『ガーディアン（The Guardian）』と、組織犯罪・腐敗報告プロジェクト（OCCRP）が4か月にわたって行った共同調査により、世界で最も貧しい国の一つである東ティモールで、「世界初の暗号資産（クリプト）・リゾート」と称される開発案件が、米国の制裁対象であるカンボジアのPrince Group詐欺ネットワークと関係している疑いがあることが明らかになった。今年2月、調査記者がディリ（Dili）空港のそばの建設予定地を現地取材したが、見られたのは雑草が生い茂る空き地だけだった。
宣伝と現実のギャップ：豪華な暗号資産リゾートは空き地に
AB Digital Technology Resortの宣伝資料では、高級ヴィラ、海の眺め、「世界のテクノロジー・エリートの交流拠点」を売りにしており、収益の一部を慈善に充てると主張している。しかし記者が、宣伝写真に写る海岸の建設予定地へ実際に赴いたところ、フェンスで区切られた土地には何もなく、わずかな低木があるだけだった。
この計画は調査の核心だ。調査担当者によると、リゾート計画に関わった3人の関係者が、米国の制裁対象であるPrince Groupと何らかの関連があるとみられ、これら3人は調査期間中にプロジェクトから外された。
Prince Group：「豚・ぶた・金（pig-butchering）」詐欺、人身売買、ビットコイン没収
Prince Groupは、国境をまたぐ企業グループで、不動産と金融サービスに従事していると自称しているが、米財務省は昨年10月に同社に制裁を科した。同省は、東南アジアで大規模なオンライン詐欺事業を運営しているとして、人口売買や現代の奴隷制に依存して稼働を維持していると告発している。被害者は世界中に及ぶ。創業者の陳志（Chen Zhi）は、米当局から電信詐欺共謀およびマネーロンダリング共謀で提訴され、数十億ドル相当のビットコインが没収された。
今年1月、陳志はカンボジアから中国へ身柄を移送され、黒い制服の特警に押さえられて飛行機を降りる映像が広く拡散された。中国側は現時点で、彼に対する具体的な告発内容を公表していない。
Prince Groupが告発されている主な詐欺手口は「豚・ぶた・金（pig-butchering）」（広東語で「殺豚盤」）だ。詐欺師は偽の身分で、ソーシャルメディアやメッセージングアプリ上で被害者と関係を築き、時には数か月にも及ぶ。その後、偽の暗号資産や投資プラットフォームに資金を投入するよう誘導する。被害者は偽造された利益の数値を見ると、資金が巻き上げられて詐欺師が消えるまで、追加投資を続けがちだ。
東ティモール政府：「最も危険な交差点」
調査では、さらに不穏な詳細が複数明らかになった。リゾート計画に関与した外国人の一人が東ティモールの外交旅券を保有していたこと、また当初は計画を支持していた一部の前国の指導者が、接触を受けた後に、宣伝資料で引用されている発言を否定し、さらにはこの計画を知っていたこと自体を否定したことだ。調査記者が重要人物に接触した後、AB公式サイトの関連コンテンツも次々と削除された。
国連は昨年、詐欺ネットワークが東ティモールに浸透するリスクについて警告を出している。東ティモール政府のある当局者は『ガーディアン』に対し、このオーストラリアの本土からわずか700キロしか離れていない小国は、独立以来「最も危険な交差点」に直面しており、「国境を越える犯罪集団の遊び場」になるリスクがあると語った。東ティモールの大統領もメディアに対して、このリゾートが本当に「リゾートなのか、それともただの話なのか」は依然として問題だと述べている。
リゾート会社の株主は、開発計画はなおも推進されると述べている。
この記事 調査報道：東ティモールの「暗号資産リゾート」計画は制裁対象の詐欺集団Prince Groupと関係している疑いがあるが、建設予定地の現場には何もなかった 最初に掲載：チェーンニュース ABMedia。
