執行措置

Gate News のニュース、3 月 28 日、オンチェーン探偵の ZachXBT がツイートし、Circle が数時間前に ckUSDC（Dfinity ブリッジ）および未知のサービス 0x00e で始まるアドレスの他の 2 つのホットウォレットを凍結解除したと述べました。現在までに、彼が以前に言及した 16 のホットウォレットのうち 5 つが凍結解除されています。ZachXBT は、ニューヨークの民事訴訟が解封され次第、訴訟の原告、専門家、およびその他の関連者を公表すると述べています。

民主党上院議員ウォーレンは、商務長官に対し、中国のビットコインマイニングメーカーであるビットメインに関する国家安全保障上の懸念を明確にするよう求める書簡を送った。特にトランプ家族が保有するAmerican Bitcoinがマイニング機器を購入する件についてである。アメリカ当局は調査を開始しており、関連する機器がスパイ活動や電力網の安全を脅かすために使用される可能性を懸念している。ビットメインとAmerican Bitcoinは安全上の問題が存在しないことを否定し、法律を遵守していると声明を出している。この問題は、政治と国家安全保障との緊張関係を浮き彫りにしている。

英国は、東南アジアの詐欺ネットワークに対する制裁を実施しており、カンボジアの太子グループ創設者の陳志と密接に関係する胡小偉（フー・シャオウェイ）を「呉安明」と呼び、長年にわたり陳志の協力者として支援を行ってきたと指摘している。また、詐欺に暗号資産サービスを提供していた仮想通貨取引プラットフォームも制裁対象となった。

アメリカの上院議員ウォーレンは商務省に対して、ビットメインの国家安全保障リスクとトランプ家族との関係を調査し、関連する通信記録を開示するよう求める書簡を送った。アメリカ連邦捜査局（FBI）は、同社のマイニング機器の潜在的なリスクを調査している。ビットメインはこれに対して、主張は不正確であると反論し、関連する安全テストでは問題が発見されなかったと述べた。

インド中央捜査局は、Sunil Nellathu Ramakrishnanという名前の容疑者を逮捕し、東南アジアのネット詐欺に関連する人身売買ネットワークのコーディネーターとしての役割を告発しました。このネットワークはインド市民をミャンマーに誘い込み、詐欺活動に参加させています。CBIは関連するデジタル証拠を収集しており、調査は現在も進行中です。

P2P.meの分散型取引プラットフォームの背後にいるチームは、最近の資金調達に関連してPolymarket予測市場でポジションを開いたことを明らかにしました。 チームは、資金調達が開始される10日前にポジションを開き、プロジェクトが600万ドルの資金調達を達成するかどうかに賭けました。

ベトナムは、投資家から数十億を集めたとされるVemanti Groupに関連する大規模な暗号詐欺を調査しています。この事件は、暗号市場が拡大する中で、ベトナムおよび地域におけるオンライン金融詐欺への監視が強まっていることを反映しています。

要約 カリフォルニア州の公務員は、予測市場で利益を得るために内部情報を使用することを、行政命令によって禁止されています。 この禁止は、情報を利用して他者が利益を得るのを助けるために働く州の公務員や任命された役職者にも適用されます。 この命令は、継続的な監視と調査に続いて発出されました。

ベトナム公安省は、暗号プラットフォームONUSに関連する複数の人物を拘留し、虚偽の宣伝を通じて投資家の資金を侵占したとして告発しています。調査官は、容疑者がトークンの需給を操作していると述べており、すでに140人が召喚されています。ONUSプラットフォームは700万人のユーザーを持ち、市場価値は約2500万ドルと主張していますが、この告発に対してはまだ応答していません。

インターコンチネンタル取引所（ICE）、ニューヨーク証券取引所（NYSE）の親会社は金曜日、ポリマーケットに対して新たに6億ドルの直接現金投資を完了したと発表しました。これにより、取引所運営者にとって成長の新たな分野として予測市場への賭けをさらに深めることとなります。 同社はまた、今後もこの分野での成長を見込んでいると述べました。

柬埔寨太子集团創設者陳志因涉嫌詐騙等罪被拘留，英國對該集團實施制裁，制裁名單包括其合作者胡小偉。陳志曾通過網絡詐騙積累巨額財富，但最終被捕並取消國籍。

イギリス高等法院は最近、ビットコインの窃盗事件を審理しました。原告のPing Fai Yuenは、別居中の妻Fun Yung Liが隠しカメラを使って自分のハードウェアウォレットからビットコインを盗んだと主張しています。盗まれたビットコインの価値は約1.76億ドルです。録音や捜索証拠が原告の主張を支持しており、裁判所は資産凍結命令を維持する判決を下しましたが、一部の請求は却下されました。裁判官は原告の勝訴の可能性が非常に高いと考え、早急に公判を開くことを勧めました。

Bit Digitalがニューヨークで訴訟を提起し、Blockfusionの創設者Martini-Lo Mantoが500万ドルの暗号詐欺に関与していると指摘し、合併を通じてその投資金を隠そうとしたとしています。Bit Digitalは訴訟を通じて合併を阻止し、資金を回収したいと考えています。

オーストラリア連邦裁判所は、バイナンスの現地支店に対して、500人以上の投資家を誤分類したためにA$10百万の罰金を科しました。 これにより、彼らは高リスクの暗号資産デリバティブにさらされ、A$12百万以上の損失を被りました。 バイナンスは、クライアントのオンボーディングにおける重大なコンプライアンスの失敗を認めました。

英国は、200億ドル規模の暗号通貨を利用した詐欺およびマネーロンダリングネットワークを世界的に撲滅するためにXinbiに制裁を課しました。 当局は、特に金融チャネル、市場、および相互に関連する違法サービスにおける詐欺生態系のインフラを標的にしました。 英国は最近、制裁を課しました。

オーストラリア連邦裁判所は、あるCEXが524名の小売投資家を誤って卸売顧客として分類したため、1000万オーストラリアドルの罰金を支払う必要があると裁定しました。 この結果、消費者は保護を欠き、1200万オーストラリアドル以上の損失を被りました。 その取引所は改善を行い、デリバティブ業務を停止しました。

ベトナム警察は、規模の大きい暗号資産（仮想通貨）詐欺事件を摘発し、商人のEric Vuongおよびその共犯者6名を逮捕した。被害額は数十億ドルにのぼる。このグループは虚偽のプラットフォーム「ONUS」を通じてユーザーに偽のコインを販売しており、警察は140人超を事情聴取している。

イスラエル空軍予備役の関係者が、機密情報を利用してPolymarket上で取引し、昨年のイスラエルとイランの戦争から利益を得たとして疑われている。2人は重大な安全に関する罪、贈賄、司法妨害で起訴されており、特定の軍事行動を的中させていたことに成功している。利益は162,663ドル。事件の詳細は一部すでに開示されているが、被告の氏名はまだ公表されていない。

イスラエル空軍の予備役少佐が、機密情報を利用してPolymarketで取引した疑いがあり、昨年のイスラエルとイランの戦争に関係している。彼と共犯者は重大な犯罪で起訴され、利益は162,663ドル。訴訟の詳細は、一部の法廷の差し止め命令が解除された後に公開されたが、被告の氏名は公表されていない。

英国外交部は、中国語暗号プラットフォームのXinbiに制裁を科し、東南アジアの詐欺活動における中心的役割を指摘しました。制裁により、英国における資産が凍結され、英国の金融システムへのアクセスが禁止されます。Chainalysisの報告によると、Xinbiは2021年から2025年までに199億ドルを超える取引を処理し、詐欺ネットワークと深く関係しているとされています。この制裁は、Xinbiと合法的な暗号エコシステムを隔離することを目的としており、一般的な規制遵守の暗号ユーザーには影響を与えません。