米国の裁判所は、暗号詐欺とマネーロンダリングのグローバル詐欺スキームに関与した暗号詐欺の主催者に対し、20年の懲役刑を言い渡した。彼は電子監視を逃れたまま行方不明の状態だ。カリフォルニアの連邦裁判官は、米国の検察官がソーシャルメディアや出会い系プラットフォーム、偽装された取引ウェブサイトを通じて米国の被害者を標的にしたグローバルな暗号投資詐欺の共謀に関与したダレン・リーに対し、欠席裁判で判決を下したと、司法省の広報部が発表した。
検察官によると、共謀者たちは未承諾のメッセージやオンライン関係を通じて被害者の信頼を築き、その後偽の暗号プラットフォームに誘導したり、テクニカルサポートの担当者になりすまして資金を引き出した。この手法は「豚の屠殺」と呼ばれる。
裁判所はまた、リーが12月に電子監視装置を切断して逃走した後、3年間の監督付き釈放を命じたと当局は述べている。TRM Labsのグローバルポリシー・政府関係責任者のアリ・レッドボードは、_Decrypt_に対し、「リーが運営したカンボジアの詐欺拠点は、現在世界最大級の組織的サイバー犯罪産業の一つとなっており、多くの麻薬密売やランサムウェアと比肩または超える収益を上げている」と語った。
「彼らの特徴は規模と一貫性だ」とレッドボードは述べ、「継続的なキャッシュフローを生み出し、世界中の被害者をターゲットにし、断続的な攻撃ではなく反復可能な社会工学モデルに依存している。そして暗号通貨は、資金の迅速な移動、層化、統合を可能にし、このモデルを加速させている」と付け加えた。
リーは2024年11月に暗号投資詐欺に関連するマネーロンダリングの共謀罪で有罪を認めており、この事件で最初に被害者資金の判決を受けた人物となった。既に8人の共謀者が有罪を認めている。
少なくとも7360万ドルの被害者資金が、リングに関連する口座に預けられ、そのうち約6000万ドルは米国のシェルカンパニーを通じて流れた後、暗号資産に換金された。
この判決は、東南アジアの詐欺組織に対する国際的な監視が高まる中で行われた。11月、インターポールは詐欺の拠点ネットワークを越境犯罪の脅威として正式に認定し、暗号関連の詐欺がこの広範な産業の中心に位置していることを認めた。
先月、中国はミャンマーの詐欺拠点に関わる明家の11人を処刑し、14億ドル超の詐欺と少なくとも14人の死者を出した事件に関与していた。一方、ライバルの白家の5人も、数十の詐欺拠点を運営したとして死刑判決を受けた。
