英国は「合法的」な暗号通貨の関係を断つことで、200億ドル規模の詐欺市場に制裁を科す

英国政府が、$20 billion の中国語の暗号資産保証マーケットプレイスに取り締まりを強化しており、プラットフォームを暗号資産へのアクセスから遮断することを目的とした包括的な制裁が行われています。

英国の外務・英連邦・開発省は、木曜日に発表した声明で、Xinbi は暗号資産に基づくサービス、詐欺を助けるツール、その他の不正なサービスを悪意ある行為者に提供しており、東南アジア各地で稼働する詐欺拠点の中核的な役割を担っていると述べました。

「英国の制裁は、正当な暗号資産のエコシステムからプラットフォームを孤立させ、その暗号資産取引の送受信能力に影響を与えることで、事業運営を大きく混乱させる」と、同庁は述べています。

制裁は主として暗号資産のエコシステムを対象としていますが、英国政府による最新の文言は、それらをひとまとめにするのではなく、正当な暗号資産のエコシステムと不正な暗号資産のエコシステムの分離を強調しています。これは、業界の評判にとって前向きな方向性です。

制裁の下では、Xinbi に関連する英国の資産はすべて凍結され、同プラットフォームは同国の金融、貿易、渡航のネットワークから締め出されます。銀行を含む英国拠点の事業者、暗号資産企業、ならびに個人の市民は、Xinbi に対して商品、サービス、融資、または投資を提供することを禁じられています。

_出典: _Foreign Commonwealth & Development Office

取締りで狙われた主要インフラ

Chainalysis は、Xinbi が 2021 年から 2025 年の間に $19.9 billion 以上を処理しており、さまざまな他の不正サービスと深く結びついていると見積もっています。

同省の最近の制裁には、カンボジア拠点の企業で、大規模な暗号資産詐欺スキームを主導したとして告発されている Prince Group の国際的な金融ネットワークを管理していたとされる Thet Li が含まれています。

Prince Group の金融ネットワークと、同グループに関連する詐欺拠点である #8 Park に関与しているとされる Hu Xiaowei も制裁対象となりました。

ブロックチェーン分析企業 Chainalysis は木曜日の報告書で、今回の制裁は、大規模な詐欺を可能にする詐欺エコシステムのオン・オフ両面の受け渡し（オンランプ／オフランプ）を狙っており、「暗号資産レール（基盤）の効率的で国境を越えた特性を悪用している」と述べました。

「著名な中国語の保証マーケットプレイスをブラックリストに載せることで、FCDO は、決済の仲介やマーケティングサービスによって詐欺運営者を支える商業マーケットプレイスに対処している」と同社は述べています。

**関連: **__暗号資産犯罪は見た目以上です: 知っておくべきこと

送金（ワイヤー送金）などの伝統的な金融システムは、規模とグローバルな到達力が大きいため、長い間マネーロンダリングや詐欺に悪用されてきました。

マネーロンダリング対策に関する金融活動作業部会（FATF）は、世界の GDP の 2% から 5% が伝統的な金融システムを通じてマネーロンダリングされていると推定しています。一方で Chainalysis は、暗号資産取引のうち不正行為に関連するのは 1% 未満だと推定しています。

米国も、不正な暗号資産オペレーションを狙う制裁を強化しています。今月初め、財務省は、北朝鮮が主導した IT 勤務者詐欺スキームにおける関与が疑われるとして、6 名の個人と 2 つの団体に制裁を科しました。北朝鮮は、暗号資産業界を頻繁に標的にしている国家主体です。

マガジン:__ビッグ・クエスチョン: ビットコインは、恐れられるカンティロン効果からあなたを救えるのか？

Cointelegraph は、独立した透明性のある報道に取り組んでいます。この記事は Cointelegraph の編集方針に従って制作され、正確でタイムリーな情報を提供することを目的としています。読者には、情報を自ら独立して確認することを奨励します。編集方針 https://cointelegraph.com/editorial-policy

• #Cryptocurrencies
• #UK Government
• #Scams
• #Money Laundering
• #Scams & Cybercrime