Um caixa de banco em Cleveland foi supostamente acusado de falsificar nomes e outros documentos para drenar dezenas de milhares de dólares das contas bancárias dos clientes.
De acordo com um novo relatório de um meio de comunicação local, os procuradores federais afirmam que Denice James, uma caixa no First Federal Savings of Lorain, alegadamente roubou aproximadamente 75.000 dólares de oito vítimas diferentes, falsificando documentos e desviou 1.000 dólares do próprio banco.
O relatório diz que James roubou o dinheiro entre 25 de julho de 2023 e 2 de novembro de 2023, falsificando os nomes dos clientes em recibos bancários e submetendo-os pouco antes do banco fechar, já que não havia clientes dentro. Ela então processava os saques e levava o dinheiro para si.
Ela foi acusada de oito crimes de fraude bancária, oito crimes de roubo de identidade agravado e um crime de desvio, ao qual se declarou inocente.
Este incidente é o mais recente de uma série de esquemas de fraude envolvendo caixas de banco. Em maio, um caixa de banco em Maryland se declarou culpado por roubar $255,000 dos clientes mais velhos de seu empregador ao fazer com que conspiradores se passassem pelas vítimas para realizar saques bancários fraudulentos.
Em março, um caixa de banco de Nova Iorque, cuja função era contar o dinheiro no final do dia, foi acusado de roubar $1.000.000 em dinheiro do cofre do seu banco, forjando assinaturas.
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