暗号通貨取引所CoinDCXの共同創業者が詐欺の疑いで拘留された。ムンブラ警察署は、3月中旬に提出されたFIRに基づき行動を起こした。被告は、フランチャイズの機会も提供されたと主張している。CoinDCXはこれらの申し立てを虚偽で陰謀だと否定している。
スミット・グプタとニーラジ・カーダワルは、タネ警察に逮捕された。彼らおよび共に逮捕された他の者に対して、詐欺、欺瞞、信頼の不正流用の容疑がかけられている。彼らは716万ルピー相当の詐欺で告発されている。
警察官の声明によると、CoinDCXの共同創業者に対しても捜査が行われており、詐欺に関与した疑いがあることを確認した。関係者は、彼らに対する容疑は詐欺だけでなく、欺瞞や信頼の不正流用も含まれると述べている。
事件の被告は、42歳の保険アドバイザーと報じられている。彼は2026年3月16日にFIRを提出し、2025年8月から2026年3月までの間に716万ルピーを騙し取られたと主張した。
さらに、彼は高いリターンを約束する投資に誘われたと述べている。リターンだけでなく、フランチャイズの機会も提供されたとFIRに記載されている。彼はまた、CoinDCXの共同創業者が資金を横領したとも非難している。
すべての資金は一度に移転されたわけではなく、現金やオンラインで複数回に分けて送金された。現在、他の投資者やプラットフォーム利用者が関与しているかどうかを調査中である。
暗号プラットフォームCoinDCXは声明を発表し、すべての申し立てを虚偽であり、会社のイメージを傷つけるための陰謀または試みだと否定した。*「我々は認識した」*とCoinDCXは述べ、資金はプラットフォームに関連しない第三者の口座に送金されたと付け加えた。
CoinDCXは、調査を行う当局を支持すると表明し、2024年4月1日から2026年1月5日までに、公式ウェブサイトを偽装した偽サイト約1,212件が報告されたことも確認した。
この事件は、数日後にユーザーがプラットフォームの暗号通貨引き出しポリシーに混乱を示した後に発生した。ユーザーは引き出しリクエストが処理されていないと述べた。CoinDCXは、制限はユーザーの安全とコンプライアンスに関連していると回答した。
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