ジミー・チョン:初期のビットコイン開発者からトップビットコイン泥棒まで

イーモン・ジャバース、ペイジ・トルトレリ、CNBC; コンパイル:パインスノー、ゴールデンファイナンス

• 2012年には、違法なダークウェブマーケットプレイスであるシルクロードから50,000ビットコインが盗まれました。 時間が経つにつれて、盗まれたビットコインの価値は30億ドル以上に急上昇し、それは何年もの間暗号通貨の世界で最大の謎の1つであり続けました。
• 2012年のハッキングからほぼ10年後、泥棒はIRS-CIが事件を解くことを可能にする重大な間違いを犯しました。
• CNBCは、捜査官が泥棒を暗号通貨の盗難にどのように結び付けたかを示すこれまでにない手がかりを入手しました。

ジョージア大学の本拠地であるジョージア州アセンズでは、警察は強盗、バーの戦い、暴動など、大学の町に関連する犯罪に定期的に対処しています。 しかし、2019年3月13日の夜に受けた911の電話は、アセンズクラーク郡警察が遭遇したことのない状況でした。

列の反対側には、アテネのバーに頻繁に訪れた28歳の地元のパーティーボーイでジョージア大学の卒業生であるジミー・チョンがいました。 他の町のトリックオアトリーターとは異なり、Chungは、非常に強力なデジタルホーム監視システムを備えたコンピューターの専門家でもあります。

今、彼は数十万ドル相当の暗号通貨が彼の家から盗まれたことを報告するために電話をかけています。 失われたお金を考えると、Zhongは非常に不安を感じました。

2019年3月、誰かがZhongの家に侵入し、窓を粉々にしました。

「私はパニックです」とチョンは応答官に言い、CNBCは音声録音を入手しました。

チョンは警官から提供された救急車を受け取ることを拒否し、状況を説明しようとし始めました。 「私はオンラインのビットコイン投資家です」と彼は言いました。

次に起こったことは、10年近くのマンハントを終わらせ、暗号通貨時代の最大の犯罪の1つを解決しました。 それはまた、DOJの歴史の中で個人の最大の暗号通貨の押収につながりました。

その冬の夜、Zhongの緊急通報は、ビットコインの初期にまでさかのぼり、暗号通貨の作成を担当するハッカーとプログラマーについての暗い真実を明らかにした長いデジタルトレイルに捜査官を置きました。 ヒーローと悪役が場所を入れ替える世界です、おそらく同じ人でさえあります。

Zhongが望むようには何も行きません。

911の電話では、Zhong家の盗難の容疑者は特定されませんでした。 警察は最初の暗号通貨事件に取り組んでおり、この暗い世界に慣れていないため、事件を進めることができませんでした。

そこでチョンは、ジョージア州ローガンビル近郊でマルティネリ調査を所有および運営していた地元の私立探偵であるロビン・マルティネリに目を向けました。

ロビン・マルティネッリ、マルティネリ調査会社のオーナー兼私立探偵。

マルティネッリは元副保安官であり、後にPIになりましたが、彼は暗号空間の専門家からはほど遠いです。 彼女は訴訟サービス、配偶者詐欺、親権調査を専門としており、彼女の会社は「モントルウィリアムズショー」のエピソードに登場しています。

マルティネッリは最近、義足の助けを借りて監視手術を受けることができる切断を受けました。

それでも、彼女はZhongの事件を解決する意欲があります。

CNBCの新しいドキュメンタリー「暗号通貨911」とのインタビューで、マルティネッリは次のように述べています。 "

彼女は最初に、Zhong家の信頼できる監視ビデオアーカイブをチェックしました。 犯罪の夜の映像を確認している間、マルティネッリはほっそりした男性の姿を見つけました。

CNBCが入手した監視映像には、2019年3月に何者かが鐘氏の自宅に侵入した様子が映っている。

マルティネッリは、「彼らがフードのような灰色のフードをかぶっているのはわかりましたが、ほとんど黒いスキーマスクを着ていました。 "

容疑者はチョン家に精通しているようだったため、マルティネッリは彼が友人であるか、少なくともチョンがビットコインを隠したと自慢しているのを聞いた人であると信じるようになりました。 ビデオから、マルティネッリは容疑者の身長、さらには手の大きささえも判断することができました。

彼女は調査を始めたとき、Zhongの友人を監視し、ブロードストリートとカレッジアベニューにある彼らの家やダウンタウンのバーまで追跡したと言いました。 彼女は車にトラッカーを設置し、ソーシャルメディアを閲覧し、身元調査を実施しました。

チョンのバーの友達が行き来するのを見ながら、マルティネッリはグループについて低い意見を持っていました。 彼女はそれらを「非常に、非常にカジュアルで、プラスチックで、あまり思いやりがなく、おそらく少し中」と説明しました。 "

マルティネッリは、チョンが彼女の理論に抵抗しているように見えたと言いました、特に彼が彼の友人の輪を追い始めたとき。 マルティネッリは最終的に、Zhongから150ビットコインを盗んだと思われる容疑者を特定しました。 当時、デジタル通貨は約60万ドルの価値がありました。

Zhongは、それを聞きたくなかったと彼女は言った。

「誰かがその現金がどこにあるかを知らなければならないと私が言うと、彼は動揺します」とマルティネッリは言いました。 彼女はまた、彼の周りの人々が彼を裏切るかもしれないので、なぜチョンがとても傷ついたと感じるのかを理解しています。

「チョンは愛されたい」と彼女は言った。 「彼は友達が欲しいのです。」

マルティネッリはこの友達の輪に飽きていましたが、彼女は友達を探している奇妙な人だと考えていたクライアントへの情熱を育みました。

「チョンはいい人です」と彼女は言いました。

彼の周りの多くの人々は彼について同様の意見を持っています。

盗難に至るまでの数年間、Zhongは町でお金を浪費することで知られていました。 彼はバー全体で高価な酒を喜んで購入するような人で、数百ドルが数秒で喉に消えました。

リムジンの前で2人の女性とポーズをとるチョン。

CNBCがレビューした裁判所の文書によると、彼は学生寮やダウンタウンの大学のバー会場に近い控えめなキャンパス外のバンガローに住んでいましたが、リッツカールトン、プラザ、ウォルドーフアストリアなどの高級ホテルに滞在しました。 彼はルイヴィトン、グッチ、ジミーチュウなどの高級店で買い物をしています。 彼はテスラを含む高級車を運転した。 彼はジョージア州ゲインズビルのアテネから車ですぐのところにあるマリーナ付きの湖畔の別荘である2番目の家を購入しました。 彼はそれをジェットスキー、ボート、ストリップポール、そしてたくさんのワインで満たしました。

チョンはヨットで2人の女性とポーズをとる。

彼のパーティーは壮大でした。

チョンは最高の人生を送りましたが、明らかな収入源はありませんでした。 誰もが知る限り、彼は本当に仕事を得ませんでした。 彼は友人に、早い段階でビットコインスペースに参入し、テクノロジーの開始時に何千ものビットコインをマイニングしたと語った。 Zhongは、2009年に謎のサトシ・ナカモトと匿名の暗号通貨作成者とオンラインでつながった少数の開発者グループによってビットコイン発明されたときに暗号通貨の分野に関与したと人々に語った。

Zhongが何をしても、彼はたくさんのお金を稼ぐことができます。 そして彼は散財することをいとわない。

2018年、彼の最愛のジョージアブルドッグフットボールチームがローズボウルで優勝したとき、チョンはロサンゼルスへの巡礼に友人の小さなグループを集めました。

2018年のローズボウルゲームで友達のグループとポーズをとるZhong。

「チョンと一緒にいることに制限がないように本当に感じました」とジョージア州の卒業生で旅行の友人の一人であるステファナ・マシックはCNBCに語った。

ステファナ・マシック、チョンの友人。

マシック氏によると、チョンはすべての航空運賃を支払っただけでなく、国際的に飛ぶためにプライベートジェットをチャーターしたという。 彼はまた、ビバリーヒルズのロデオドライブでの買い物に対して、各友人に最大10,000ドルの報酬を提供しました。 彼らは街で身に着けている服、アクセサリー、ガジェットにお金を使います。

「私はこれまでプライベートジェットに乗ったことがなく、これほど美しいAirbnb(米国の短期レンタルプラットフォーム)に滞在したこともありません。 あなたが知っているように、私は私が通常経験しないことをたくさん経験するので、それはクールです。 "

Zhongがロサンゼルスで彼のチームを応援している間、彼は同じ都市の役人が率いるIRSの犯罪捜査ユニットのエージェントの小さなグループが何年も前の犯罪を丹念に解決しようとしていることを知る方法がありませんでした。

CNBCがレビューした裁判所の文書によると、捜査官の注意を引いたのは、シルクロードと呼ばれるダークネットWebサイトから50,000ビットコインが盗まれた2012年のハッキングでした。 このサイトは、匿名の買い手と売り手がさまざまな違法な資料を交換した最初の暗号通貨市場の1つでした。 それは麻薬、銃、ポルノ、そして人々が秘密にしておきたい他のものでいっぱいです。

裁判所の文書によると、シルクロードのハッカーによって盗まれたビットコインの価値は、長年にわたって30億ドル以上に急上昇しています。 調査員は、すべてのトランザクションの公開分散型元帳であるブロックチェーン上の暗号通貨のどこにあるかを追跡できます。 しかし、彼らは資金の新しい所有者の身元を見ることができません。 そのため、ハッカーがある口座から別の口座に資金を送金し、それらのいくつかを取り除き、資金の出所を隠すように設計された暗号の「ミキサー」にそれらのいくつかを渡すのを見て、何年も待っていました。

最後に、ブロックチェーン分析会社のChainalysisは、盗まれたシルクロード資産を含むデジタルウォレットを追跡し、ハッカーが小さな間違いを犯したことを発見しました。 彼は約800ドル相当の資金を、口座名義人に本名と住所の提供を要求するいわゆる「顧客確認プロセス」を含む、確立された銀行規則に従う暗号通貨取引所に送金しました。

アカウントはZhongの名前で登録されています。 この取引は2019年9月に行われました。

それだけでは、Zhongがハッカーであることを証明するのに十分ではありません。 彼らは確信しなければなりません。

両機関の情報筋によると、IRSはアセンズクラーク郡警察に電話し、助けを求めた。 当時、Zhong自身の犯罪報告に対する警察の捜査は行き詰まっていた。

地元の財産・金融犯罪部門を監督するジョディ・トンプソン警部補はCNBCに、「IRSの捜査官から電話がありました。 「彼は言った、『私はあなたに来て、中について話してもいいですか?』 もちろん、私はその事件を覚えていると思いました。 "

6か月後に911で地元の警察に電話してください。

ジョディ・トンプソン中尉、アセンズ・クラーク郡警察。

トンプソンはその後、IRS-CIエージェントのトレバー・マッカリーナンとサイバーインテリジェンス会社BlockTraceのCEOであるショーン・マグルーダーとチームを組んでいます。 MaGruderの会社は、組み込み請負業者としてIRSと協力しており、複雑なブロックチェーントランザクションの解決の経験のために雇われています。

シャム・マグリダー、ブラックトラスのCEO。

3人の調査員は、彼らが計画に協力したと言いました。 彼らは策略を使ってチョンに近づき、彼が呼んだ犯罪行為を調査していること、そして泥棒が数十万ドル相当のビットコインを盗んだことを彼に伝えました。

実際、彼らはZhongが犯した犯罪を調査しています。 この犯罪の収益は現在数十億ドルの価値があります。

CNBCが独占的に入手したボディカメラの映像は、3人の男性がゲインズビルの湖畔の家のドアをノックしたとき、チョンが熱心にドアを開けたことを示しています。 彼は警察官と2人の専門家を信頼して、彼の暗号事件の解決を支援しています。

「君たちがこれを手伝ってくれるなら、私はあなたをパーティーに招待します」とチョンは彼のボディカメラからの映像でトリオに語った。

ビデオは警察が彼を称賛していることを示しています。 彼らは彼の正面玄関を「きれい」と呼んだ。 彼らは彼のスピーカーを「クレイジー」と呼び、彼の犬、チャドを賞賛しました。 彼らは家を訪問するように頼んだ。 ボディカメラからの映像は、男性が石の床を叩き、クローゼットを調べ、木製の羽目板を検査していることを示しています。 チョンには知られていないが、彼らは部屋を捜索していた。

Zhongは捜査官をフルバーとストリップポールを備えた彼の地下室に連れて行きました。

「これはあなたが運動するために使うものですか?」 マカリナンはベルに尋ねた。

「いいえ、それは女の子向けです。」 チョンは答えた。

CNBCが入手したボディカメラの映像には、フルバーとストリップポールを備えたZhongの地下室の捜査官が写っていました。

ボディカメラからの映像はまた、彼らがZhongのセキュリティシステムを詳しく調べ、その各機能を説明するように彼に求めたことを示しました。 チョンはまた、かつて女性を感動させるために100万ドルの現金を保管していたと彼が言った金属製の箱を彼らに見せている写真が撮られました。

「それは機能しますか?」 トンプソン中尉は尋ねた。

「いいえ」 チョンは言った。

「決して」とトンプソンは答えた。

法執行官は、Zhongの家に火炎放射器があることを知りました。 彼らは彼のAR-15ライフルが壁からぶら下がっているのを見ました。

Maggrudは、Zhongの洗練度は明らかだと言います。

「彼はキーボードを使っている人を見たことがないようなキーボードを使っています」とMargrud氏は言いました。 「彼はすべてのホットキーを知っているので、マウスを使う必要はありません。」

警察はこの策略を使用して、Zhongにラップトップを開いて、そもそもビットコインを入手した方法を説明するように依頼しました。 Zhongは捜査官の隣のソファに座り、パスワードを入力し、入力するときに背を向けるように頼んだ。

彼がラップトップを開いたとき、法執行機関は彼のビットコインウォレットを見ることができました。

マグルーダーはCNBCとのインタビューで、「ほら、彼は私たちのすぐ隣にいて、6000万ドルまたは7000万ドル相当のビットコインです。 "

CNBCが入手したサイドカメラの映像は、Zhongが捜査官にラップトップで数百万ドルのビットコインを見せていることを示しています。

証拠は、彼らが正しい道を進んでいることを捜査官に納得させるのに十分です。 マグルドはCNBCに、チョンの家を出たとき、彼は自分自身にこう思ったと語った。 私たちは人々を見つけたと思います。 "

マカリナン氏は、最初の訪問により、捜査官はZhongに対する連邦捜査令状を取得できたと述べた。 2021年11月9日、マカリナン、マグルード、トンプソンは大規模な警官チームとともに戻ってきました。

警察が家宅捜索を行う前に、マカリナンはチョンに、彼は本当に彼を助けようとはしていないと説明しなければなりませんでした。 彼は彼を有罪にしようとした。

「私は言った、チョン、あなたは私の名前が「トレバー」であることを知っています。 「私は実際にはトレバー・マカリナンです。 私はIRS犯罪捜査局の代理人であり、連邦政府が承認したあなたの家の捜索令状を執行するためにここにいます」とマカリナンは言いました。

Trevor McAleenan は IRS-CI エージェントです。

「彼の表情は『俺はパンクなの?』みたいな感じだった。 マカリナンは付け加えた。

当時、マカリナン氏によると、別の警官が「ジグラー」と呼ばれるデバイスをZhongのラップトップにスライドさせ、カーソルを絶えず動かし、法執行機関がコンピューター内のパスワードで保護されたコンテンツにアクセスできるようにしました。

警察は群がり、証拠のためにすべての隙間を開けました。 McCullinanは、二階のクローゼットで数百万ドル相当のビットコインを含むコンピューターを含むポップコーンジャーを見つけたと述べました。

捜査官は、数百万ドル相当のビットコインが入ったポップコーンジャーの中に隠されたシングルボードコンピューターを発見しました。

捜査官はポップコーン缶の中にベニヤコンピューターを見つけました。

マカリナンは、訓練を受けた探知犬を使って電子機器を検出し、地下室の床タイルの下のコンクリートに埋められた金庫を見つけたと述べた。 裁判所の文書によると、金庫には貴金属、現金の山、暗号通貨の初期に鋳造された物理的なビットコインが含まれていました。 彼らはまた、2012年の元のシルクロードハックからのビットコインが入った財布を見つけました。

捜査官は、捜索令状で物理的なビットコインと現金を発見しました。

チョンが捕まった。

「私たちが成功したと言えるのは夜遅くです」とマカリナンは言いました。 「探していた証拠を見つけました。 家が明るくなりました。 つまり、サイトのすべてのエージェントが歓声を上げました。 "

彼らが証拠を照合したとき、エージェントは珍しいZhongについて何か他のものを発見しました。 暗号スラングでは、彼は「原始的なギャング」またはOGです。

調査員は、ビットコインが発明された2009年に、Zhongはテクノロジーの開発と完成に取り組んでいる初期のプログラマーの小さなグループの1人であったことを発見しました。 McAleenanは、彼の貢献は、後にビットコインコミュニティで有名になった他のOGプレーヤーと比較して小さかったと述べました。 しかし、調査員は、彼が元のビットコインコードに貢献し、ブロックチェーンのサイズを縮小する方法などの重要なトピックに関するアイデアを初期の開発者に提供したと結論付けました。

言い換えれば、ビットコイン自体の開発に関与したハッカーは、史上最大のビットコイン泥棒の1人になりました。

McCullinan氏は、「ビットコインコアソフトウェア開発者に関する限り、彼は私たちが彼らを呼ぶ最初のギャング(OG)の1人です。 「彼は長い間このスペースにいました。」

『Digital Gold: ビットコイン and the Inside Story of Anachonistss and Millionaires Who Reinvent to Reinvent Money』の著者であるNathaniel Popper氏は、ビットコインの歴史におけるZhongの役割は皮肉であり、そもそも仮想通貨を生み出した文化を象徴していると述べた。

ナサニエル・ポッパー、著者 デジタルゴールド:ビットコインと、お金を再発明しようとしている不適応者と億万長者の裏話。

ポッパーはCNBCに、「誰もが自分の理由でここに来ます。 「ですから、それは非常に折衷的で風変わりな束です。」

「ビットコインいつも皮肉に満ちています」とポッパーは言いました。 「はい、あるビットコイン支援者が別の支援者からビットコインを盗むのは少し皮肉です。 しかし、それはある意味でビットコインの定義の一部でもあると思います。 "

チョンは電気通信詐欺で起訴された。 有罪を認めた後、彼は連邦刑務所で1年1日の服役を宣告されました。 33歳のZhongは、2023年7月14日にアラバマ州モンゴメリーの連邦刑務所で刑に服し始めました。

結局、Zhongはビットコインを手に持つことができませんでした。 米国政府は資産を没収しました。 CNBCがレビューした没収文書によると、当局はハッキングの被害者がビットコインを取り戻すために申請できるようにするプロセスを開始しました。

盗品を求めるために前に出た人は誰もいませんでした。 2012年のシルクロードのユーザーは主に麻薬の売人とその顧客だったので、これは驚くべきことではありません。 連邦政府は盗まれたビットコインを販売し、収益を保持するだけです。 IRSによると、収入の一部は、事件で地元の警官によって提供された支援を認めて、アセンズクラーク郡警察と共有される可能性があります。

4月14日に判決が言い渡された後、彼が裁判所を去ったとき、CNBCは犯罪におけるZhongの役割に疑問を呈しようとしました。 チョンはコートで頭を覆い、一言も言わずに去った。

判決前に裁判官と話したZhong氏は、盗まれた数十億のビットコインを所有していることで、彼は重要だと感じたと述べました。

チョンは、弁護士のマイケル・バックナーとジョン・ガーランドとともに判決に出席した。

チョンの弁護士、マイケル・バッハナーは、盗難は実際には米国政府に害を及ぼしていないと述べた。

マイケル・バッハナー、チョンの弁護士。

バーナー氏はCNBCに対し、「政府は確かに鐘氏の行動によって被害を受けていない。 「もしZhongがコインを盗んでおらず、政府が実際に[シルクロードのオペレーターであるロス・ウルブリヒト]からコインを没収していたら、他のコインと同じように、2年後の2014年にコインを販売していたでしょう。」

その時までに、政府は「コインあたり320ドル、つまり約1400万ドルを受け取るだろう」とバーナー氏は述べた。 「今、Zhongがそれらを持っているおかげで、政府は30億ドルの利益を上げました。」

チョンは、13歳の犬チャドの運命を恐れていたため、懲役刑を宣告されないように求めました。 チョンの人生は容易ではありませんでした。 自閉症スペクトラム障害で、バッハナーは学校でひどくいじめられていたと言いました。 何年にもわたって、彼はコンピューティングスキルを発揮できるオンラインコミュニティで慰めを見出してきました。

チャーリー、チョンの老犬。

Zhongの最初の犯罪(2019年3月にビットコインが盗まれ、911に電話するようになった)については、解決されませんでした。 加害者は大勢のままです。

チョンの犬、チャドは友達と一緒に暮らしています。