Argentina Designs Forensic Protocols to Fight Cripto Crime

A Argentina projetou e estabeleceu protocolos de identificação e forense para orientar as forças de segurança e polícia na padronização de suas ações para combater o crime cripto.

Argentina Estabelece Protocolos Forenses, de Identificação e Apreensão para Crimes de Cripto

A Argentina deu mais um passo em direção a capacitar seus servidores públicos para combater o crime cripto. O Ministério da Segurança Nacional da Nação emitiu recentemente a Resolução 117/2025, que descreve os procedimentos que os servidores públicos, incluindo a polícia e as forças de segurança federais, devem seguir ao lidar com ativos digitais possivelmente ligados ao crime.

O protocolo, que as autoridades argentinas devem agora seguir, procura padronizar os processos necessários para evitar a perda ou alteração de ativos digitais em procedimentos oficiais.

Da mesma forma, a resolução reconhece e identifica que as criptomoedas são ferramentas que estão a ser utilizadas em esquemas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Por causa disso, o Ministério da Segurança estabeleceu a necessidade de reforçar a investigação e rastreio desses ativos quando estão envolvidos em atividades criminosas.

Com esta medida, a Argentina salta para a vanguarda da América Latina no que diz respeito ao tratamento do crime relacionado com criptomoedas e reconhece a relevância dos ativos digitais como proxies monetários.

E com uma boa razão: o país tem sido o lar de vários golpes de criptografia de alto perfil que afetam milhares, na sua maioria relacionados com fraudes de investimento e esquemas de Ponzi.

O Ministério da Segurança está ciente desta onda de crimes criptográficos e tem estado a preparar um conjunto de ferramentas para combatê-la. Em dezembro, o ministério estabeleceu que as forças de segurança devem prevenir a ‘intermediação financeira não autorizada através do uso de criptoativos’, prometendo rastrear preventivamente comportamentos possivelmente criminosos derivados de seu uso.

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As autoridades argentinas obtiveram grandes vitórias em casos de crimes criptográficos no ano passado. Em setembro, uma das primeiras apreensões de criptografia foi realizada em uma operação de lavagem de dinheiro que misturava atividades de contrabando de telefones e cassinos online ilegais.

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Também, em dezembro, as agências de aplicação da lei argentina solicitaram o congelamento de 3,5 milhões de USDT ligados à Rainbowex, um suposto esquema de Ponzi. Este marcou a primeira vez que as autoridades legais argentinas interagiram diretamente com a Tether num caso criminal, emitindo uma ordem para este objetivo.

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