Ming Xiang Yuan, le responsable de Dong Yin Kuai Dao Shou, soupçonné de blanchiment d'argent à hauteur de 25,9 milliards de yuans, utilise le Tether pour créer des points de rupture dans le flux financier. La police a saisi des actifs d'une valeur de plusieurs centaines de millions, sa Porsche a été vendue aux enchères pour 8,65 millions.
Ming Xiang Yuan, le responsable de Dong Yin, impliqué dans le blanchiment de 25,9 milliards
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Le Bureau de la police criminelle a récemment démantelé une vaste affaire de blanchiment d'argent via des paiements tiers, le principal suspect étant Luo Yixiang, responsable du célèbre restaurant de style hongkongais « Ming Xiang Yuan Bing Shi » à Taipei, ainsi que Huang Xiurong, responsable du restaurant populaire « Dong Yin Kuai Dao Shou ».
Selon le « United News Network », Luo Yixiang et Huang Xiurong gèrent apparemment des restaurants très populaires, mais utilisent en privé leur plateforme de paiement auto-créée « Hero Pay » pour blanchir de l'argent pour un groupe de jeux d'argent en Asie du Sud-Est. L'enquête policière a révélé que ce groupe avait traité en quelques années un montant de blanchiment d'argent atteignant 25,9 milliards de yuans, avec un profit illicite supérieur à 500 millions.
Luo Yixiang, 41 ans