Обновления регулирования и соблюдения требований в сфере криптовалют

Поскольку инвестиции в криптовалюты в Тайване набирают обороты, надзорные органы уделяют повышенное внимание поведению «приводчиков клиентов», а Комиссия по финансовому надзору планирует с помощью нормативных актов регулировать инвестиционные рекомендации KOL, чтобы создать упорядоченный рынок. Одновременно многочисленные случаи незаконного привлечения клиентов показывают, что «красные линии» регулирования четко определены; гражданам следует внимательно выбирать законные платформы, чтобы защитить свои права и интересы.

Флоридская криптовалютная компания Goliath Ventures подала заявление о банкротстве согласно главе 11, подозреваемая в мошенничестве на сумму 328 миллионов долларов, более 2000 инвесторов пострадали. Бывший CEO арестован по обвинению в мошенничестве с телекоммуникациями и отмывании денег, средства использовались для выплаты доходов ранним инвесторам и роскошных расходов.

Goliath Ventures подала заявление о банкротстве в штате Флорида из-за подозрений в участии в 3,28-миллиардном Понци-проекте, в котором пострадало более 2000 человек. Бывший генеральный директор арестован и сталкивается с обвинениями в телекоммуникационном мошенничестве и отмывании денег.

На саммите FII PRIORITY в Майами с 25 по 27 марта 2026 года президент Дональд Трамп похвалил Биткойн как «высокоэффективный». Он отметил растущую тенденцию людей, желающих платить криптовалютой, что сигнализирует о росте популярности. Трамп подчеркнул важность свободного предпринимательства и минимальных регулирований, призывая к политике, которая способствует инновациям и развитию экономики.

Сенатор Элизабет Уоррен, как сообщается, попросила Министерство торговли США объяснить, как оно справляется с потенциальными рисками национальной безопасности, связанными с китайским криптодобывающим гигантом Bitmain, после предыдущих сообщений о том, что компания находится под федеральным контролем. В письме, отправленном в четверг в Министерство торговли

BlockBeats сообщает, 28 марта сенатор США Синтия Луммис заявила, что последнее изменение Закона о ясности (CLARITY Act) обеспечит защиту для DeFi и разработчиков, а также опровергла опасения крипто-юриста Джейка Червинского о том, что неконтролируемые разработчики могут быть отнесены к финансовым переводчикам и обязаны проходить KYC, отметив, что соответствующие положения были скорректированы в ходе двусторонних переговоров. Ожидается, что законопроект пройдет стадию рассмотрения в банковском комитете Сената в апреле.

Американский сенатор Элизабет Уоррен направила письмо министру торговли Говарду Лутнику с просьбой предоставить документы, связанные с Bitmain, чтобы понять потенциальные риски компании для национальной безопасности. Bitmain является ведущим производителем биткойн-майнеров и сталкивается с расследованием Министерства внутренней безопасности, касающимся угроз безопасности оборудования и связей с семьей Трампа.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, запрещающий административным чиновникам использовать инсайдерскую информацию для получения прибыли на предсказательных рынках. В заявлении отмечается, что некоторые чиновники делали точные ставки перед военными действиями и зарабатывали сотни тысяч до миллионов долларов, что серьезно сказывалось на справедливости. Эта мера направлена на сдерживание злоупотреблений в общественной службе в личных интересах.

LiteLLM подвергся атаке на цепочку поставок, в результате которой утекли сотни гигабайт данных и 500 000 учетных записей, затронув более 20 000 репозиториев кода. Хакеры использовали уязвимость Trivy, успешно внедрив вредоносный код и похитив конфиденциальную информацию. Необходимо усилить безопасность цепочки поставок и контроль доступа, чтобы предотвратить подобные атаки.

Законодатели США внесли законопроект «Digital Asset PARITY Act», предлагая налоговые льготы для небольших операций со стейблкоинами и более четкие правила налогообложения криптовалют. Хотя сторонники приветствуют инициативу, критики утверждают, что она недостаточно учитывает более широкие потребности отрасли, особенно в отношении Bitcoin.

Американский сенатор Синтия Ламмис заявила, что последняя редакция законопроекта CLARITY обеспечит важную защиту для DeFi и разработчиков, и призвала как можно скорее принять законопроект. Несмотря на внесённые изменения в положения, чтобы избежать ошибочной классификации некастодиальных разработчиков как финансовых организаций, в отрасли по-прежнему сохраняются разногласия относительно доходности стейблкоинов и защиты разработчиков. Ожидается, что законопроект перейдёт к рассмотрению в апреле.

Gate News сообщает, что 28 марта на своей странице в Твиттере цепочный детектив ZachXBT заявил, что несколько часов назад Circle разблокировал ckUSDC (мост Dfinity) и еще два горячих кошелька, принадлежащих неизвестной службе с адресами, начинающимися с 0x00e. На сегодняшний день из 16 горячих кошельков, о которых ранее сообщалось, уже разблокировано 5. ZachXBT отметил, что как только будет снято судебное ограничение по гражданскому делу в Нью-Йорке, он публично назовет истцов, экспертов и всех других участников этого дела.

Сенатор Синтия Луммис защищает Закон о ясности на рынке цифровых активов, утверждая, что он обеспечит надежную защиту для новаторов в области децентрализованных финансов (DeFi). Она отвечает на опасения крипто-юриста Джека Червинского о потенциальной юридической ответственности для разработчиков некустодиального программного обеспечения. Недавние двупартийные изменения направлены на то, чтобы гарантировать, что создатели DeFi не будут ошибочно классифицированы как перевозчики денег.

Демократический сенатор Воррен направила письмо министру торговли с требованием прояснить вопросы национальной безопасности, связанные с китайским производителем биткоин-майнеров Bitmain, особенно в отношении покупки майнеров компанией American Bitcoin, в которой участвует семья Трампа. Американские власти уже начали расследование, опасаясь, что соответствующее оборудование может быть использовано для шпионажа или угрозы электросетям. Bitmain и American Bitcoin отвергают наличие проблем с безопасностью и заявляют о соблюдении законодательства. Эта тема выявляет напряжённость между политикой и национальной безопасностью.

Gate News сообщает, что 28 марта президент Южной Кореи Ли Джэ Мын выдвинул кандидатуру Шин Хён Сонга, директора Департамента валютной экономики Банка международных расчетов, на пост нового председателя Банка Кореи. Шин Хён Сонг известен как «прагматичный ястреб» и занимает отрицательную позицию по поводу поддержки правительством Ли Джэ Мына стабилизационной валютной связки с ханюаном. Он считает, что в странах с высокой волатильностью обменных курсов и подверженных оттоку капитала стабильные монеты легко могут стать инструментом бегства капитала, а связывание их с национальной валютой может ускорить этот процесс.

Великобритания применяет санкции против мошеннических сетей в Юго-Восточной Азии, включая Ху Сяовэя, который тесно связан с основателем группы принца Камбоджи Ченем Чжи, назвав его "У Аньмином", и указывая на то, что он является давним партнером Чена, предоставляющим поддержку. В то же время, одна из платформ для обмена виртуальной валюты также подверглась санкциям за предоставление криптовалютных услуг для мошенничества.

Интерконтинентальная биржа инвестировала дополнительно 600 миллионов долларов в Polymarket, доведя общую сумму инвестиций до 1,64 миллиарда долларов. Трамп подчеркнул важность биткоина, И Лихуа отметил, что криптовалютный рынок показывает плохие результаты за последние четыре года. США планируют опубликовать проект закона о доходности стейблкоинов, генеральный директор Ripple заявил, что законопроект «CLARITY» может быть отложен до мая. В Калифорнии запрещено государственным служащим использовать инсайдерскую информацию для торговли. Криптоиндустрия входит в «эпоху рубашек», слияние блокчейна и искусственного интеллекта способствует развитию. Lido предложил выкупить токены LDO, а основатели Ripple и Stellar совместно вложили 1 миллиард долларов в разработку искусственного общего интеллекта (AGI).

Американский сенатор Уоррен направила письмо в Министерство торговли с просьбой расследовать риски национальной безопасности, связанные с Bitmain, и его связи с семьей Трампа, а также раскрыть соответствующие записи коммуникации. Федеральное бюро расследований США проводит расследование потенциальных рисков, связанных с оборудованием компании для майнинга. Bitmain ответила на обвинения, назвав их ложными, и сообщила, что соответствующие тесты на безопасность не выявили проблем.

Индийское Центральное бюро расследований арестовало подозреваемого по имени Sunil Nellathu Ramakrishnan, обвиняя его в том, что он был координатором в сети торговли, связанной с сетевым мошенничеством в Юго-Восточной Азии. Эта сеть заманивала граждан Индии в Мьянму для участия в мошеннической деятельности, CBI собрала соответствующие цифровые доказательства, расследование продолжается.

Юрист по правовым вопросам Plume Б. Salman Banaei, выступая на слушаниях в Конгрессе, призвал Комиссию по ценным бумагам и биржам США ускорить разработку правил для токенизации, критикуя подходы, основанные на механизме «инновационного исключения». Он подчеркнул необходимость учета мнений общественности, продвижения долгосрочного постоянного решения, чтобы привлечь крупные институциональные структуры к развитию токенизации реальных активов, и напомнил руководству SEC о неотложности действий.