Меры по обеспечению соблюдения

Поскольку инвестиции в криптовалюты в Тайване набирают обороты, надзорные органы уделяют повышенное внимание поведению «приводчиков клиентов», а Комиссия по финансовому надзору планирует с помощью нормативных актов регулировать инвестиционные рекомендации KOL, чтобы создать упорядоченный рынок. Одновременно многочисленные случаи незаконного привлечения клиентов показывают, что «красные линии» регулирования четко определены; гражданам следует внимательно выбирать законные платформы, чтобы защитить свои права и интересы.

Флоридская криптовалютная компания Goliath Ventures подала заявление о банкротстве согласно главе 11, подозреваемая в мошенничестве на сумму 328 миллионов долларов, более 2000 инвесторов пострадали. Бывший CEO арестован по обвинению в мошенничестве с телекоммуникациями и отмывании денег, средства использовались для выплаты доходов ранним инвесторам и роскошных расходов.

Goliath Ventures подала заявление о банкротстве в штате Флорида из-за подозрений в участии в 3,28-миллиардном Понци-проекте, в котором пострадало более 2000 человек. Бывший генеральный директор арестован и сталкивается с обвинениями в телекоммуникационном мошенничестве и отмывании денег.

Сенатор Элизабет Уоррен, как сообщается, попросила Министерство торговли США объяснить, как оно справляется с потенциальными рисками национальной безопасности, связанными с китайским криптодобывающим гигантом Bitmain, после предыдущих сообщений о том, что компания находится под федеральным контролем. В письме, отправленном в четверг в Министерство торговли

Американский сенатор Элизабет Уоррен направила письмо министру торговли Говарду Лутнику с просьбой предоставить документы, связанные с Bitmain, чтобы понять потенциальные риски компании для национальной безопасности. Bitmain является ведущим производителем биткойн-майнеров и сталкивается с расследованием Министерства внутренней безопасности, касающимся угроз безопасности оборудования и связей с семьей Трампа.

Gate News сообщает, что 28 марта на своей странице в Твиттере цепочный детектив ZachXBT заявил, что несколько часов назад Circle разблокировал ckUSDC (мост Dfinity) и еще два горячих кошелька, принадлежащих неизвестной службе с адресами, начинающимися с 0x00e. На сегодняшний день из 16 горячих кошельков, о которых ранее сообщалось, уже разблокировано 5. ZachXBT отметил, что как только будет снято судебное ограничение по гражданскому делу в Нью-Йорке, он публично назовет истцов, экспертов и всех других участников этого дела.

Демократический сенатор Воррен направила письмо министру торговли с требованием прояснить вопросы национальной безопасности, связанные с китайским производителем биткоин-майнеров Bitmain, особенно в отношении покупки майнеров компанией American Bitcoin, в которой участвует семья Трампа. Американские власти уже начали расследование, опасаясь, что соответствующее оборудование может быть использовано для шпионажа или угрозы электросетям. Bitmain и American Bitcoin отвергают наличие проблем с безопасностью и заявляют о соблюдении законодательства. Эта тема выявляет напряжённость между политикой и национальной безопасностью.

Великобритания применяет санкции против мошеннических сетей в Юго-Восточной Азии, включая Ху Сяовэя, который тесно связан с основателем группы принца Камбоджи Ченем Чжи, назвав его "У Аньмином", и указывая на то, что он является давним партнером Чена, предоставляющим поддержку. В то же время, одна из платформ для обмена виртуальной валюты также подверглась санкциям за предоставление криптовалютных услуг для мошенничества.

Американский сенатор Уоррен направила письмо в Министерство торговли с просьбой расследовать риски национальной безопасности, связанные с Bitmain, и его связи с семьей Трампа, а также раскрыть соответствующие записи коммуникации. Федеральное бюро расследований США проводит расследование потенциальных рисков, связанных с оборудованием компании для майнинга. Bitmain ответила на обвинения, назвав их ложными, и сообщила, что соответствующие тесты на безопасность не выявили проблем.

Индийское Центральное бюро расследований арестовало подозреваемого по имени Sunil Nellathu Ramakrishnan, обвиняя его в том, что он был координатором в сети торговли, связанной с сетевым мошенничеством в Юго-Восточной Азии. Эта сеть заманивала граждан Индии в Мьянму для участия в мошеннической деятельности, CBI собрала соответствующие цифровые доказательства, расследование продолжается.

Команда, стоящая за децентрализованной торговой платформой P2P.me, раскрыла информацию о том, что она открыла позиции на предсказательном рынке Polymarket, связанные с недавним привлечением капитала. Команда открыла позиции за 10 дней до того, как сбор средств стал активным, делая ставки на то, достигнет ли проект своей цели в 6 миллионов долларов.

Вьетнам проводит расследование крупного мошенничества с криптовалютой, связанного с Vemanti Group, которая, как сообщается, привлекла миллиарды от инвесторов. Дело отражает растущее внимание к онлайн-финансовым мошенничествам во Вьетнаме и регионе по мере расширения крипторынка.

В кратце Государственные чиновники Калифорнии запрещены указом губернатора использовать внутреннюю информацию для заработка на рынках прогнозирования. Запрет распространяется на государственных чиновников и назначенных лиц, использующих информацию для помощи другим в получении прибыли. Указ следует за продолжающимся вниманием со стороны

Вьетнамское министерство общественной безопасности задержало несколько человек, связанных с криптоплатформой ONUS, обвиняя их в хищении средств инвесторов через ложную рекламу, что затрагивает десятки миллиардов долларов. Следственные органы сообщают, что подозреваемые манипулировали спросом и предложением токенов, и уже 140 человек были вызваны на допрос. Платформа ONUS утверждает, что у нее 7 миллионов пользователей, рыночная стоимость составляет около 25 миллионов долларов, но на данный момент она не ответила на эти обвинения.

Intercontinental Exchange (ICE), родитель Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), сообщил в пятницу о завершении нового прямого денежного вложения в размере $600 миллионов в Polymarket, углубляя свою ставку на рынки прогнозов как на новую область роста для операторов бирж. Компания также заявила, что ожидает продолжить

Основатель Группы принца Камбоджи Чен Чжи был задержан по подозрению в мошенничестве и другим преступлениям, Великобритания ввела санкции против этой группы, в санкционный список вошел его соратник Ху Сяовэй. Чен Чжи накопил огромное состояние через интернет-мошенничество, но в конечном итоге был арестован и лишен гражданства.

В Высоком суде Великобритании недавно рассматривалось дело о краже биткойнов, истец Пинг Фай Юэн обвиняет свою раздельно проживающую жену Фан Юнг Ли в том, что она, с помощью скрытой камеры, украла биткойны из его аппаратного кошелька на сумму около 176 миллионов долларов. Записи и доказательства обыска поддерживают требования истца, суд подтвердил решение о замораживании активов, но отклонил часть исковых требований. Судья считает, что вероятность победы истца крайне высока и рекомендует как можно скорее назначить заседание.

Bit Digital подала иск в Нью-Йорке, обвиняя основателя Blockfusion Мартини-Ло Манто в участии в крипто-мошенничестве на сумму 5 миллионов долларов, пытаясь скрыть свои инвестиции через слияние. Bit Digital надеется остановить слияние и вернуть свои средства через иск.

Федеральный суд Австралии оштрафовал местное отделение Binance на 10 миллионов австралийских долларов за неправильную классификацию более 500 инвесторов, подвергнув их высокорисковым деривативам на криптоактивы, что привело к потерям более 12 миллионов австралийских долларов. Binance признала наличие серьезных нарушений в процессе регистрации клиентов.

Великобритания наложила санкции на Xinbi, чтобы разрушить глобальную сеть мошенничества и отмывания денег на сумму 20 миллиардов долларов, использующую криптовалюту. Власти нацелились на инфраструктуру мошеннических экосистем, особенно в финансовых каналах, торговых площадках и взаимосвязанных незаконных услугах. Недавно Соединенное Королевство наложило санкции