアメリカの街をフェンタニル関連薬で溢れさせる手助けをしたことで、今後12年間の懲役刑を受けることになります。
William Panzeraは、昨年の麻薬密売および国際マネーロンダリング共謀の有罪判決を受けた後、木曜日に12年の懲役判決を言い渡されました。これは米国司法省の声明によるものです。
パサイック郡の男性、フェンタニル配布とマネーロンダリング共謀で判決https://t.co/zzC5J8OG41
— 犯罪部門 (@DOJCrimDiv) 2026年1月22日
この判決は、中国からニュージャージーのコミュニティに大量の致死性合成オピオイドを輸入し、Panzeraと共謀者たちがその薬物をバルクと偽造医薬品として配布した6年間の活動の締めくくりです。
この事件は、暗号通貨がアメリカの麻薬ネットワークにとって中国のフェンタニル供給者への大規模な支払いを容易にしていることから、米国当局にとって増大する問題を示しています。
Panzeraは、2014年1月から2020年9月までの間に、フェンタニル類似体の輸入と配布を行う密売ネットワークの重要なメンバーとして活動していたと、声明は述べています。
組織は中国の供給源と直接注文を行い、フェンタニル類似体、MDMA、メチルオン、ケタミンを調達し、従来の送金とビットコインを通じて支払いを行い、従来の銀行監視を回避していました。
連邦陪審は、Panzeraに対し、フェンタニルの一種であるfuranylフェンタニルおよび4-フルオロイソブチリルフェンタニルの100グラム以上の配布と所持の共謀、並びに国際的なプロモーションマネーロンダリングの共謀で有罪判決を下しました。
ビットコインのフェンタニル取引における役割の追跡
中国の暗号通貨禁止にもかかわらず、中国の供給者は依然としてフェンタニルの原料、錠剤プレス機、偽造装置の主要な世界的供給源であり、ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、密売者と製造者間の直接的な金融関係を記録しています。
2024年のレポートでは、Chainalysisは「オンチェーンフェンタニル取引」と呼ばれる取引を追跡し、「幅広い関係者」が関与していることを明らかにし、疑わしい中国拠点の化学薬品取引業者の一グループだけで、2018年から2023年までに3,780万ドル以上の暗号通貨支払いを受けていたことを示しました。
TRM Labsの上級調査官で元FBIアナリストのNick Carlsenは、これらの操作は中国の闇銀行ネットワークに大きく依存していると説明しています。
「イーサリアムを受け取り、Thorchainやそのようなサービスを通じてビットコインに変換している人々は第三者です」とCarlsenは以前、_Decrypt_に語っています。「北朝鮮の人々ではありません。中国のマネーロンダラーです。」
Carlsenは、これらの非公式な銀行は、主に中国の組織犯罪集団であるトライアドと呼ばれるグループによって運営されており、さまざまな犯罪組織からの暗号通貨を受け取り、中国人が制限された銀行システムから資金を移動させたいと考えるために法定通貨と交換していると述べています。
Panzeraの密売ネットワークに関連する他の8人の被告もすでに有罪を認めています。
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