A SEC processa a Touzi Capital e seu CEO por suspeita de fraude de 115 milhões de dólares em encriptação Mineração

2024-11-30 11:28:02

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BlockBeats notícia, 30 de novembro, segundo o DL News, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação contra a Touzi Capital e seu CEO Eng Taing, acusando-os de um esquema de fraude na emissão de títulos não registrados no valor de 115 milhões de dólares. De acordo com a queixa, de 2021 a início de 2023, o réu arrecadou cerca de 118 milhões de dólares por meio de publicidade falsa para mineração de criptomoedas e negócios de reestruturação da dívida, dos quais 95 milhões de dólares foram para o projeto de mineração de criptografia e 23 milhões de dólares para o projeto de reestruturação da dívida, envolvendo mais de 1500 investidores nos EUA. A SEC alega que Taing promoveu os projetos como investimentos em contas de poupança de alta rentabilidade estáveis e previsíveis, quando na realidade eram investimentos altamente especulativos e com falta de liquidez. A SEC acusa o réu de desviar fundos dos investidores para fins pessoais e de continuar a atrair investidores mesmo após o colapso dos negócios. No ano fiscal de 2024, a SEC iniciou um total de 583 ações de execução e obteve um recorde de 8,2 bilhões de dólares em compensação financeira.

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