Bitcoin "foi "roubado" ou "tomado"? 14 bilhões de dólares em moedas Lubian antigas e a misteriosa ligação com o governo dos EUA

Título original: Bilhões em Bitcoin ligados a suposto golpista procurado pelo DOJ estão em movimento

Autor original: Sander Lutz

Fonte original:

Compilado por: Daisy, Mars Finance

Bilhões de dólares em Bitcoin relacionados a suspeitos procurados pelo Departamento de Justiça dos EUA estão sendo transferidos.

A carteira relacionada a Chen Zhi transferiu quase 2 mil milhões de dólares em Bitcoin na quarta-feira. Na semana passada, o governo dos EUA apresentou acusações contra ele por um suposto esquema de fraude em criptomoedas de 14 mil milhões de dólares.

Conteúdo resumido:

De acordo com os dados da Arkham Intelligence, a carteira relacionada ao suposto golpista Chen Zhi transferiu cerca de 1,7 mil milhões de dólares em Bitcoin, que foram recentemente sancionados pelo Departamento do Tesouro dos EUA.

A transferência de 15.959 bitcoins parece estar relacionada com o Prince Holding Group de Chen Zhi, que, segundo os promotores, opera uma rede global de fraudes em criptomoeda e trabalho forçado.

Chen Zhi ainda está foragido, e os investigadores estão questionando o governo dos Estados Unidos sobre como obteve outro montante de 14 bilhões de dólares em bitcoin relacionado às suas atividades.

De acordo com dados on-chain, o líder acusado de orquestrar um esquema de fraude em criptomoedas de 14 bilhões de dólares e que atualmente está fugindo da perseguição do governo dos Estados Unidos, começou a transferir bilhões de dólares em Bitcoin para novas carteiras.

De acordo com a análise da Arkham Intelligence, a carteira relacionada a Chen Zhi — um indivíduo com dupla nacionalidade chinesa e cambojana, que supostamente está no centro de uma rede global de fraudes em criptomoedas do tipo “pão de porco” — transferiu quase 2 bilhões de dólares em Bitcoin de carteiras recentemente sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos EUA para um novo endereço.

Estes 15.959 bitcoins foram transferidos de endereços que foram colocados na lista negra pelo Tesouro na semana passada para quatro novas carteiras. Até agora, o valor total desses tokens ultrapassa 1,72 mil milhões de dólares.

Chen Zhi é o fundador e presidente do Prince Holding Group (Grupo Prince Holding), um conglomerado multinacional com sede no Camboja. O Departamento de Justiça dos EUA acusou o Prince Holding Group de estar no centro de uma rede global de fraudes em criptomoedas envolvendo trabalho forçado e causando perdas a vítimas que somam bilhões de dólares.

Na semana passada, o procurador federal anunciou acusações criminais de fraude em telecomunicações e lavagem de dinheiro contra Chen Zhi, que ainda se encontra foragido.

O procurador revelou que o governo dos EUA confiscou mais de 14 bilhões de dólares em bitcoins do Prince Holdings Group e está a avançar com a maior ação de confisco da história do Departamento de Justiça.

Os fundos transferidos hoje da carteira relacionada com a Prince Holdings não são da mesma remessa que os 14 bilhões de dólares em Bitcoin atualmente sob controle do governo dos EUA. Esses fundos pertencem a outros ativos da organização. A Arkham especula que esta transferência pode ter sido feita para encobrir a ligação com a carteira sancionada pelos EUA.

Sobre Chen Zhi e os bitcoins relacionados com a Prince Holding, ainda existem muitas incertezas.

Atualmente, os 14 bilhões de dólares em Bitcoin controlados pelo governo dos EUA foram recentemente confirmados pela Arkham como sendo os mesmos fundos supostamente roubados no incidente de roubo do pool de mineração chinês em 2020.

No entanto, o Departamento de Justiça dos EUA apontou na semana passada que a Lubian é uma das empresas usadas pela Prince Holdings para lavar bitcoins obtidos por meio de fraudes.

Portanto, outros analistas de blockchain recentemente levantaram a hipótese de que os 14 bilhões de dólares em bitcoins que desapareceram em 2020 podem nunca ter sido roubados; ou, pelo contrário, este “roubo” pode ter sido perpetrado pelo governo dos Estados Unidos, ou por hackers que trabalham para o governo.

Desde 2020, este lote de bitcoins relevantes foi transferido apenas uma vez novamente no verão de 2024 - transferido para uma carteira que se acredita ser controlada pelas autoridades de aplicação da lei dos Estados Unidos.

A empresa de inteligência em blockchain Elliptic recentemente resumiu:

“Ainda não está claro como esses bitcoins caíram sob o controle do governo dos EUA. Também não está claro quem 'roubou' esses bitcoins de Chen Zhi ou Lubian, ou se realmente ocorreu um incidente de roubo.”