13 февраля поступила информация, что Chainalysis опубликовала новый отчет, в котором говорится, что в 2025 году объем криптовалютных средств, поступающих в подозреваемые сети торговли людьми, вырос на 85 %, достигнув нескольких сотен миллионов долларов, преимущественно в Юго-Восточной Азии. В числе связанных сервисов — мошеннические схемы, онлайн-казино и недавно активные китайские сети отмывания денег.
В отчете отмечается, что эти криптовалютные транзакции в основном поддерживают международные услуги сопровождения, сети проституции, посредников по похищению труда и поставщиков материалов для детской порнографии, при этом стабильные монеты наиболее широко используются в услугах сопровождения и проституции. Chainalysis подчеркнула, что несмотря на значительный рост притока средств, прозрачность блокчейна предоставляет правоохранительным органам беспрецедентные возможности для расследования. Анализируя распознаваемые модели транзакций и группы кошельков, регуляторы могут отслеживать движение средств и бороться с нелегальными сетями.
Chainalysis рекомендует, чтобы команды по соблюдению нормативов и правоохранительные органы уделяли особое внимание крупным периодическим платежам, направляемым в агентства по трудоустройству, группам кошельков, связанных с различными видами нелегальных услуг, а также регулярным обменам стабильных монет. Компания добавила, что анализ блокчейна сыграл ключевую роль в успешном уничтожении платформ по эксплуатации детей в прошлом году немецкими правоохранительными органами.
Отчет подчеркивает, что в отличие от традиционных наличных транзакций, отслеживаемость транзакций в блокчейне не только позволяет выявлять движение средств в сетях торговли людьми, но и может препятствовать будущим преступлениям. Chainalysis призывает мировые регуляторы и правоохранительные органы усилить контроль за криптовалютными платежами, чтобы снизить риски торговли людьми и связанных с этим преступлений.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
США изъяли более 61 миллиона долларов США в USDT, связанные с мошенничеством «мульти-кошелек»
Федеральные агенты США изъяли более $61 миллионов USDT, связанных с мошенническими схемами "убой свиней", при которых жертв заманивали с помощью фиктивных отношений и обещали высокую доходность от криптовалют. Tether сотрудничала с властями в заморозке активов, связанных с отмыванием денег и мошенничеством.
TapChiBitcoin1ч назад
Уоррен нацелена на попытку создания криптобанка, связанного с Трампом
Сенатор Элизабет Уоррен добивается от регуляторов блокировки банковской лицензии World Liberty Financial, связанной с Трампом, из-за опасений по поводу иностранного владения и возможной коррупции, требуя полного раскрытия информации о крупных заинтересованных сторонах на фоне растущего напряжения в сфере регулирования криптовалют.
CryptoFrontNews9ч назад
Государственная налоговая служба изъятие виртуальных активов, риск кражи из-за утечки безопасности
Государственная налоговая служба раскрыла информацию о безопасности при конфискации виртуальных активов, что привело к возникновению подозрений в краже виртуальных активов. Полиция уже получила соответствующие жалобы и проверяет ситуацию. Этот инцидент может стимулировать реформы в области защиты и управления безопасностью виртуальных активов.
TechubNews10ч назад
Центр борьбы с мошенничеством DC: изъятия и заморозки криптовалют на сумму $580M
Заморозки и изъятия криптовалюты силой Strike Force Центра по борьбе с мошенничеством из юго-восточных криминальных сетей превысили $580 миллионов долларов, сообщает прокурор США по округу Колумбия.
В заявлении в четверг Жанин Пирро заявила, что сила достигла «значительного прогресса» в
Decrypt12ч назад
Tether замораживает 4,2 миллиарда долларов в USDt за три года на фоне усиления глобальных преследований криптовалют
Tether заморозил 4,2 миллиарда USDt за три года, поскольку регуляторы усилили контроль за преступлениями в криптоиндустрии.
Объем USDt сократился на 2,7 миллиарда долларов за два месяца, что стало самым резким снижением с 2022 года.
Власти полагались на Tether для внесения в черный список кошельков и ограничения средств, связанных с мошенничеством.
Эмитент стейблкоинов Teth
CryptoNewsLand12ч назад
Tether замораживает 4,2 миллиарда долларов в USDT, связанных с преступной деятельностью
Tether заблокировал примерно 4.2 миллиарда долларов в USDT, связанных с незаконной деятельностью, демонстрируя свою приверженность борьбе с криптовалютными преступлениями. Эта мера, которая не вызвала дестабилизацию рынка USDT, подчеркивает соблюдение нормативных требований и повышает доверие пользователей к стейблкоину.
Coinfomania13ч назад
