O Departamento de Justiça dos Estados Unidos emitiu um mandado de captura contra Chen Zhi, suspeito de operar um esquema de fraude emcriptação de 14 bilhões de dólares.

De acordo com a Mars Finance, no dia 23 de outubro, o Departamento de Justiça dos EUA emitiu um mandado de prisão para Chen Zhi, que supostamente operava um esquema de fraude de criptomoedas de 14 bilhões de dólares. De acordo com os dados da empresa de inteligência em blockchain Arkham Intelligence, as carteiras associadas a ele movimentaram cerca de 1,7 bilhões de dólares em Bitcoin esta semana, transferindo cerca de 15.959 BTC de endereços previamente sancionados pelo Departamento do Tesouro dos EUA para quatro novos endereços. O governo dos EUA já havia identificado cerca de 14 bilhões de dólares em BTC relacionados a este caso e está avançando com a maior ação de confiscos da história, mas esta transferência envolve outros fundos que ainda não foram confiscados, suspeita-se que seja para encobrir a associação com os endereços sancionados. A empresa por trás da rede de fraudes, Prince Holding Group, foi acusada de estar relacionada ao roubo de BTC do pool de mineração Lubian na China em 2020, mas a origem dos fundos e o caminho de transferência ainda permanecem obscuros.