米国の事件、フェンタニル供給網と暗号通貨決済を結びつけ、構造化されたステーブルコインの流れとグローバルネットワークを明らかに
オハイオ州の連邦検察官は、中国の製薬会社2社と6人の中国人を起訴し、フェンタニル前駆体化学物質の供給と暗号通貨を通じた薬物密売人への支払い指示を行ったと非難している。
起訴状によると、被告らは違法な化学物質の出荷に関連した暗号決済の流れを管理しており、フェンタニルの生産を希釈・拡大するために使用される物質の流通に関与している。検察官によれば、この仕組みは単なる路上販売の破壊だけでなく、国際的なフェンタニルネットワーク全体を断ち切るための広範な取り組みの一部である。
起訴に関連する企業名には、山東信念化学有限公司（Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd.）や山東然航バイオテクノロジー有限公司（Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd.）と6人の個人が含まれる。水曜日の声明によると、これらの企業はフェンタニルの製造に使用される化学前駆体や「カッティングエージェント」を販売していたとされる。
検察官は特に、動物鎮静剤のメデトミジンを挙げており、これはフェンタニルの1キログラムの収量を少なくとも20倍増やすことができるカッティングエージェントと説明している。これにより、何百万もの用量が生産可能となる。
連邦捜査官はこの事件をFBIの「Operation Box Cutter」の一環として起訴し、国境を越えたフェンタニルネットワークを標的としている。3人の容疑者はまた、外国のテロリストグループとされるメキシコのカルテルを支援しようとした疑いも持たれている。
有罪判決が下された場合、被告らは麻薬密売の罪で終身刑を含む長期の懲役刑を科される可能性があり、マネーロンダリングやテロ関連の罪に対しても追加の刑罰が科される。
当局はまた、暗号決済がどのようにして疑惑の運営を通じて移動していたかにも焦点を当てた。政府は、顧客が資金を被告らの管理するウォレットに送金し、その後海外の金融機関に送金されていたと主張している。
検察官は、「レイヤリング（層化）」パターンを説明し、ステーブルコインが最初に収集アドレスに到達し、その後、通過用ウォレットに分割され、最終的に国境を越えた出口地点で法定通貨に換金されると述べている。
TRM Labsの水曜日の報告によると、このような支払い構造は前駆体取引で一般的に見られるとされる。
同社は、中国の薬物前駆体メーカーの約97％が暗号通貨決済を受け入れていると報告した。
また、これらの業者へのオンチェーンの資金流入は2025年に約3910万ドルに達し、2024年の約3470万ドル、2023年の3090万ドルから増加していると付け加えた。
米国連邦検事ドミニック・S・ジェラシーIIは、検察官はフェンタニルの供給チェーン全体を追跡し、海外の供給者や決済関係者からオハイオ州南部の販売者まで追及することを目指していると述べている。
