ゲートニュースによると、3月20日に米国連邦捜査局（FBI）は、Tronブロックチェーンを利用した詐欺手口が拡大していると警告を発しました。不正行為者はFBIの名称とロゴを偽造したトークンを用いて、虚偽の法執行通知をユーザーに送信し、敏感な情報の漏洩を誘導しています。
公開された情報によると、一部のユーザーはウォレット内で「調査通知」と記載されたトークンを受け取り、自分の資産が審査中であると主張し、いわゆるマネーロンダリング防止の検証を完了しないと資金が凍結されると脅迫されています。こうした通知には外部リンクが添付されており、ユーザーを偽サイトに誘導して身分証明をさせ、詐欺を行っています。
この手口は暗号業界で一般的なフィッシング詐欺の手法を踏襲しており、緊急性を煽ることでユーザーに迅速な対応を促しています。FBIは、こうした詐欺が近年増加しており、2024年だけで14万件以上の通報があり、被害額は93億ドルに上ると指摘しています。前年比でも大きく増加しています。
公式は、身分証明や秘密鍵の提供を求める要求には十分注意し、特にトークン通知やオンチェーン通知を通じて送られる内容には警戒を呼びかけています。もし関係するアドレスやウェブサイトとやり取りをした場合は、速やかにインターネット犯罪苦情センターに報告し、潜在的な損失を防ぐことが重要です。
また、米国連邦捜査局は以前からブロックチェーン技術を活用した詐欺対策も行っており、2024年にはNexFundAIと呼ばれる誘捕トークンを導入し、市場操作の摘発に成功しています。これにより、少なくとも18人が起訴される事態となっています。規制当局は暗号犯罪への取り締まりを強化していることが伺えます。
セキュリティ専門家は、ブロックチェーンの通信手段が進化するにつれ、詐欺の手口もより巧妙になっていると指摘しています。ユーザーはオンチェーン情報の見極め能力を高め、「公式通知」と誤信しないよう注意し、資産の損失を防ぐ必要があります。
