アルゼンチンは、暗号犯罪に対抗するため、警備および警察部隊に行動を標準化するための身元確認および法科学プロトコルを設計し、確立しました。
アルゼンチンは、公務員が暗号犯罪に対抗するための取り組みをさらに進めています。国家の安全省は最近、公務員（警察や連邦警察など）が犯罪に関連する可能性のあるデジタル資産に対処する際に従うべき手続きを記述したResolution 117/2025を発行しました。
アルゼンチン当局が今後従う必要があるプロトコルは、公式手続きにおいてデジタル資産の紛失や改ざんを防ぐために必要なプロセスを標準化することを目指しています。
同様に、決議は仮想通貨が資金洗浄やテロ資金供与の手段として使用されていることを認識し、確認しています。そのため、セキュリティ省は、これらの資産が犯罪活動に関与している場合に、研究と追跡を強化する必要性を確立しました。
この動きにより、アルゼンチンは暗号関連の犯罪の取り扱いにおいてラテンアメリカの最前線に飛び出し、デジタル資産の重要性を通貨の代理として認識しています。
そしてそれには十分な理由があります：この国は何度も何千人もの人々に影響を与えるいくつかのハイプロファイルな暗号詐欺の巣窟となってきました。これは主に投資詐欺やポンジスキームに関連しています。
セキュリティ省はこの暗号通貨犯罪の波について認識しており、これに対抗するためのツール群を準備してきました。省は12月に、セキュリティ部隊が「暗号資産の使用を通じた不正な金融仲介を防ぐべきである」と確立し、それに基づく可能性のある犯罪行為を先んじて追跡することを誓いました。
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昨年、アルゼンチン当局は暗号犯罪事件において重要な勝利を収めました。 9月には、最初の暗号資産差し押さえの1つが実行され、電話の密輸活動と違法なオンラインカジノを組み合わせたマネーロンダリング作戦が行われました。
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また、12月には、アルゼンチンの法執行機関が、推定ポンジ・スキームであるRainbowexに関連する350万USDTの凍結を要求しました。これは、アルゼンチンの法執行機関が犯罪事件に直接関与し、この目的のためにTetherと直接やり取りを行った初めての事例となりました。
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