Uma parte significativa dos $1.4 bilhões em criptomoeda roubados durante o hack da Bybit pelo Grupo Lazarus da Coreia do Norte tornou-se não rastreável, de acordo com o CEO da exchange Ben Zhou.
Num tweet detalhando o estado atual dos fundos hackeados – aproximadamente 500.000 ETH – o executivo relatou que 27,59% ficaram obscuros, em grande parte devido a táticas de ofuscação envolvendo misturadores de criptomoedas e serviços descentralizados.
Enquanto 68,57% dos fundos permanecem rastreáveis, apenas 3,84% foram congelados.
Misturadores de Cripto, Trocas e 36.000 Carteiras
Zhou observou que a principal ferramenta para lavar os fundos roubados foi o Wasabi Mixer, seguida por uma dispersão adicional através do CryptoMixer, Tornado Cash e Railgun. Os atacantes também utilizaram plataformas descentralizadas de troca entre cadeias, como Thorchain, eXch, Lombard, LiFi, StarGate.io e SunSwap para transferir os ativos entre blockchains antes de os converterem em moeda fiduciária através de peer-to-peer (P2P) e intercâmbios de balcão (OTC).
Os dados do relatório de Zhou revelam que 432,748 ETH, o que equivale a 84.45% dos ativos roubados, foram convertidos em Bitcoin através da Thorchain. Desses, 342,975 ETH ( no valor aproximado de $960 milhões) tornaram-se 10,003 BTC distribuídos por quase 36,000 carteiras, numa tentativa de dificultar a rastreabilidade.
Apesar de um monitoramento extensivo, apenas uma fração dos ativos roubados permanece na blockchain Ethereum, enquanto 944 BTC ( cerca de 90,6 milhões de dólares) foram canalizados apenas através da Wasabi.
A iniciativa Lazarus Bounty, que foi lançada para combater essas explorações, recebeu 5.443 relatórios nos últimos dois meses, com apenas 70 validados. Zhou destacou a necessidade de mais caçadores de recompensas capazes de desvendar transações de misturadores e alertou que rastrear fluxos de criptomoeda obscuros exigirá um esforço colaborativo significativo no futuro.
eXch Sai Após Acusações de Ajudar o Grupo Lazarus
Entre as plataformas mencionadas na trilha de lavagem estava a eXch. A exchange de criptomoedas focada em privacidade anunciou recentemente seus planos de encerrar operações em 1 de maio, após acusações de lavagem de $35 milhões vinculados ao hack da Bybit em fevereiro. A plataforma negou qualquer má conduta intencional e refutou as alegações de facilitar atividades criminosas.
Sob um crescente escrutínio internacional e o que chamou de um ambiente “hostil”, eXch citou uma “operação transatlântica ativa” visando seu fechamento. Juntamente com seu anúncio de saída, eXch também disse que lançará um fundo de 50 BTC apoiando ferramentas de criptografia focadas em privacidade.
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